1.股東會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):154478
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61652
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-116446
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-97426
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-97426
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-99595
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.39
11.期末總資產(仟元):1283061
12.期末總負債(仟元):67649
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1215412
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：修訂「董事會議事規則」案
(4)：訂定「永續發展實務守則」案
(5)：訂定「誠信經營守則」案
(6)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(7)：訂定「道德行為準則」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區新湖一路36巷28號5樓及台南市新市區南科二路5號1樓部分區域
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：338.33坪
每月應繳付之租金：新台幣446,771元(含稅)
交易總金額：使用權資產總金額新台幣14,577,340元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：訊聯生物科技股份有限公司(以下簡稱訊聯)
與公司之關係：實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於集團業務上之整體規劃及管理所需
，向關係人訊聯承租作為辦公及營運營業使用。
前次移轉之所有人：內湖:得連貨運(股)公司;台南:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期：2007年12月15日
移轉金額：購置不動產總金額新台幣4.2億元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：每月租金446,771元(含稅)
付款條件：月繳
合約租期：民國115年4月1日起至118年3月31日止，計3年。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經本公司董事會通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供辦公及營運營業使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月04日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):62315
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19793
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53389)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(44449)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(44449)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46722)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):1301322
12.期末總負債(仟元):44206
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1257116
14.其他應敘明事項:無

　全球AI應用趨勢活絡，在生技醫療應用也正重塑全球生技產業新格 局，安克生醫AI醫療檢測擴大耕耘，訊聯集團、基米等外泌體、藥物 開發的AI應用，也帶動新一波策略結盟趨勢。

　　台塑生醫旗下屬精準修復的外泌體技術，由長春藤主攻，目前已在 臨床前動物實驗發現對巴金森氏症具明顯預防與治療效果；另投資矽 基分子電測公司著手開發Bio-FET生物晶片平台，希望結合半導體與 生醫技術，實現多項疾病早期快篩。

　　訊聯細胞智藥結合AI的外泌體全球研發代工翻轉中醫藥領域，也帶 動既有產業革新及創造新市場新產業。訊聯基因則以AI藥物設計平台 ，協助精準選藥、模擬蛋白結構與病理機轉，成為新藥開發、藥物再 利用的重要助力。訊聯基因和基米合作，協助藥廠加速腫瘤新生抗原 藥物開發。

　　訊聯基因還透過建立AI新藥研發平台，協力北醫大教授許凱程團隊 ，發展出20款具新穎性的小分子藥物，布局包括膠質母細胞瘤、胰臟 癌、阿茲海默症、肺纖維化等等疾病新藥，初步將鎖定六項新穎小分 子抑制劑，已成功針對腦癌、胰臟癌新藥進入臨床前試驗。

　　安克生醫是台灣第一家全產品線通過歐盟最新醫療器材法規MDR認 證的智慧醫材軟體公司，旗下「安克甲狀偵」（AmCAD-UTR）是全球 第一個針對甲狀腺且獲美國FDA許可的智慧醫材軟體，並持續升級優 化。

　　安克AmCAD-UTR LIVE掌上型超音波結合即時AI智慧分析技術與甲狀 腺超音波輔助軟體，獲約旦政府採購試用。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 簡薏純 /本公司稽核室主管
公司治理主管 無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 呂哲宇 /勤業眾信聯合會計師事務所組長
公司治理主管 葛振宇 /本公司總管理中心主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
6.異動原因:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
7.生效日期:114/08/04
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 簡薏純
公司治理主管 無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 呂哲宇
公司治理主管 葛振宇
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
6.異動原因:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
7.生效日期:114/08/04
8.其他應敘明事項:無