1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):173,000
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣1,730,000
6.發行價格:新台幣250元
7.員工認購股數或配發金額:173,000
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依據「115年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」執行
第一次之員工認股權憑證，於115年07月15日已行使共計173單位，
每單位認股權憑證得認購股數為1,000股，共計173,000股每股認購
價格新台幣250元，實收股款新台幣43,250,000元。
(2)本次增資發行普通股新股計173,000股，增資後股份總數21,673,000股，
每股面額10元，增資後實收資本額216,730,000元，並訂115年8月6日
為增資基準日。
(3)上述認購股款已於指定期限內收訖無誤，請董事會授權董事長全權
處理相關事宜。

1.董事會決議日期：115/08/06
2.股東臨時會召開日期：115/09/24
3.股東臨時會召開地點：新竹縣湖口鄉自強路18號4樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：增訂本公司重要管理辦法案
(2)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)：本公司申請股票上市(櫃)討論案。
(8)：本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開
承銷之股份，暨原股東全數放棄認購討論案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：增選獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/08/26
11.停止過戶截止日期：115/09/24
12.其他應敘明事項：本公司董事選舉採候選人提名制度。依公司法第192條之1規定受理如下:
(一)股東資格:持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，
得以書面向公司提名獨立董事候選人。提名
人數不得超過獨立董事應選名額。
(二)檢附文件:敘明被提名人姓名、學歷、經歷及其他相關文件證明。
(三)受理期間:115年115年8月10日至115年8月20日下午5時止。
(以送寄達為憑)【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】。
(四)受理處所:碩通散熱股份有限公司財務處
(新竹縣湖口鄉自強路18號)
(五)審查標準：董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.提名人數超過董事應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
5.被提名人不符法定資格。
(六)受理股東提名期間結束後，將依法另行召開董事會審查之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:辜美菁
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣湖口鄉中華路122之18號
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
實際租賃面積:約144.2坪
每單位價格:每坪租金新台幣600元、管理費新台幣100元
租金總金額:每個月新台幣100,940元 (未稅)
使用權資產金額:新臺幣4,536,547元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
碩禾電子材料股份有限公司
與公司之關係:母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
原取得交易對象：旭源包裝科技股份有限公司。
前次移轉日期：111.02.24。
前次移轉金額：新台幣840,378,880元。
交易相對人：
其與關係人之關係:非關係人。
其與本公司之關係:非關係人。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：115/9/1~118/8/31。
(2)付款條件：按月支付租金，每個月新台幣100,940元(未稅)。
(3)契約限制條款：無。
(4)其他重要約定：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價。
(3)決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於成本及業務上之整體規劃與管理之考量。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本案係續租案，原租期自114年9月1日起至115年8月31日止。
本次新約續租期間自115年9月1日起至118年8月31日止，雙方合意權利義務
自115年9月1日起生效。

散熱廠碩通（7929）將於26日登錄興櫃，公司憑藉高潔淨製程及高精度防漏技術切入國際液冷系統供應鏈，並參與客戶新一代液冷平台共同開發。隨AI資料中心液冷架構加速導入，高階流體元件需求同步成長，也為公司後續營運增添動能。

　　AI資料中心散熱需求持續升級，液冷供應鏈競爭已由單一散熱零組件，逐步延伸至整體流體系統設計與整合能力。業界指出，除水冷板、冷卻液分配裝置（CDU）等核心設備外，流體管路、控制元件及流體模組的重要性同步提高，供應鏈競爭焦點也由傳統加工能力，逐步轉向潔淨度、可靠度及協同開發能力。

　　儘管液冷流體元件僅占整體AI機櫃成本約3％～5％，卻直接影響散熱效率與系統可靠度，一旦發生漏液或微粒堵塞，不僅可能造成GPU 損壞，更可能導致整套系統停機，因此潔淨度控制、防漏能力及可靠度驗證，已成為AI液冷供應鏈的重要技術門檻。隨下一世代AI平台開發時程持續提前，供應商也必須及早參與產品設計，協同開發能力的重要性同步提升。

　　碩通目前採JDM（聯合設計製造）模式，與台達電、奇鋐、雙鴻等大型液冷系統廠共同開發產品，透過提早參與新平台設計，加快產品驗證及量產時程。除了耐熱抗蝕的EPDM管線、機櫃級CDU產品已陸續出貨外，MCCP（微流道水冷板）也將進入量產，產品布局正由流體管路逐步延伸至高附加價值液冷元件，未來亦將持續提升高階產品比重，優化產品組合及獲利能力。

　　碩通2025年營收9.16億元，每股稅後純益（EPS）19.55元；今年累計前五月營收已經達到4.89億元，平均單月營收約1億元，已經接近去年同期兩倍。公司並且規劃結合台灣研發、高階真空焊接技術，以及中國大陸、泰國量產基地與美國即時生產據點，以因應AI資料中心液冷需求持續成長，並且掌握液冷普及帶來的新一波商機。

1.事實發生日:115/06/22
2.發生緣由:本公司受邀參加宏遠證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：115年06月23日（星期二）
(2)召開法人說明會之時間：下午2時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區
（台北市信義區松壽路2號）
(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加宏願證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後參閱公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

　台股本周行情持續震盪，隨美伊和平協議將簽署、全球超級央行周 落幕，加
權指數短線反彈，18日再創46,565點歷史新高，興櫃市場同 樣熱鬧非凡，單周
高達18檔興櫃股繳出雙位數百分比周漲幅，且在熱 錢大舉挹注下，市場投機氛
圍再起，旗下代理的《摩爾莊園》、《賽 爾號》等經典童年網頁遊戲的台灣淘
米（6428）在資金炒作下，股價 單周飆漲逾2倍，躍升興櫃市場最強「迷因
股」。

　　台灣遊戲公司台灣淘米無疑是本周興櫃市場熱議的焦點，台灣淘米 旗下代
理的《摩爾莊園》、《賽爾號》等經典遊戲是許多八、九年級 生的「童年回
憶」，近期在網路社群Threads掀起一波童年懷舊熱潮 ，多名網友分享重新登入
相關遊戲的懷舊貼文，隨即引爆大量討論。

　　然而這場「回憶殺」還延燒至股市，許多老玩家為了支持當年的情 懷，而
進場買進於興櫃市場交易的台灣淘米股票，拉抬其股價出現驚 人漲幅，激勵台
灣淘米單周股價一路自原先的14.21元一路飆升，至 18日均價已衝上43.01元，
甚至16、17日還因股價劇烈波動而觸發興 櫃熔斷機制、暫停交易，單周盤中最
高價還來到52.6元，周漲幅高達 202.67％，興櫃市場也意外颳起一陣以懷舊為
名的「迷因股」旋風。

　　此外，半導體晶圓測試解決方案廠、興櫃股王漢測本周也大秀拳腳 ，漢測
5月營收4.26億元，年增104.39％，創下單月次高紀錄，法人 預估，其6月營收
有望維持高檔水準。

　　展望後市，受惠矽光子、薄膜式探針卡等新業務布局效益顯現，市 場也看
好漢測全年營收挑戰雙位數成長，改寫歷史新猷，受惠亮麗基 本面加持，漢測
單周股價大漲24.63％，18日盤最高突破4,000元整數 大關、登上4,160元的新天
價。

　　展望下周，興櫃市場將一舉迎來5家新兵，包括散熱廠碩通（7929 ）、光
聖轉投資聚焦矽光子技術的合聖科技*（7928）、微脂體／球 平台技術相關的
TLC-KY（7924）、代理半導體封裝的瀚軒（7894）， 以及經營「繼光香香
雞」的母公司香繼光（7418），多檔重量級生力 軍準備殺入資本市場，將推升
今年來登錄興櫃公司家數達44家。

　　其中，被市場稱為「最純炸雞股」的香繼光，5月20日甫登錄創櫃 板，短
短一個月時間，就迅速申請登錄興櫃股票買賣，預計將於26日 登錄興櫃市場。