1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113 年度營業報告書
(2)113 年度監察人查核報告書
(3)113 年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、
「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案
(6)本公司對外背書保證程序說明
6.召集事由二、承認事項:
(1)113 年度營業報告書及財務報表案
(2)113 年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「資金貸與作業程序」部份條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案
(5)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(6)本公司擬現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃湘茹/財會部財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/17
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司
114年3月17日董事會決議通過

1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:民盛應用企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:因應本公司增加資金籌措管道及利於未來長遠發展，
擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:未定
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:未定
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東放棄優先認股權利，並全數提撥供本公司辦理上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足或放棄認購部分，授權董事長
洽特定人認購之
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原
已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷前之股份來源
13.其他應敘明事項:本次增資發行計劃之主要內容（包括發行價格、
實際發行數量、發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計
進度及可能產生效益等相關事項）暨其他一切有關發行計劃之事宜，
如因法令規定或主管機關規定或基於營運評估或因客觀環境需予以修
正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃湘茹/財會部財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/17
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司
113年3月17日董事會決議通過

　興櫃市場本周高達五檔新兵報到，其中有四檔擠進漲幅前十大，不 過冠亞軍都是老將上演元月衝刺行情，半導體業的擷發科（7796）周 漲32.37％奪冠，生技醫療業的安盛生（6734）以26.19％拿下亞軍， 季軍則由電腦及周邊設備的新兵樺緯物聯（7455）以24.17％奪得。

　　本周353檔興櫃股有140檔股價收在平盤以上、占比39.6％，相較於 上周40.2％差不多持平，由於本周有多檔新兵登錄使整體興櫃檔數突 破350大關，整體表現仍在高檔有撐。加權指數本周上漲0.45％但周 K線翻黑、留下長上影線，顯示接近川普上任日、農曆年封關，資金 開始高檔獲利了結，本周上半周在台積電等權值股領軍下指數下上突 破波段高點、接近24,000點大關後反轉向下，邁入連三跌並跌破季線 ，下周預期持續測試季線支撐並觀察是否能快速站回。

　　櫃買指數本周下跌0.88％，相較於加權指數更為弱勢，櫃買指數至 今仍在年線下掙扎，且10日還續跌破底，中小型面臨農曆年前主力退 場縮手、內資結帳賣壓，僅部分具題材性的中小型股有所表現，觀察 後市是否有破底翻的補漲行情產生，但法人認為整體仍是處於短線反 彈行情，預期延續性較差。

　　興櫃本周漲幅前十大分別為擷發科、安盛生、樺緯物聯、台灣積層 、連訊、海昌生技、廣化、國鼎、富田、民盛，漲幅在32.37％～15 .38％不等，成交量則介於6,777～168張，產業分類上電子族群有四 檔為大宗，生技醫療業有三檔。

　　特殊應用IC（ASIC）廠擷發科技首度進軍美國CES展，秀出與聯發 科共同合作的工業級Genio AI物聯網平台，挾AI軟硬整合優勢，202 5年可望間接打入美國雲端服務供應商（CSP）ASIC供應鏈，法人看好 公司下半年營運爆發。

　　擷發科除美系大廠訂單外，目前已手握台日中等大廠客戶的IC設計 開發案訂單，今年下半年將挹注營收，帶動營運明顯升溫；擷發科2 024年上半年每股稅後盈餘（EPS）-2.12元仍為虧損，但公司釋出營 運轉機前景。

　　樺漢旗下小金雞樺緯物聯主要從事物聯網應用，設計研發、製造及 行銷智慧家庭相關產品，以及遊戲直播設備、多媒體產品等消費性電 子產品的設計、製造及行銷。樺緯物聯近年來獲利穩定，公司自結2 024年前11月EPS 4.53元。

1.事實發生日:114/01/10
2.公司名稱:民盛應用企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:個體財報現金流量表部分資料誤植(本次更正不影響損益)
6.更正資訊項目/報表名稱:期初現金及約當現金餘額/個體現金流量表
7.更正前金額/內容/頁次:
(305,886)/110年度期初現金及約當現金餘額/第9頁
8.更正後金額/內容/頁次:
93,753/110年度期初現金及約當現金餘額/第9頁
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息，財務報告申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
(1)財務報告更正，請參見「財務報告更補正專區」之個體財務報告電子書。
(2)前述更正對財報損益金額無影響。

復盛應用（6670）持股65.3%的冰上、極限運動裝備專業代工大廠民盛應用昨（6）日登錄興櫃交易。展望2025年，該公司預期延續雙位數成長態勢，進一步擴大市場版圖。

民盛昨日以120元登錄興櫃交易，最高漲至168元、最大漲幅21.7%，最後以140元作收，單日漲幅16.7%。

民盛資本額3.04億元，在泰國現有四家子公司，提供功能鞋及護具涵蓋的運動領域包含曲棍球運動、越野及競速摩托車、棒球及壘球、袋棍球直排輪等。

民盛致力提供縫紉工藝、塑膠射出和金屬沖壓三大類製程的高度整合生產製造，可應用於各式運動的鞋靴及全身性護具產品，為運動領域一線品牌提供全系列產品線。主要客戶包括曲棍球品牌Bauer、棒球裝備品牌Easton，以及摩托車靴品牌Alpinestars，都是具有高市場占有率的龍頭廠商。

就營收比重來看，冰上曲棍球、越野重機、直排輪、滑雪等運動項目使用的功能鞋占57.39%，運動使用全身性護具裝配占37.93%。

民盛除致力提供縫紉工藝、塑膠射出和金屬沖壓三大類製程的高度整合生產製造外，也將結合復盛應用成熟的碳纖材料應用，開拓新業務機會；並已著手評估相關材料供應商與生產線的併購機會，實現產品線互補。

據了解，民盛自結2024年前11月營收23.82億元，稅後純益達2.21億元，已超越2023年全年，每股純益達7.4元，預計於2025年第4季送件申請上櫃交易。

1.事實發生日:114/01/03
2.發生緣由:公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:114年1月3日(星期五)。
(2)召開法人說明會之時間:14點30分。
(3)召開法人說明會之地點:台北市中山區樂群二路199號台北萬豪酒店5F宜華廳。
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來發展。
(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站
之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

　高球桿頭代工龍頭復盛（6670）因客戶庫存回到正常水準，加上新 台幣貶值助攻，上半年每股稅後純益達12.57元，年增34.44％。

　　由於在營收和獲利結構上，第二季確立是今年谷底，第三和第四季 將逐季走高，加上第四季子公司民盛應用的釋股利益，今年全年獲利 樂觀期待。

　　復盛董事會13日通過第二季財報，累計上半年合併營收125.12億元 、年增3.04％，EPS達12.57元，優於去年同期的9.35元。

　　復盛發言人許廷儀13日表示，今年無論第一季或第二季，獲利表現 都比去年同期來得好，主要是下游客戶銷售順暢，庫存已回到相對正 常的位置。加上新台幣兌美元貶值，上半年約貢獻復盛帳上利益每股 1.5到1.8元，齊力推升復盛上半年獲利衝豐。

　　許廷儀指出，根據訂單狀況判斷，今年第二季將是復盛的谷底，第 三季業績有機會季增二位數，並勝過第一季，傳統旺季的第四季將是 今年的最高峰。

　　他說，由於子公司民盛應用將在第四季釋股，可望助攻第四季的E PS，在本業和業外雙美下，全年獲利值得期待，唯一要觀察的變數是 新台幣匯率走勢。

　　復盛（6670）18日召開股東會，除通過配息12.50元，也通過併購 力野精密公司，復盛除了既有的高球桿頭代工、體育用品之外，將跨 入航太車用零配件產業，成為營運的第三隻腳。

　　復盛董事長李亮箴18日主持股東常會，針對股東詢問，復盛為何要 併購力野這家汽車零配件公司？他回覆指出，主要是復盛要發展營運 的第三支腳，以提高復盛的營運綜效。

　　李亮箴表示，復盛目前擁有高球桿頭代工、體育用品等二大產業的 收益，併購力野希望復盛能將營運領域跨入到航太車用零配件產業。

　　對於股東詢問第一季毛利率為何能夠大幅提升？李亮箴則說，主要 是新台幣兌美元貶值、公司產品組合、越南廠出貨增加、子公司獲利 增加等四大因素。

　　復盛今年第一季營收63.69億元、年減10.12％，第一季毛利率26. 17％，則比去年的毛利率22.81％增加3.36個百分點。

　　復盛18日的股東會，也通過子公司民盛應用的釋股案，復盛發言人 許廷儀表示，民盛釋股主要是因應上櫃的規劃。他說，有關民盛的釋 股數量、以及釋股價格，將在未來召開的董事會，做最後的決定，目 前尚未定案。