符合條款第XX款：30
事實發生日：114/03/11
1.召開法人說明會之日期：114/03/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議廳(台北市中正區中山南路11號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券舉辦之世紀集團聯合法人說明會，分享2024年度營運成果及未來發展計畫。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.chwetw.com/tw/report/31/
7.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):782,106
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,685
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,414)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,442
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,442
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,442
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):8,296,456
12.期末總負債(仟元):2,912,533
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,383,923
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業狀況報告。
(二)113年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/06
2.捐贈緣由:為落實企業永續發展理念，以推動循環經濟、社會共融
、環境保護等永續作為。
3.捐贈金額:新台幣700萬元
4.受贈對象:財團法人世紀永續發展基金會(名稱暫定)
5.與公司關係:本公司捐贈成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/02/17
1.召開法人說明會之日期：114/02/17 ~ 114/02/21
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：杜拜、阿布達比、愛丁堡、倫敦
4.法人說明會擇要訊息：本公司受永豐證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司未來業績目標、營運展望等相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市觀音區中山路一段1119號
2.事實發生日:114/1/13~114/1/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:約30坪
2.交易總金額:使用權資產為116,766元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：續租現有辦公室，以作營運辦公使用。
前次移轉之所有人、前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣5,000元(未稅)
租期：114/1/1~115/12/31
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：管理單位參考租賃市場周邊行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年01月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年01月13日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/12/18
1.召開法人說明會之日期：113/12/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(世紀風電)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，簡報本公司營運成果及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.chwetw.com/tw/report/31/
7.其他應敘明事項：法說會地點位於台北港管制區，要參加者請務必事先向永豐金證券報名。

1.事實發生日:113/12/02
2.公司名稱:世紀樺欣風能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月
9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地
址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬
請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事/許石睦
獨立董事/凌韻生
獨立董事/林德華
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事/許石睦：曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理
(2)獨立董事/凌韻生：中華民國工業區廠商聯合總會祕書長
(3)獨立董事/林德華：曾任內政部警政署副署長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事/許石睦：0股
(2)獨立董事/凌韻生：0股
(3)獨立董事/林德華：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/09/30
12.同任期董事變動比率:3/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/09/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
委員/許石睦
委員/凌韻生
委員/林德華
6.新任者簡歷:
(1)委員/許石睦：曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理
(2)委員/凌韻生：中華民國工業區廠商聯合總會祕書長
(3)委員/林德華：曾任內政部警政署副署長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/09/30
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

1.臨時股東會日期:113/09/30
2.重要決議事項:
一、通過修正「公司章程」部分條文案。
二、通過修訂「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選舉辦法」。
三、選舉事項:選舉三席獨立董事案。
3.其它應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
取得關係企業世紀離岸風電設備股份有限公司之增資普通股
2.事實發生日:113/9/13~113/9/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：約1,666仟股(為上限)
每單位價格：每股300元(暫定)
交易總金額：約新台幣500,000,000元(為上限)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀離岸風電設備股份有限公司
其與公司之關係：本公司之關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
認購新股，無交易相對人適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：現金(依現金增資發行條件執行)。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：現金增資。
價格決定之參考依據：依世紀離岸風電設備股份有限公司新股發行價格。
決策單位：本公司董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
64.35元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司(世紀樺欣風能股份有公司)
數量：約5,967仟股(為上限)
金額：約新台幣9.09億元(為上限)
持股比例：約3.51%
權利受限情形：無

母公司(世紀鋼鐵結構股份有限公司)
數量：約101,529仟股(為上限)
金額：約新台幣103.79億元(為上限)
持股比例：約59.72%
權利受限制情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：10.83%
占公司最近期歸屬於母公司業主之權益之比例：15.57%
最近期財務報表中營運資金數額：3,156,344仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年09月13日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年09月13日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
宸業聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
翁瑞燦
23.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050527號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
不適用。
28.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:113/08/20
2.公司名稱:世紀樺欣風能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國113年12月1日起改委由元大證券股份有限公司股
務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於113年08月19日經臺灣集中
保管結算所函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司股務作業自民國113年12月1日起改委
由元大證券股份有限公司股務代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息
或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務
作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市大同區承德路三段210號B1元大證券股份有限公
司股務代理部辦理。
電話：(02)2586-5859。

1.董事會決議日期:113/08/12
2.股東臨時會召開日期:113/09/30
3.股東臨時會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)訂定「誠信經營守則」報告案。
(二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(三)訂定「道德行為準則」報告案。
(四)訂定「永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選舉辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:選舉三席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/09/01
12.停止過戶截止日期:113/09/30
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):410,942
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,658
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,876
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,876
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,876
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
11.期末總資產(仟元):8,396,259
12.期末總負債(仟元):2,556,826
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,839,433
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/12
2.公司名稱:世紀樺欣風能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事
會決議自113年12月1日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、
變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽台北市　
大同區承德路三段210號B1元大證券股份有限公司股務代理部。
服務專線代表號(02)2586-5859。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):在與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管
結算所申請備查案。

　興櫃市場本周沒有新兵報到，冠軍由文化創意類股的台視（8329） 以漲幅33.33％奪下，受惠處分旗下不動產而股價大漲，電機機械股 的振躍精密（6705）以周漲21.2％居亞軍，通信網路業的連騰（681 8）則以16.56％漲幅摘下第三名。

　　本周328檔興櫃股有73檔股價上揚，占比22.2％，相較上周27.1％ 相比逆勢上揚；加權指數本周大幅波動、上沖下洗，快速大跌後接著 收復失土，整周僅微幅下挫0.78％，周線留長下影線且周K歷經連三 黑後翻紅，並回到半年線上、向上測試10日線反壓。

　　觀察櫃買指數的回測幅度、波動性則更大，櫃買本周一度跌落年線 之下並深至225.19點的去年11月底低點，隨後跟著大盤回穩而強彈， 但整體走勢仍在半年線之下、本周整體下跌2.14％，同樣是中小型股 為主的興櫃市場表現同樣受影響，然而在下半年旺季與台股基本面佳 帶動下反彈力道可期。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為台視、振躍精密、連騰、詠勝昌、欣 訊科技、清淨海、微邦、竹陞科技、惠民實業、世紀樺欣等，漲幅6 .85％～33.33％不等，成交量則介於140～2,686張之間。產業分類上 ，電子族群占有三檔，電機機械、綠能環保類股則各有二檔入列。

　　電視節目業的台視7月營收9,002.8萬元、年減29.62％，雖累計上 半年營收5.99億元、虧損3,389萬元，每股稅後純益（EPS）為-0.12 元，台視去年EPS則小賺0.21元。台視董事會近日重訊公告決議擬處 分不動產，共八筆新北市林口區建林段土地。

　　台視預期以高於不動產估價事務所評估的土地價格，採標售、比價 或議價方式處分。中華不動產估價土地價值約17.65億元、華信不動 產則估17.97億元，若土地交易案成功將大力挹注台視營運資金、彌 補虧損轉盈，利多消息使台視股價大漲突破10元面額、站上12元關卡 。

　　振躍精密主要從事精密鋼珠滑軌相關產品的研發、生產與銷售，應 用於辦公家俱、居家與廚房空間的滑軌為主，伺服器、雲端與工業應 用滑軌正加速接入。隨著AI浪潮，市場傳出振躍精密跨足AI伺服器市 場，並獲國內大廠承認，拉升銷售單價、改善獲利能力。

統計328檔興櫃個股本周平均下跌3.09%，下跌家數多於上漲家數，本周表現最亮眼的是文化創意股台視（8329）股價漲幅超過33%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（9）日資料顯示，興櫃市場成交金額171.5億元、成交3.13億股、成交20.43萬筆，均高於上一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數降至六檔。

本周領漲股族群性不強，電子股三檔、電機機械和綠能環保各兩檔，其餘三檔散落在文創、其他和生技業，周漲幅6.8%至33.3%。半導體股竹陞科技繼上周上漲10.1%後，本周再漲8.7%，連續兩周入列前十強。

本周表現較突出的興櫃股包含文創股台視33.3%、電機機械股振躍精密21.2%、通信網路業連騰16.5%、電機機械詠勝昌13.7%、電子零組件業欣訊科技12.8%、化學工業清淨海10.7%、生技醫療業微邦8.9%、半導體竹陞科技8.7%、汙水處理惠民實業8.5%、風力發電股世紀樺欣6.8%。

1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:本公司二期A棟廠房新建工程工地於113年6月24日上午，因下游彩鋼工程承包
商安裝工人進行安裝作業時發生墜落事故，經公司緊急送醫搶救後不治，本公司極表
哀慟，並全力協助後續相關事宜。
3.處理過程:本公司於第一時間緊急送醫並立即通報勞檢處，積極配合檢警單位之調查，
辦理發生工安工作場所停工，本公司會盡全力協助處理善後。
4.預計可能損失或影響:本公司營運不受影響。二期廠房A棟廠房新建工程屬本公司自建廠
房，目前進度為彩鋼安裝，並未進行生產營運，故對本公司後續營收影響不大，對公
司整體業務、財務並無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:本公司將全力協助家屬後續保險理賠事宜。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已成立意外傷亡事故處理小組協助勞檢調查，並全面
查檢及宣導各項安全措施，本公司亦將全力改善提交復工計劃書，檢送勞檢單位
核可後，進行後續恢復工程施作。
7.其他應敘明事項:無