1.事實發生日:115/09/02
2.發生緣由:本公司於115年06月17日股東常會決議通過減資彌補虧損案，本次減資金額
為新台幣 255,944,000 元(普通股 239,944,000 元，特別股 16,000,000 元)，消除
已發行股份 25,594,400 股(普通股 23,994,400 股，特別股 1,600,000 股)，業經金
融監督管理委員會115年08月06日金管證發字第 1150351615 號函核准在案。前述減資
案業奉台北市政府115年08月26日府產業商字第 11552451610 號核准變更登記在案。
本公司減資換股訂立基準日及換發新股相關作業日期等事宜，授權董事長全權處理。
3.因應措施:　
一、本次減資換發股票相關事宜如下：
(一) 本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股 29,993,000 股，每股
面額新台幣 10 元，新台幣 299,930,000 元，特別股 2,000,000 股，每股面額新台幣
10 元，新台幣 20,000,000 元，總計新台幣新台幣 319,930,000 元，總計股數
31,993,000 股。
(二) 本次減資金額為新台幣 255,944,000 元(普通股 239,944,000元，特別股
16,000,000元)，消除已發行股份 25,594,400 股(普通股 23,994,400 股，特別股
1,600,000股)，用以彌補虧損；依公司法第 168 條之規定，減少資本應依股東所持股份
比例減少之。
(三)減資比例：減資比率為80%。
(四)減資後換發之股份總數及總金額：減資後實收資本總額 63,986,000 元(普通股
59,986,000 元， 特別股 4,000,000 元)，換發後股份總數為 6,398,600 股(普通股
5,998,600 股；特別股 400,000 股)。每股面額為新台幣 10 元。
(五)本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日之股東名簿記載各股東持有股份
分別計算，每仟股銷除 800 股(即每仟股換發 200 股)；減資後不滿壹股之畸零股份，
股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦
理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股份或逾期未辦理拼湊者，按面額改發給
現金（計算至元為止，元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。

二、本次減資換發股票相關作業時程如下：
(一)股票最後過戶日：115 年 9 月 22 日
(二)舊股票停止過戶期間：115 年 9 月 23 日起至 115 年 10 月 04 日止。
(原停止過戶日 115/9/23~ 115/9/27，為配合減資實務作業調整自停止過戶日起算至減
資新股開始換發之前一日)
(三)減資換發股票基準日：115 年 9 月 27 日。
(四)新股票開始換發日：115 年 10 月 05 日
三、換發新股票之程序及手續：
(一)已存於證券集保帳戶之股份，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票開始換
發日統一換發為無實體之新股，股東不需辦理任何手續。
(二)由於本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券
商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
(三)辦妥股票過戶但尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件申請換發：(1)舊股票。
(2)換發股票申請書。(3)股東原留印鑑章。(4)證券集保存摺影本。
(四)尚未辦理股票過戶及尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件同時辦理過戶及換
發手續：(1)舊股票。(2)股票過戶申請書。(3)買進報告書或交易稅完稅證明單或股票
領回號碼清單。(4)身分證正反面影本、印鑑章。(5)換發股票申請書。(6)證券集保存
摺影本。

四、辦理換發地點：
(一)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(二)辦理地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
(三)聯絡電話：(02)2361-1300
(四)辦理時間：週一至週五上午8:30至下午4:30(星期例假日除外) (郵寄申請辦理者，
請依前述方式檢附相關文件並請以掛號方式郵寄，以免遺失)。

4.其他應敘明事項:依本公司民國115年8月18日董事會決議授權董事長訂定減資換股基準
日等相關事宜。

1.事實發生日:115/08/18
2.發生緣由:(一)本公司於115年6月17日股東
常會決議通過減資彌補虧損案，業經金融監
督管理委員115年8月6日金管證發字第115
0351615號函核准在案。經115年8月18日董事
會決議於115年8月19日為減資基準日並辦理
減資換發股票作業之相關事宜。本次減資
金額為新台幣255,944,000元(普通股
239,944,000元，特別股16,000,000 元)
，消除已發行股份 25,594,400 股(普通股
23,994,400股，特別股1,600,000股)，
減資比率為80%。減資後實收資本總額新台幣
63,986,000元(普通股59,986,000元，特別股
4,000,000元)，即每仟股減少800股。
(二)本次減資銷除股份換發新股票，依基準
日之股東名簿記載各股東持有股份分別計算
，每仟股換發200股；
(三)俟呈奉主管機關核准減資變更登記完成
後，擬授權董事長訂定減資換股基準日、換發
股票作業等相關事宜，辦理減資換發新股作業。
(四)本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關
修正或因客觀環境需要變更或修正，授權董事長
全權處理之。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/17
2.發生緣由:本公司115年特別股股東會重要決議事項
一、特別股股東會日期：115/06/17
二、重要決議事項：
(一)通過本公司擬減資彌補虧損案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/17
2.發生緣由:為改善財務結構及因應未來營運發展。
(1)減資金額：新台幣255,944,000元(普通股239,944,000元，特別股16,000,000元)
(2)消除股份：25,594,400股(普通股23,994,400股，特別股1,600,000股)
(3)減資比率：80%
(4)減資後實收資本額：新台幣63,986,000元
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)減資後未滿壹股之畸零股份，股東得自減資換發股票
停止過戶日前五日內至停止過戶日前一日向本公司股務代理機構辦理拼湊
整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股份，按股票面額折付現金
，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。減資
後換發之新股，其權利義務與原發行股份相同。
(2)本次減資相關事宜，嗣後如因主管機關修正、買回本公司股份或認股權之
行使等，而影響流通在外股份總數，致使減資比率發生變動者，則實際減資
比例以變動後之比例為準。

1.事實發生日:115/06/17
2.發生緣由:(1)依公司法第281條準用第73條之規定辦理。
(2)本公司業經中華民國115年06月17日股東會決議，減少實收資本額新台幣
255,944,000元(普通股239,944,000元，特別股16,000,000元)彌補虧損，減
資後實收資本額為新台幣 63,986,000元。
(3)本公司各債權人對上項減資如有異議，敬請自公告日起31日內，檢附債權
證明文件以書面方式親自送達或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司提出，受理地址
為: 臺北市內湖區瑞光路208號6樓財務部收。逾期未表示異議者即視為無異議
。債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之異議視
為撤回，特此公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/20
2.發生緣由:
本公司經董事會決議通過配合會計師事務所內部職務調整變更
簽證會計師，原簽證會計師為黃珮娟會計師及潘慧玲會計師，
自民國115年度起變更為黃珮娟會計師及王銘義會計師為財務報
告及稅務簽證會計師。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/20
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：115/04/20
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：普通股14,000,000股
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：按面額計新台幣140,000,000元
(6) 發行價格：暫定每股新台幣2元。
(7) 員工認購股數或配發金額：增資發行新股之10%，計1,400,000股。
(8) 公開銷售股數：不適用
(9) 原股東認購比例：增資發行新股之90%，計12,600,000股，由原股東按認股基
準日股東名簿記載之股東持股比率認購之，每仟股認購1,969.18075829股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足壹股之畸零股由股東
於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構申請拼湊成整數之登記，
放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。
原股東及員工放棄認購或認購不足之部分授權董事長洽特定人認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:(1)有關本次增資計劃項目、發行價格、資金來源及運用計劃與
預計可能產生效益及其他有關事項-如法令規定變更等，擬授權董事長視客觀環境
需要全權處理。
(2)本案俟呈奉主關機關核准後，授權董事長訂定現金增資停止過戶、繳款日期及增
資基準日等相關事宜。

1.事實發生日:115/04/20
2.發生緣由:為改善財務結構及因應未來營運發展。
(1)減資金額：新台幣255,944,000元
(2)消除股份：25,594,400股
(3)減資比率：80%
(4)減資後實收資本額：新台幣63,986,000元
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)減資後未滿壹股之畸零股份，股東得自減資換發股票
停止過戶日前五日內至停止過戶日前一日向本公司股務代理機構辦理拼湊
整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股份，按股票面額折付現金
，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。減資
後換發之新股，其權利義務與原發行股份相同。
(2)本次減資相關事宜，嗣後如因主管機關修正、買回本公司股份或認股權之
行使等，而影響流通在外股份總數，致使減資比率發生變動者，擬提請股東會授
權董事長全權處理。
(3)減資換股作業計劃、減資換股基準日、新股掛牌日及其他未盡事宜、俟股東會通
過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告知。

1.事實發生日:115/03/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會
股東常會召開日期：115/06/17
股東常會召開地點：台北市中正區重慶南路一段10號7樓
三、股東常會議程：
(一)報告事項
(1)114年度本公司營業報告書
(2)監察人審查114年度決算表冊
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)其他報告事項
(二)承認及討論事項
(1)114年度營業報告書及決算表冊
(2)114年度虧損撥補案
(3)本公司擬減資彌補虧損案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案
(三)其他議案及臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年特別股股東會
特別股股東會召開日期：115/06/17
特別股股東會召開地點：台北市中正區重慶南路一段10號7樓
三、特別股股東會議程：
(一)討論事項
(1)114年度虧損撥補案
(2)本公司擬減資彌補虧損案
(二)其他議案及臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/30
2.發生緣由:有關本公司原114/10/17公告之114年第一次股東
臨時會及114年第一次特別股股東臨時會通過辦理之減資彌補
虧損案，經向主管機關金管會證期局申請辦理減資作業送件後
，因有作業程序未盡完善，故向主管機關申請撤回。待作業程
序完備後再擇期重新送件。本件撤回不影響公司正常營運及股
東權益。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/27
2.發生緣由:　
(1)依公司法第281條準用第73條之規定辦理。
(2)本公司業經中華民國114年10月17日第一次股東臨時會決議，減少實收資本額
新台幣255,944,000元彌補虧損，減資後實收資本額為新台幣 63,986,000元。
(3)本公司各債權人對上項減資如有異議，敬請自公告日起31日內 (即自民國114
年10月27日起至114年11月26日止)，檢附債權證明文件以書面方式親自送達或郵
寄(以郵戳日為憑)向本公司提出，受理地址為: 臺北市內湖區瑞光路208號6樓財
務部收。逾期未表示異議者即視為無異議。債權人提出異議後，若轉讓債權，則
喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回，特此公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/17
2.發生緣由:本公司114年第一次特別股股東臨時會重要決議
一、第一次特別股股東臨時會日期：114/10/17
二、重要決議事項：
(一)通過本公司擬減資彌補虧損案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/17
2.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會重要決議
一、第一次股東臨時會日期：114/10/17
二、重要決議事項：
(一)通過本公司擬減資彌補虧損案
(二)通過本公司擬出售辦公室固定資產案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。