1.發生變動日期:114/09/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林秀蓮
(2)獨立董事：周後傑
(3)獨立董事：鄭明松
(4)獨立董事：張信閎
6.新任者簡歷:
(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員
(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/09/09
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林秀蓮
(2)周後傑
(3)鄭明松
(4)張信閎
4.舊任者簡歷:
(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員
(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)林秀蓮
(2)周後傑
(3)鄭明松
(4)張信閎
6.新任者簡歷:
(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員
(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/23~114/09/08
10.新任生效日期:114/09/09
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：陳勳森
(2)董事：陳宇涵
(3)董事：李國同
(4)董事：呂芳榕
(5)董事：林素慧
(6)監察人：王振保
(7)監察人：夏智慧
4.舊任者簡歷:
(1)陳勳森：本公司董事長
(2)陳宇涵：本公司總經理
(3)李國同：本公司董事
(4)呂芳榕：康達會計師事務所所長
(5)林素慧：本公司財務長
(6)王振保：本公司監察人
(7)夏智慧：本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳勳森
(2)董事：陳宇涵
(3)董事：陳寶勳
(4)獨立董事：林秀蓮
(5)獨立董事：周後傑
(6)獨立董事：鄭明松
(7)獨立董事：張信閎
6.新任者簡歷:
(1)陳勳森：本公司董事長
(2)陳宇涵：本公司總經理
(3)陳寶勳：上海子公司總經理
(4)林秀蓮：曾任行政院-法規會主任委員
(5)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(6)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(7)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 陳勳森：4,884,079股
(2) 陳宇涵：706,615股
(3) 陳寶勳：1,276,068股
(4) 林秀蓮：0股
(5) 周後傑：0股
(6) 鄭明松：0股
(7) 張信閎：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
114/05/23 ~ 117/05/22
11.新任生效日期:114/09/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.臨時股東會日期:114/09/09
2.重要決議事項:
(一) 通過廢止原本公司「董事及監察人選舉辦法」，
另訂「董事選任程序」案。
(二) 通過辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。
(三) 完成全面改選七名董事(含四名獨立董事)案。
(四) 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/09/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳勳森
(2)董事：陳宇涵
(3)董事：陳寶勳
(4)獨立董事：周後傑
(5)獨立董事：鄭明松
(6)獨立董事：張信閎
3.許可從事競業行為之項目:
(1)陳勳森：
科特投資開發股份有限公司董事長
允泰投資有限公司董事長
(2)陳宇涵：
宇台投資實業有限公司董事長
(3)陳寶勳
寶台投資實業有限公司董事長
固有投資實業股份有限公司董事長
(4)周後傑
台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(5)鄭明松
驊昱投資(股)公司董事長
崇友實業(股)公司獨立董事
凌騰科技(股)公司監察人
(6)張信閎
嘉威聯合會計師事務所會計師
4.許可從事競業行為之期間:114/09/09 ~ 117/09/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，
以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳勳森
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳勳森
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
114年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114/09/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/08/08
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法267條規定保留發行新股
總數10%到15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意，由原股東
放棄該次發行股份優先認購權利，全數提撥上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:辦理現金增資做初次上市前
公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、
實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及
可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，
或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期：114/08/08
2.股東臨時會召開日期：114/09/09
3.股東臨時會召開地點：彰化縣埤頭鄉彰水路四段468巷6號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司訂立「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」等辦法案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬廢止原本公司「董事及監察人選舉辦法」，另訂「董事選任程序」案。
(2)：辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選七名董事(含四名獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/08/11
12.停止過戶截止日期：114/09/09
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/08
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蔡侑玲
4.舊任簽證會計師姓名2:
簡明彥
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
胡家熀
7.新任簽證會計師姓名2:
簡明彥
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整之需。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/07/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(114/01/01~114/06/30):
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1283117
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):346581
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):104541
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76877
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63740
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63740
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.93
11.期末總資產(仟元):2921023
12.期末總負債(仟元):1454549
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1466474
14.其他應敘明事項:無

　興櫃市場本周有2檔新兵報到，其中1檔空降周漲幅冠軍，為製作電 子複合材料的耐特（8058）以47.84％居首，2、3名均為生技醫療業 的老將，分別為亞果生醫（6748）、禾生技（4194），漲幅分別達4 6.6％、34.85％緊追在後。

　　本周357檔興櫃股有178檔股價收在平盤以上、占比49.8％，相較上 周40％市場進一步回溫。本周處於川普對台關稅仍未公布的真空期， 市場將沒消息視為好消息偏多看待，而周間美國通膨數據公布顯示經 濟仍具韌性，使股市持續偏多，到了周四市場湧入對台積電法說會展 望的期待性買盤，台積電盤後公布毛利率未因新台幣匯率強升而大減 ，驚艷市場更帶動周五大盤跳空大漲。

　　台股加權指數本周拉出長紅K棒、收漲632點或2.78％，周線連二紅 ，受惠台積電釋出亮眼第二季財報，以及維持高檔的毛利率加持，A I前景仍看好、成長動能強勁，淡化川普關稅的潛在利空，市場接續 轉向聚焦美股超級財報周。

　　櫃買指數本周上漲1.2％，周線連二紅，櫃買市場受到資金流入大 型電子權值股影響，產生排擠效應，尤其周五翻黑留影線，技術面上 仍在半年線附近攻防，表現不如加權指數。法人分析，由於台灣新關 稅數據尚未出爐，仍將干擾市場情緒，當前市場氛圍加權指數優於O TC指數，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，並等待資金 輪動至中小型股布局。

　　興櫃本周漲幅前10大高至低為耐特、亞果生醫、禾生技、諾亞克、 恆勁科技、安成生技、傑智環境、連訊、美強光、智微，漲幅在18％ ～47.84％不等，成交量介於877～9,765張。

　　耐特主要從事高階工程塑膠材料、複合材料的研發、製造及銷售， 終端產品涵蓋：汽機車零件、開關連接器、機械設備、電動工具等多 元應用領域，近年除了開發半導體移動載具的特種複合材料，亦開發 WiFi機應用散熱材料、運算中心儲能備援系統材料、新能源汽車等多 種特殊複合材料；耐特近5年財報獲利穩定，每股稅後純益（EPS）約 在1～2元間，今年前五月自結EPS為0.85元。

　　亞果生醫旗下產品「亞比斯．可拉膠原蛋白眼角膜基質」，日前通 過台灣衛生福利部上市核准，全球因眼角膜受傷或感染而頓失光明的 患者，將有機會進行眼角膜重建工程，進而重見光明，公司也規畫委 請承銷券商安排興櫃轉上市。

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲1.5%，表現最強興櫃股由新掛牌的半導體關鍵塑料材料商耐特（8058）奪下，周漲幅超過四成。

本周漲幅超過一成檔數有30檔，前十強在18%至48.4%間，以產業分布觀察，資金集中電子和生技醫療股，科技股五檔、生技醫療股四檔，其餘一檔為綠能環保股。

周漲幅前十強依序為半導體關鍵塑料材料股耐特48.4%、生技醫療股亞果生醫46.6%、新藥及新醫材研發商禾生技34.8%、醫療耗材供應鏈諾亞克26.3%、電子零組件製造股恆勁科技24.9%、新藥開發股安成生技23.4%、綠能環保股傑智環境21.9%、光通訊跳接線廠連訊21.2%、電子零件組件製造股美強光20.2%、資料儲存控制IC股智微18%。值得一提的是，諾亞克和連訊連續兩周入列周漲幅前十強。

興櫃新兵耐特15日以52元參考價登錄興櫃，受惠半導體設備和材料本土化激勵，切入家登精密供應鏈。

1.董事會決議日期：114/07/16
2.股東臨時會召開日期：114/09/09
3.股東臨時會召開地點：彰化縣埤頭鄉彰水路四段468巷6號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司訂立「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」等辦法案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬廢止原本公司「董事及監察人選舉辦法」，另訂「董事選任程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選七名董事(含四名獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/08/11
12.停止過戶截止日期：114/09/09
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/07/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林素慧/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/16
8.其他應敘明事項:經本公司114年7月16日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:114/07/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉俊生/本公司資訊部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/16
8.其他應敘明事項:經本公司114年7月16日董事會決議通過。

　　耐特（8058）15日以52元參考價登錄興櫃，開盤即跳空開高，以大 漲19％的62元開出，盤中最高觸及88元、勁揚69％，蜜月行情強勁。 展望後市，法人預期，耐特以高階塑膠複合材料切入半導體市場，近 年逐步發酵，加上BBU防火／防延燒材料需求強勁，將挹注營收，看 好今年營收有望挑戰兩位數成長。

　　耐特6月營收2.36億元，較去年同期增加22.78％；今年上半年累計 營收12.83億元、年增11.21％。去年全年營收23.7億元，年增12.78 ％，毛利率28％，稅後純益1.45億元，年增115.74％，每股稅後純益 （EPS）2.27元。

　　法人指出，耐特與家登合作後順利切入半導體領域，且已打入晶圓 大廠供應鏈，切入先進製程所需高潔淨載具材料，半導體市場成為耐 特現今一大成長動能，2023年半導體營收占比3.23％，2024年大增到 9.47％，今年有望持續增加；耐特的優勢為客製化研發及一站式服務 ，如協助客戶熱模擬導入設計，給予防範、開模、試模、設計更改或 調整配方等。

　　法人認為，耐特以高階塑膠複合材料切入半導體，近年以來逐步發 酵，更開始出貨AI伺服器防延燒電池盒複合材料，兩項產品營收將大 幅成長，加上其餘應用穩定成長，助長今年業績表現，今年營收有望 挑戰兩位數成長。

　　耐特先前表示，彰化、上海半導體材料潔淨產線已啟用，同時，I C承載盤材料產線也在5月完成，除了半導體先進製程載具外，未來也 將逐步打進光罩盒及先進封裝載具領域，IC承載盤材料產品預計第4 季應可放量。

　　BBU方面，3.5kW及5.5kW規格產品已通過驗證，而8.5kW及12.4kW規 格產品正驗證中，預計今年底通過並量產，今年上半年BBU材料營收 已超越去年全年，預期BBU材料和半導體載具材料會是今年主要成長 動能。

　　至於新台幣匯率強升影響，耐特指出，由於許多原料以美元採購、 客戶以美元計價購買，兩相對沖情況下對營運影響不大。

家登投資的半導體聯盟關鍵材料夥伴耐特科技（8058）轉型有成，攜手家登跨足半導體產業並開拓半導體後段製程應用，預計7月15日登錄興櫃。耐特也是家登號召的德鑫貳台灣半導體聯盟成員。耐特董事長陳勳森昨（7）日說，今年成長動能來自半導體與航太新應用，掛牌後希望吸引更多人才，期許2026年朝上市邁進。

陳勳森表示，高性能塑膠材料的開發需要和夥伴相輔相成，很多人都想跨入，但已設立了五重保護要素，公司正在研發更多半導體領域複合材料，並開發多元特殊材料的技術基礎，他說，「就像做菜，客人要什麼菜，我們就提供」。

　耐特（8058）轉型跨足半導體產業，將於15日登錄興櫃。耐特表示 ，今、明兩年主要成長動能來自半導體和BBU材料。半導體目前已布 局先進製程載具，未來將切入光罩盒、先進封裝等領域；而今年上半 年BBU材料營收貢獻已超越去年全年，預期半導體、AI等應用將成未 來營運成長主要動能，目標2025～2028年營收維持雙位數穩健成長。

　　耐特材料自1988年成立至今已37年，專注於高性能塑膠複合材料的 開發製造，產品應用於半導體、備援電池模組（BBU）、電子電機、 汽機車、運動及醫療等多元產業。

　　耐特董事長陳勳森指出，耐特近十年來不斷轉型，朝高溫、高性能 的特殊複合材料進行研發，如BBU儲能系統防火／防延燒材料、高導 熱塑膠、並投入半導體後段製程所需的高潔淨度IC承載盤（Tray）材 料開發等。

　　陳勳森進一步說明，全球半導體供應鏈發生重大變化，公司與家登 展開半導體材料合作，最終順利產出符合高規格要求的材料及產品， 並順利交付各晶圓大廠客戶；之後將跟進半導體先進製程趨勢，提供 耐高溫、低VOC的高階材料，並滿足航太、軍工需求。耐特預計8月底 通過航太AS9100D認證，切入航太領域。

　　耐特總經理陳宇涵補充，耐特彰化、上海半導體材料潔淨產線已啟 用，同時IC承載盤材料產線也在5月完成，除了半導體先進製程載具 外，未來也將逐步打進光罩盒及先進封裝載具領域，IC承載盤材料產 品預計第4季應可放量。

　　BBU方面，陳宇涵透露，3.5kW及5.5kW規格產品已通過驗證，而8. 5kW及12.4kW規格產品正驗證中，預計今年底通過並量產，今年上半 年BBU材料營收已超越去年全年；預期BBU材料和半導體載具材料會是 今年主要的成長動能。

　　耐特去年營收23.7億元，年增12.78％，毛利率28％，稅後純益1. 45億元，年增115.74％，每股稅後純益（EPS）2.27元。耐特持續布 局航太、新能源汽車、半導體、儲能防延燒材料等領域，目標是202 5～2028年營收能維持雙位數穩健成長。

1.事實發生日:114/07/08
2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：114年07月08日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店一樓君寓二
(台北市信義區松壽路2號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

1.事實發生日:114/07/08
2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及展望。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用