1.董事會決議日期：115/08/12
2.股東臨時會召開日期：115/10/21
3.股東臨時會召開地點：新竹市科學園區力行一路1號1樓C6(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案，並更名為「董事選任程序」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。
7.召集事由三：其他議案
(1)：新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/09/22
10.停止過戶截止日期：115/10/21
11.其他應敘明事項：1.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出董事候選人名單。
(1)受理期間：民國115年09月07日至民國115年09月17日，
每日上午10點至下午4點止，例假日除外。
(2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提名截止日前，並請於信封封面
上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及聯絡方式向
本公司提出申請，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理處所：鴻璟科技股份有限公司（地址：新竹市科學園區力行一路1號1樓C6）。
(4)以上所述若尚有未盡事宜，依公司法第192條之1規定辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):74,783
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,636
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,065
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,856
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,434
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,434
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
11.期末總資產(仟元):585,830
12.期末總負債(仟元):112,445
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):473,385
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/06
2.發生緣由:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：115年8月6日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓11樓
(台北市松山區民生東路三段156號11樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受群益金鼎證券股份有限公司邀請參加
興櫃前法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

櫃買中心為發掘優質新創公司，舉辦「2025創櫃菁英選拔會」，與資本市場、投資人及產業專家共同展現創新能量。櫃買中心表示，部分入選團隊展現台灣蓬勃發展的數位雲端及智慧科技產業實力，是各界備受關注之亮點，將於28日角逐前三強。

為使外界了解入選企業，櫃買中心近期陸續介紹入選公司：

大鵬科技｜大鵬展翅，直上雲霄，無線連結世界

大鵬科技致力於無線傳輸技術的研發與創新，近幾年產品應用領域聚焦在安防及長照警報系統。營運模式以ODM為主，為保全公司、長照機構及照護中心等提供全方位的警報系統及平台，持續引領產業發展趨勢。

邑流微測｜Leading the Next Standard

邑流微測專注於半導體與生醫領域之微流體影像檢測與AI分析技術。公司以液態微汙染檢測為核心，協助TSMC、ASE、Hynix等國際龍頭提升良率與降低成本，並逐步拓展至藥物研發與臨床檢測應用。

東昕精密科技｜精準卓越、創新引領、以人為本

東昕精密科技專注於牙科數位化解決方案，核心業務涵蓋齒雕機研發與AI、CAD╱CAM技術整合。公司以「智能科技雕琢健康未來」為願景，致力協助全球牙醫提升精準與效率，為患者帶來健康笑容，同時創造永續價值。

補丁科技｜一片補丁，十倍速AI

補丁科技專注於高效能記憶體設計。隨著AI市場迅速成長，公司以創新DRAM解決方案協助客戶突破運算瓶頸，提升系統效能。核心業務聚焦AI應用，提供差異化設計與產品服務，成為長期可信賴的技術合作夥伴。

鴻璟科技｜智慧信任，連結全球

鴻璟科技專注於深度封包檢測（DPI）技術，結合AI雲端分析與終端防護，提供全方位資安、網路管理與智能QoS解決方案。20年來以專利演算法深耕半導體、CPE與物聯網裝置，並獲Calix、Lumen、Cisco、NEC等國際品牌採用，確保企業IT與工業網路OT安全可靠。

櫃買中心為發掘具備創新、創意及未來發展的潛力優質新創公司，首次舉辦創櫃菁英選拔活動，吸引逾百家公司報名，引起新創市場熱烈關注，櫃買中心將於28日最終決選前三名勝選企業。

進入創櫃菁英選拔活動決選的公司可獲得決選前培訓並角逐最終榮耀，最終榮獲前三名者除可得總獎金60萬元外，屬創櫃板公司或輔導中公司者另可獨享業務或投資媒合洽談、行銷媒體專題報導及創櫃菁英課程補助等豐富內容。

櫃買中心表示，此次活動歷經初選書面審查，已擇定進入決選前培訓的公司有久方生技、大鵬科技、永進木器廠、先見基因科技、竹謙科技、宏泰工業、邑流微測、昇曜科技、東昕精密科技、建誼生技、泰陞國際科技、祐安細胞生醫科技、晨間廚房餐飲國際、補丁科技、達穎塑膠、精彩創意整合行銷、遠東醫電科技、暮盆實業、鋐耀精工、膳安國際、鴻璟科技、醫百科技，以及瀚陽生物科技。

櫃買中心表示，創櫃菁英選拔將於28日展開最終決選暨頒獎典禮，屆時將揭曉前三名勝選企業。