1.董事會決議日期：115/04/15
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台南市麻豆區成功街５號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度董監酬勞及員工酬勞提撥分派。
(4)：董事酬金政策及114年酬金內容報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。
(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年3月30日前
親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股務代理部」(台北巿中正區
博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月30日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國115年3月20日起
至民國115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民
國115年3月30日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理處所：騏億鑫科技股份有限公司財務處
(地址：台南市麻豆區新生南路161號１樓)
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年04月29日
至115年05月26日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地（1738 W. Park View Lane, Phoenix, Arizona 85085）
2.事實發生日:115/4/15~115/4/15
3.董事會通過日期: 民國115年4月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
預計交易總金額：USD$8,000,000(約新台幣255,960,000元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Lynn C & Michele K Brown and/or Brown Family Trust
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣雙方所簽訂之契約履行。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
Lyons Valuation Group, LLC
估價金額：USD$8,850,000(約新台幣283,155,750元)
13.專業估價師姓名:
(1)David M. Lyons, MAI
(2)Mitchell Lyons
14.專業估價師開業證書字號:
(1)Cert.#30928
(2)Cert.#1041186
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運所需。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 4月 15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
USD:NTD=1:31.995

1.董事會決議日期:115/04/15
2.增資資金來源:民國114年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,576,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:35,760,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發120股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理
機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股，按面額改發現金計
算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。凡經採帳簿劃
撥者，其畸零股款將抵繳帳簿劃撥費用。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因股本變動致影響本公司流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動
而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
(2)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股東會授權董事會
另訂除權配股增資基準日等相關事宜。如經主管機關核定修正或因應事實需要，
須予變更時，授權董事會全權處理之。

1.發生變動日期:115/04/15
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)董事：王鯉源
(2)董事：陳美貞
(3)獨立董事：吳嘉哲
6.新任者簡歷:
(1)董事：王鯉源/本公司資深副總經理
(2)董事：陳美貞/本公司副總經理
(3)獨立董事：吳嘉哲/國立中興大學機械工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:本公司115年4月15日董事會決議通過設置永續發展委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/04/15
11.其他應敘明事項:第一屆永續委員會任期同本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:115/04/15
2.公司名稱:騏億鑫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由::依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號函規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣23,500,000元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣8,000,000元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與114年度認列費用無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/15
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,757,803
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):608,053
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):429,385
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):459,781
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):350,034
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):347,725
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.11
11.期末總資產(仟元):2,907,446
12.期末總負債(仟元):1,506,700
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,395,416
14.其他應敘明事項:無。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/04/15
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：238,400,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.20000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,576,000
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/07
1.召開法人說明會之日期：115/04/07
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台開大樓19樓1901會議室(台北市重慶南路一段2號)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司近期營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：因座位有限，參加者需先向永豐金報名（鄒小姐02-23828166）。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台南市麻豆區成功街５號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度董監酬勞及員工酬勞提撥分派。
(4)：董事酬金政策及114年酬金內容報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年3月30日前
親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股務代理部」(台北巿中正區
博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月30日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國115年3月20日起
至民國115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民
國115年3月30日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理處所：騏億鑫科技股份有限公司財務處
(地址：台南市麻豆區新生南路161號１樓)
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年04月29日
至115年05月26日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/02/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名：黃昱儒
級職：會計處專員
簡歷：資誠聯合會計師事務所 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/02/11
8.其他應敘明事項:本公司公司治理主管任命案，於115年02月11日經董事會決議通過

1.事實發生日:114/12/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:CYH TECHNOLOGY USA LLC
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):2,310,418
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):454,938
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):454,938
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):158,877
(2)累積盈虧金額(仟元):1,375
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約解除保證責任條件已達成。
(2)日期:
合約解除保證責任條件已達成之日期。
6.背書保證之總限額(仟元):
3,465,627
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
689,410
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
59.68
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
49.16
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/12/30
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:CYH TECHNOLOGY USA LLC
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證。
(4)背書保證之限額(仟元):2,310,418
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):454,938
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):454,938
(9)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
3,465,627
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
689,410
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
59.68
4.其他應敘明事項:
無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/10
1.召開法人說明會之日期：114/12/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會「2025年第四季產業論壇」，說明本公司營運現況與未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/11
1.召開法人說明會之日期：114/12/11
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：喜來登飯店B1F會議廳(台北市中正區忠孝東路一段12號)。
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之2025冬季投資論壇，說明本公司營運現況與未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：張志信
(2)獨立董事：吳嘉哲
(3)獨立董事：劉鈞豪
(4)獨立董事：簡佩勳
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：張志信/上海和輝光電股份有限公司採購總監
(2)獨立董事：吳嘉哲/國立中興大學機械工程學系教授
(3)獨立董事：劉鈞豪/劉鈞豪律師事務所所長
(4)獨立董事：簡佩勳/鴻淵聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:本公司於114年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成
審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/10/01
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.臨時股東會日期:114/10/01
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程
序」、「資金貸與他人作業程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過更名及修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」條文案。
(3)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」條文案。
二、選舉事項:通過增選獨立董事四席案。
三、其他議案:通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/10/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：張志信
獨立董事：簡佩勳
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：張志信/環能企業有限公司董事
獨立董事：簡佩勳/鴻淵管理顧問股份有限公司董事
七橙股份有限公司董事
益美兒教育股份有限公司監察人
鍇睿國際數位股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/10/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：張志信
獨立董事：吳嘉哲
獨立董事：劉鈞豪
獨立董事：簡佩勳
6.新任者簡歷:
獨立董事：張志信/上海和輝光電股份有限公司採購總監
獨立董事：吳嘉哲/國立中興大學機械工程學系教授
獨立董事：劉鈞豪/劉鈞豪律師事務所所長
獨立董事：簡佩勳/鴻淵聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事：張志信/0股
獨立董事：吳嘉哲/0股
獨立董事：劉鈞豪/0股
獨立董事：簡佩勳/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29 ~ 117/05/28
11.新任生效日期:114/10/01
12.同任期董事變動比率:增選獨董，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:增選獨董，故不適用
14.同任期監察人變動比率:增選獨董，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/29
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐惠榆
4.舊任簽證會計師姓名2:
田中玉
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王玉娟
7.新任簽證會計師姓名2:
劉美蘭
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/08/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):849,082
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):277,847
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181,330
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):160,122
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,020
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,408
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.25
11.期末總資產(仟元):2,991,327
12.期末總負債(仟元):1,830,481
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,155,209
14.其他應敘明事項:無。