1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:113/11/26
3.報導內容:
報導標題：和大與高鋒擬跨入CoWoS中後段檢測，股價連袂攻頂鎖住
澄清內文：「....攜手與國內半導體先進封裝溫控技術龍頭業者，市場直指為鴻勁
精密(7769)，將投資成立新公司....」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並無與他公司有合作投資成立公司之實，報載內容與事實不符，實際營運狀況
應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

　　興櫃市場本周有二檔新兵報到，有一檔擠進漲幅前十大且空降漲幅 冠軍，為電子業的奇鼎科技（6849）以周漲28.36％奪冠，蜜月行情 甜滋滋，綠能環保產業的熙特爾（7740）周漲21.92％獲亞軍，季軍 則由電機機械類股的泓辰（3616）周漲21.32％拿下。

　　本周342檔興櫃股有133檔股價在平盤以上、占比達38.8％，相較於 上周占比22％大幅回溫。加權指數本周小漲0.71％、周線黑翻紅，輝 達財報公布後一度利多出盡使台股本周第二度回測季線、半年線支撐 ，卻都成功守住下檔「銅牆鐵壁」，22日市場則在AI需求仍強勁、基 本面良好的帶動下，台積電大漲30元使指數反攻、午盤一度觸及23K 大關，終場則力守22,900關卡。

　　櫃買指數本周表現更為靈活、上漲1.22％，由於櫃買回測幅度較加 權指數更深，一度跌破年線支撐隨後大力反彈，市場資金轉入中小型 股，使中小股走勢更加活潑，周五資金雖有再次轉入權值股的跡象， 但櫃買指數仍連二漲，試圖向上觸碰月線反壓，興櫃股上漲家數大增 ，呈現健康輪動。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為奇鼎科技、熙特爾、泓辰、鴻勁、印 能科技、碳基、三鼎生技、友霖、原創生醫、前端風電，漲幅28.36 ％～10.39％不等，成交量則介於5,607～88張之間；產業類別上，電 子族群、生技醫療業各有三檔為主。

　　奇鼎科技主要從事專業潔淨空調、微汙染去除監測及節能工程的客 製化精密製程環境控制設備研發、製造及銷售，並提供高精密製程環 境控制、化學汙染物解決方案、製程環境整合、節能減排服務等解決 方案，應用領域涵蓋半導體產業及平面顯示器產業等。

　　奇鼎科技近年來獲利穩健，近五年財報歸屬母公司淨利均為正數， 2022年、2023年每股稅後純益（EPS）分別為1.79元、0.89元，今年 累計前三季自結EPS達2.57元，獲利表現不俗。

　　熙特爾今年上半年虧損，第三季營運開始加溫，熙特爾前三季合併 營收1.8億元，超越去年全年，位於高雄的兩座100MW大型E-dReg儲能 案場，將於第四季動工、依完工比例法認列營收，預估第四季營收將 較去年同期倍增，全年有望由虧轉盈，公司並規畫年底送件申請創新 板掛牌。

1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:鴻勁精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年
12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:
凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更
地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務
作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地
下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　興櫃市場本周有二檔新兵報到，有一檔擠進漲幅前十大且空降漲幅 冠軍，為居家生活類股的宏碁智新（7794）以周漲58.73％奪冠，蜜 月行情甜滋滋，生技醫療業的元樟生技（6864）周漲32.72％獲亞軍 ，上周元璋奪冠而本周漲幅仍舊驚人，季軍由電子通信網路業的群登 （6403）周漲18.9％拿下。

　　本周340檔興櫃股只有75檔股價在平盤以上、占比22％，相較於上 周占比45.58％大幅下降。

　　加權指數本周大跌3.44％、周線紅翻黑，15日終止連四日下跌翻漲 ，高點一度達22,940點，多頭向上突破23K的野心最終仍不敵假日來 臨的獲利了結尾盤賣壓，使指數留上影線黑K，雖然美中不足，但止 跌跡象浮現。

　　櫃買指數本周同步大跌3.78％，回測幅度較加權指數更深，在歷經 連五日下跌、跌落短中長期均線，下探至下方的年線支撐保衛戰，也 出現止跌跡象，15日盤中、收盤都未再破底，雖然留長上影線，顯示 短線仍有賣壓出籠，不過K線翻紅有止穩跡象。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為宏碁智新、元樟生技、群登、碳基、 鴻勁、紘通、采威國際、熙特爾、仁大資訊、連訊，漲幅9.47～58. 73％不等，成交量則介於79～7,355張之間；產業類別上，電子族群 有六檔，次產業中通信網路業、資訊服務業各有二檔入列。

　　宏碁智新主要產品為品牌事業商品銷售，領域涵蓋空氣清淨、淨水 處理、清潔家電、循環扇、個人護理、廚房家電及液晶顯示器等系列 ，主攻智慧家電和節能產品的研發銷售，旗下子公司渴望園區服務開 發公司提供旅館業務及租賃業務。

　　宏碁智新推出新品牌Acerpure，以空氣清淨及循環扇的產品出發， 逐步發展更多元品項的智慧家電和節能產品。宏碁智新今年前三季自 結每股稅後純益（EPS）0.81元，2022年、2023年EPS分別為-0.03元 、0.75元。

　　群登科技為國內無線通訊模組、物聯網模組廠商，營運項目包含模 組測試、覆墨蓋印、捲帶包裝三大產品線，客戶涵蓋國內知名封裝測 試、IC設計廠商。公司產品營收比重上IoT-LoRa/NB 47％、IoT-WiF i 22％、ODM 22％、其他9％。

　興櫃市場10月營收全數公布，營收前十大公司中多有部分新面孔闖 進，且前十大有四檔繳出「年月雙增」的好成績，分別為遠壽（585 9）、鴻勁（7769）、世紀風電（2072）、新代（7750）；累計前十 月營收，營收前十大則有高達八檔繳出年增佳績，成長動能強勁。

　　據統計，全數341檔登錄興櫃公司中，有110檔呈現10月營收年、月 雙增格局，占比32.2％，與9月占比28％相比，業績成長的公司有所 提升。

　　回顧10月加權指數月線大漲2.68％，月K線連三黑後翻紅，雖美中 不足留下上影線，顯示高檔具獲利了結賣壓、追價動能謹慎，台股在 第四季開端的「光輝10月」重拾漲勢，目前維持高檔震盪走勢，11日 收盤仍站穩所有短中長期均線之上，守住23,500大關。

　　櫃買指數10月表現弱於大盤、下挫1.58％，由於10月以來市場資金 轉入大型權值股為主，權王台積電在10月大漲7.63％，使中小型股的 走勢受到壓抑。櫃買指數最新收盤連二跌，並跌破季線、半年線支撐 ，儘管11月以來仍有些微漲幅，但櫃買指數似有轉弱跡象，反觀大型 電子股則在修整多時後，開始有輪動輪漲的跡象。

　　興櫃10月營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、鴻勁、和淞、世 紀風電、兆聯實業、新代、東盟開發、東方風能、凌航。其中鴻勁、 東方風能、凌航為營收前十大新入榜新秀。

　　半導體IC測試設備廠鴻勁以每股559元參考價登錄興櫃交易，短短 登錄七天股價持續飆漲，站上千金股俱樂部並坐穩興櫃股后的寶座， 鴻勁也是興櫃唯二股價千元以上的個股。鴻勁10月營收14.97億元、 年增高達275.7％、月增20.96％。獲利部分，鴻勁自結前三季稅後淨 利33.2億元，每股稅後純益（EPS）20.55元，大賺超過2個股本。

　　新代10月營收9億元，呈現年月雙增，年增37.86％、月增7.18％。 新代上半年業績亮眼，大賺逾一個股本、EPS達13.35 元，法人預期 ，雖然第三季為工具機產業傳統淡季，但下半年業績可望力守高檔， 全年獲利挑戰歷史新高。

興櫃市場本周有二檔新兵報到，其中享溫馨（7760）擠進周漲幅第 六名，漲幅冠軍由生技醫療業的元樟生技（6864）以周漲51.5％奪下 ，電子光電業的華旭矽材（6682）周漲26.19％獲亞軍，綠能環保類 股的東方風能（7786）則是周漲25.57％摘季軍。

　　本周340檔興櫃股有155檔股價在平盤以上、占比45.58％，相較於 上周占比30.2％大幅走揚。加權指數本周大漲3.4％、周線終結連二 黑，且日K線連六漲，從上周五的低點季線、半年線位置一路走高， 8日持續站穩短中長期均線之上，美中不足為8日開高走低，在部分權 值股遭壓回調節下，漲幅收斂至上漲145點收23,553點，站上23,500 點大關。

　　櫃買指數本周僅小漲0.6％，中小型股在美國大選順利落幕後，一 度隨著大型權值股慶祝，大小型股同步上漲，但至8日接近午盤櫃買 市場賣壓湧現轉跌0.39％收266.53點，除了因應假日到來提前獲利了 結，資金也有進一步轉向大型權值股的跡象，興櫃市場整體漲幅跟著 縮小，但上漲家數卻較上周增加，顯示美選後個股快速健康輪動跡象 。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為元樟生技、華旭矽材、東方風能、鴻 勁、磐采、享溫馨、旭東、松川精密、仁新、甲尚，漲幅51.5％～1 1.3％不等，成交量則介於6,716～225張之間；產業類別上，電子族 群有五檔，次產業則較分散、生技醫療業有二檔入列。

　　元樟生技主要從事傷口敷料及抗菌藥物研發，致力於藥用真菌與植 體的開發，布局新型化合物與抗生素藥物技術專利化，產品仍在研發 過程。

　　元樟生技日前參加2024年日本醫療科技展，展出最新的醫療照護技 術，包括醫用傷口護理敷料、癌症術後與化療後療養產品等。

　　元樟生技日前辦理增資充實營運資金，每股發行價格28元、實收股 款1.12億元全數收足。公司今年截至第二季仍為虧損狀態，每股稅後 虧損（EPS）1.11元，不過虧損較去年同期收斂。由於股東持續投入 資金等利多，8日收盤均價高達51.89元、周漲幅51.5％。

　　國碩集團旗下碩禾的子公司華旭矽材以生產碳化矽晶圓為主，從事 電鍍鑽石線的研發、製造及銷售，並提供太陽能矽晶片切割服務。華 旭矽材也切入化合物半導體市場，發展碳化矽SiC晶圓產品，去年已 正式量產；今年累計前二季虧損0.95元。

　日前登錄興櫃新尖兵，半導體後段測試龍頭－鴻勁精密（7769）， 近年營收獲利表現亮眼，2023年合併營收新台幣94.89億元，毛利率 49.18％，稅後純益新台幣30.68億元，EPS 19.17元；2024年H1合併 營收新台幣54.51億元，毛利率55.84％，稅後純益為新台幣21.41億 元，EPS 13.38元。2024年截至9月份營收90.32億，已達到去年全年 營收之95.18％。

　　隨著AI與HPC市場需求持續增長，先進封裝趨勢將帶動高階分選機 價格與需求持續提升，鴻勁可望憑藉其先進的溫控技術與高階測試設 備，繼續在全球市場中保持領先地位。該公司專注於後段測試分選機 （Handler）與溫度控制系統的研發與製造，這些設備廣泛應用於AI /HPC（高效能計算）、車用、5G/IoT、消費性電子以及記憶體晶片等 領域，隨著CoWos產能需求攀升，公司營運動能可望持續成長。

　　鴻勁的分選機具備高階測試能力，搭載先進的ATC（Active Therm al Control）溫控系統，已被廣泛應用於Server CPU/GPU、車用CIS /MCU等高階晶片的測試中，能夠在高溫、低溫等複雜環境下進行晶片 測試。這對於2.5D/3D堆疊晶片的封裝測試需求尤為重要，不僅滿足 HPC與車用晶片的高精度、高可靠性測試需求，亦能夠為5G、IoT、消 費性電子等市場提供全面的解決方案。

　　法人表示，目前鴻勁在全球後段測試分選機設備市場約達30％以上 的穩定市場占有率，尤其台灣與中國的主要封測廠廣泛導入其設備， 成為市場的主要供應商之一。在終端客戶分布上，45％來自美國、2 0％來自中國、台灣約15％、歐洲約10％以及日本、韓國、東南亞等 其他亞洲國家約占10％；全球化的客戶結構使公司能夠抵禦單一市場 風險，保持穩定業務成長。在營收占比方面，2024年H1來自於AI/HP C領域的營收占比過半，隨著AI/HPC晶片測試需求的擴大，預估此領 域的營收占比將持續增加。

　興櫃市場本周有四檔新兵報到，且全數擠進周漲幅前十大，冠亞季 軍全數包辦，分別為食品工業的大研生醫（7780）周漲119.32％、半 導體業的鴻勁（7769）周漲50.87％、電子零組件業的松川精密（77 88）周漲50.19％，蜜月行情全數發威；第七名周漲16.36％的仁大資 訊（7767）也是興櫃生力軍。

　　本周338檔興櫃股有102檔股價在平盤以上、占比30.2％，相較於上 周占比44.6％大幅下降。加權指數本周大幅走低2.43％、周線連二黑 ，市場持續觀望下周即將揭曉的美國總統大選結果，加上美股科技財 報多空紛雜，使投資人縮手，加權指數連四跌，惟1日指數大幅開低 回測半年線、季線後一路走高，市場作多心態仍舊強勁，可望在不確 定性因素消散後快速走高。

　　櫃買指數本周下跌1.91％，日K連五跌，1日走勢至尾盤率先翻紅， 顯示內資撐盤信心穩固，資金提款大型權值股後再度回流中小型股， 日K線留長下影線收264.94點，試圖站回季線、半年線，興櫃市場也 有逐漸回溫的態勢，四檔新登錄個股漲勢均相當亮眼，受資金青睞。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為大研生醫、鴻勁、松川精密、天凱科 技、友霖、佳運、仁大資訊、東方風能、漢達、元樟生技，漲幅119 .32％～10.34％不等，成交量則介於3,912～270張之間；產業類別上 ，電子族群有四檔，次產業則較分散，生技醫療業有三檔入列。

　　大研生醫主要從事保健食品研發及銷售，目前所販售的產品有魚油 、葉黃素、瑪卡等等，銷售的通路除大研官網外，還有透過網路通路 如momo、蝦皮、PChome等，實體通路則有屈臣氏、全家等。大研生醫 2022、2023年每股稅後純益（EPS）分別為5.8元、10.32元，今年前 九月自結EPS 0.84元。

　　鴻勁精密登錄興櫃交易首個交易日就攻上興櫃股后寶座，僅次於辦 理轉上櫃的股王印能科技，後市鴻勁可望問鼎興櫃股王。鴻勁為半導 體IC測試及相關設備研發、製造及銷售專業廠商，主要客戶涵括全球 各大IC設計公司、封裝/測試廠等。

鴻勁精密（7769）昨（29）日舉行興櫃前法人說明會，董事長謝旼達表示，公司主要提供IC測試設備，跟台灣兩大封測廠及後段專業封測代工（OSAT）合作，近期強化在AI相關、先進封裝IC的測試等。資深副總經理翁德奎補充，看好明年接單持續成長，訂單能見度已達明年第2季。

鴻勁精密明（31）日將以559元登錄興櫃。該公司的分選機具備高階測試能力，搭載先進的ATC（Active Thermal Control）溫控系統，已被應用於Server CPU/GPU、車用CIS╱MCU等高階晶片的測試，能在高溫、低溫等環境下進行晶片測試。

鴻勁精密指出，這對2.5D/3D堆疊晶片的封裝測試需求尤為重要，不僅滿足HPC與車用晶片的高精度、高可靠性測試需求，亦能為5G、IoT、消費性電子等市場提供全面的解決方案。

翁德奎說，今年第2季起市場開始升溫，下半年呈現加熱的態勢，對今年營運樂觀看待。以今年第3季來看，AI╱HPC在營收比重為63％，本季會更高；訂單方面，目前能見度到2025年第2季，對明年展望審慎樂觀。

　半導體後段測試設備廠鴻勁精密（7769）專注於後段測試分選機（ Handler）與溫度控制系統的研發與製造，這些設備廣泛應用於AI/H PC（高效能計算）、車用、5G/IoT等領域，隨著CoWos產能需求攀升 ，公司營運動能可望持續成長，鴻勁上半年EPS達13.38元，前三季營 收90.32億，已達去年全年營收的95.18％，將於31日以每股559元登 錄興櫃。

　　鴻勁分選機具高階測試能力，搭載先進的ATC（Active Thermal C ontrol）溫控系統，已被廣泛應用於Server CPU/GPU、車用CIS/MCU 等高階晶片的測試中，能夠在高溫、低溫等複雜環境下進行晶片測試 。這對於2.5D/3D堆疊晶片封裝測試需求尤為重要，不僅滿足HPC與車 用晶片的高精度、高可靠性測試需求，亦能為5G、IoT、消費性電子 等市場提供全面的解決方案。

　　鴻勁去年合併營收94.89億元，毛利率49.18％，稅後淨利30.68億 元，EPS 19.17元；今年上半年合併營收54.51億元，毛利率55.84％ ，稅後純益21.41億元，每股稅後純益13.38元，今年前三季營收90. 32億，已達去年全年營收之95.18％。隨AI與HPC市場需求持續增長， 先進封裝趨勢將帶動高階分選機價格與需求持續提升，鴻勁看好該公 司憑藉其先進的溫控技術與高階測試設備，明年營運可望維持成長。

　　市場法人表示，鴻勁在全球後段測試分選機設備市場約達30％市占 ，尤其台灣與中國的主要封測廠廣泛導入其設備，成為市場的主要供 應商之一。在終端客戶分布上，45％來自美國、20％來自中國、台灣 約15％、歐洲約10％以及日本、韓國、東南亞等其他亞洲國家約占1 0％；全球化客戶結構使公司能夠抵禦單一市場風險，保持穩定業務 成長。在營收方面，今年上半年來自於AI/HPC領域的營收佔比過半， 隨著AI/HPC晶片測試需求的擴大，預估此領域的營收占比將持續增加 。

1.事實發生日:113/10/29
2.發生緣由:本公司受元大證券股份有限公司邀請參加法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年10月29日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前
法人說明會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後至公開資訊觀測站之法人
說明會一覽表查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:113/10/14
2.發生緣由:
(1)人員變動別:研發主管
(2)發生變動日期:113/10/14
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:李子瑋、本公司研發處處長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後，另行公告
(5)異動情形: 職務調整
(6)異動原因: 職務調整
(7)生效日期:113/10/14
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:研發主管由張簡榮力總經理暫代，新任研發主管待董事會
任命後，另行公告。

1.發生變動日期:113/09/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長：謝旼達/本公司董事長
董事：張簡榮力/本公司董事
董事：翁德奎/本公司董事
董事：趙振明/本公司董事
董事：吳敏華/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鴻旼開發股份有限公司代表人 謝旼達/本公司董事長
董事：鴻濟投資有限公司/本公司股東
董事：鴻城投資股份有限公司/本公司股東
董事：萊宇投資有限公司/本公司監察人
董事：李友錚/長佳智能股份有限公司 總經理
董事：吳梓生/群展國際法律事務所 主持律師
獨立董事：翁輝竹　中原大學機械工程學系 特聘教授兼系主任
獨立董事：蕭耀貴　財團法人塑膠工業技術發展中心 總經理
獨立董事：鄭佳蕙　嘉眾合署會計師事務所 會計師
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事三席）
5.新任董事選任時持股數:
董事：鴻旼開發股份有限公司代表人 謝旼達 31,248,850股
董事：鴻濟投資有限公司21,739,867股
董事：鴻城投資股份有限公司8,392,876股
董事：萊宇投資有限公司4,441,364股
董事：李友錚0股
董事：吳梓生0股
獨立董事：翁輝竹0股
獨立董事：蕭耀貴0股
獨立董事：鄭佳蕙0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12
7.新任生效日期:113/09/26~116/09/25
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/26
2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：翁輝竹　中原大學機械工程學系 特聘教授兼系主任
獨立董事：蕭耀貴　財團法人塑膠工業技術發展中心 總經理
獨立董事：鄭佳蕙　嘉眾合署會計師事務所 會計師
(3)新任生效日期：113/09/26~116/09/25。

1.事實發生日:113/09/26
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體新任獨立董事成立第一屆審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：翁輝竹　中原大學機械工程學系 特聘教授兼系主任
獨立董事：蕭耀貴　財團法人塑膠工業技術發展中心 總經理
獨立董事：鄭佳蕙　嘉眾合署會計師事務所 會計師
(4)異動原因:全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期：113/09/26~116/09/25。
4.其他應敘明事項:
本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責
執行監察人職權。

1.董事會決議日:113/09/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:謝旼達 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鴻旼開發股份有限公司 法人代表 謝旼達 本公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，重新推選董事長
6.新任生效日期:113/09/26
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/09/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鴻旼開發股份有限公司代表人 謝旼達
董事：李友錚
董事：吳梓生
獨立董事: 翁輝竹
獨立董事: 蕭耀貴
獨立董事: 鄭佳蕙
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/09/26~116/09/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東
出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:113/09/26
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
(一)討論事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
6.通過修訂本公司「董事選任程序」案。
7.通過本公司股票申請上市案。
8.通過本公司初次上市前現金增資，全體股東放棄優先認購權案。
(二)選舉事項：
1.本公司全面改選董事（含獨立董事）案。
董事：鴻旼開發股份有限公司代表人：謝旼達/本公司董事長
董事：鴻濟投資有限公司 /本公司股東
董事：鴻城投資股份有限公司 /本公司股東
董事：萊宇投資有限公司/本公司監察人
董事：李友錚/長佳智能股份有限公司 總經理
董事：吳梓生/群展國際法律事務所 主持律師
獨立董事：翁輝竹　中原大學機械工程學系 特聘教授兼系主任
獨立董事：蕭耀貴　財團法人塑膠工業技術發展中心 總經理
獨立董事：鄭佳蕙　嘉眾合署會計師事務所 會計師
(三)其他議案：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/26
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條
之4規定取代監察人職務
(1)監察人:湯淑蘭 原任期111/06/13~114/06/12
(2)監察人:萊宇投資有限公司 原任期111/06/13~114/06/12
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/26
2.發生緣由:公司法人董事鴻濟投資有限公司指派代表人
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/09/26
(2)法人名稱：鴻濟投資有限公司
(3)新任者姓名:張簡榮力
(4)新任者簡歷: 本公司總經理
(5)異動原因:法人董事指派代表人
(6)原任期:113/09/26至116/09/25
(7)新任生效日期: 113/09/26
(8)其他應敘明事項:無