1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣122,689,452元，每股配發3.0元
4.除權（息）交易日:113/07/19
5.最後過戶日:113/07/22
6.停止過戶起始日期:113/07/23
7.停止過戶截止日期:113/07/27
8.除權（息）基準日:113/07/27
9.現金股利發放日期:113/08/15
10.其他應敘明事項:
依113/06/28股東常會決議授權董事長訂定除息基準日及發放日等相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利：盈餘轉增資發行新股新台幣10,000,000元，每股配發5.00元
4.除權（息）交易日:113/07/19
5.最後過戶日:113/07/22
6.停止過戶起始日期:113/07/23
7.停止過戶截止日期:113/07/27
8.除權（息）基準日:113/07/27
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

　　全球車用扣件主要供應商－友鋮（7718）在5日登場的2024台灣國 際扣件展花巧思，將「巨型」六角螺栓搬上場，別具匠心的產品展示 櫃，為爭奇鬥豔的扣件展會場信再添話題。

　　友鋮位在台南新吉工業區的新廠，預計今年9月完工。未來可望成 為台灣首家導入智慧製造商，後續亦規劃仁德廠二期規劃，目標202 7年前將自製率由15％提升到30％。

　　占地4,056坪的新廠，包括土地成本2.4億元，建物建造成本及廠房 軟硬體設備共耗資5億，廠區設計及製程設定以10年營運規劃，第一 階段土地利用面積為1,800坪、建坪為2,100～2,200坪，計畫導入智 慧製造、智慧搬運車，以降低製造成本及因應人力、人才短缺等問題 。張宏誠指出，轉型AI製造對扣件這樣的傳產可謂新的嘗試，公司產 品主要做特殊螺絲，型式少量多樣，少量多樣產品最適合導入AI製造 。

　　友鋮在展場展示許多獨門產品，如自家開發的防鬆華司（TEC-Was her），有別於傳統緊固件利用摩擦力來保證緊固，其精算大小齒角 度，使華司內齒角度大於螺紋角度，讓組合件欲鬆開時會產生張力阻 止螺絲旋轉鬆開，確實達到防鬆功能，可用在風電等產業，有望未來 推展到汽車產業。

　　全球車用扣件主要供應商－友鋮（7718）耗資7億台幣的台南新吉 廠，將導入AI輔助模具調校及影像辨識，全面轉型智慧製造，為了做 綠色企業，將在屋頂興建太陽能光電設備，達到環保減碳。友鋮新吉 廠預計9月完工，未來可望成為台灣首家導入智慧製造的廠家，後續 也將啟動仁德廠二期規劃，目標2027年前將自製率由15％提升到30％ 。

　　友鋮團隊來自老牌扣件大廠三星（5007），友鋮從貿易起家，10年 前應車廠要求提升製造比重而跨入生產端，屬於Tier2、Tier3廠，終 端車廠客戶則涵蓋歐、美、日等品牌。友鋮董事長張宏誠表示，占地 4,056坪的新廠，包括土地成本2.4億元，建物建造成本及廠房軟硬體 設備共耗資5億，廠區設計及製程設定以10年營運規劃，第一階段土 地利用面積為1,800坪、建坪為2,100～2,200坪，計畫導入智慧製造 、智慧搬運車，以降低製造成本及因應人力、人才短缺等問題。張宏 誠指出，轉型AI製造對扣件這樣的傳產可謂新的嘗試，公司產品主要 做特殊螺絲，型式少量多樣。少量多樣產品最適合導入AI製造。

　　受到台積電到高雄路竹設廠的磁吸效應影響，人才難覓，導入智慧 製造勢必，「全自動化」、「智慧工廠」及「綠色企業」為未來營運 重要目標。友鋮是專營特殊汽車零配件的供應商，可依客戶要求開發 客製品，在汽車扣件長期經營，協力廠達百家，終端客戶包含雙B、 Ford、GM、Porsche、Tesla、TOYOTA等歐美日車廠，以及Tier 1大廠 Bosch、Continental Group等，農機及家電大廠Electrolux、JohnD eere等，市場版圖包含美洲市場約占5～6成、歐洲市場2～3成，其餘 為日本、東南亞，產品內容主力7、8成放在汽車產業，其中客戶電動 車龍頭特斯拉經公司近幾年努力，已占公司整體營收5％。

　　張宏誠表示，公司許多產品獨門，如自家開發的防鬆華司（TEC-W asher），有別於傳統緊固件利用摩擦力來保證緊固，友鋮是精算大 小齒角度，使華司內齒角度大於螺紋角度，讓組合件欲鬆開時會產生 張力阻止螺絲旋轉鬆開，確實達到防鬆功能。可用在風電等產業，有 望未來推展到汽車產業。

　　今年初法說會，友鋮公布去年合併營收為22.84億元，年減19.64％ ，主要係受先前疫情車廠普遍overbookin影響，2023年上半年毛利率 為19.14％，較2022年同期16.52％成長，主因拜新產品陸續出貨與模 具技術突破所賜，友鋮去年上半年EPS為2.97元，較2022年同期3.67 元下滑，面對今年各大車廠將主力放在電動車新款推出，友鋮樂看今 年公司的成長。

1.董事會決議日期:113/05/30
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣10,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發500股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行併湊，
併湊不足一股之畸零股改發現金至元為止，並由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/30
2.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣10,000,000元
3.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)112年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(2)盈餘轉增資案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

國內扣件業飽受不景氣衝擊，不過汽車扣件在車市熱度不墜之下， 業績反而蒸蒸日上，尤其大陸電動車市場愈發蓬勃，加上新台幣貶值 有利出口，國內汽車扣件廠，包括恒耀（8349）、世德（2066）、友 鋮（7718）今年表現都可望更上層樓。

　　自2021年起全球車市就開始逐步回升，擺脫2020年因疫情造成的衰 退，權威機構J.D. Power更預測今年全球汽車產量將成長至9,020萬 輛，年增約4％，其中最大原因就是大陸電動車市場蓬勃發展。

　　根據統計，大陸今年第一季大陸汽車產、銷量分別是660.6萬和67 2萬輛，分別年增6.4％和10.6％。

　　車市熱也讓汽車扣件業在相關族群中一枝獨秀。業者表示，目前汽 車扣件外銷接單已回升到以往正常水準的8～9成，而汽車螺帽接單回 溫雖然相對較慢，但也回升到7成以上。

　　特別在大陸電動車市場龐大，產、銷量占全球比重超過60％，去年 大陸市場在人民幣20萬元價格段，便出現了超過40款新上市的電動車 型，且普遍具有較高的配置水準。國內知名汽車扣件廠都可望在車市 一片大好的情況下受惠，分析師預測今年這些汽車扣件廠的表現將比 去年更佳，獲利更出色。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,284,597
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):458,075
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):229,149
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):270,224
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):210,435
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,058
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.72
11.期末總資產(仟元):1,989,199
12.期末總負債(仟元):799,113
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,190,086
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/09
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年04月09日董事會決議通過112年度董監事酬勞及員工酬勞案。
(1)董監事酬勞金額:2,094,874元。
(2)員工酬勞金額:新台幣5,465,827元。
(3)發放方式：上述金額皆以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。

1. 董事會擬議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,689,452
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台南市東區東門路ㄧ段358號3樓(本公司三樓教育訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」。
(5)訂定「誠信經營守則」。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
(7)訂定「永續發展實務守則」。
(8)訂定「道德行為準則」。
(9)訂定「庫藏股轉讓作業管理辦法」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(7)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄
優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/04/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:張宏誠/董事長
(2)代理發言人:張棟卿/管理部門副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:張棟卿/管理部門副總經理
(2)代理發言人:方建泓/會計部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/09
8.其他應敘明事項:無。

　興櫃市場本周漲幅冠軍由化學工業的磐采（4765）以105.89％拿下 ，亞軍為
半導體業的眾智（6819）68％，第三名則是本周新登錄興櫃 第二天的鋼鐵股友
鋮（7718）以44.85％摘佳績。

　　據統計，本周333檔興櫃股，有185檔維持平盤以上，占比高達55. 5％，與
上周家數相同、維持在高水平，隨著加權指數、櫃買指數金 龍年以來不斷刷新
高，興櫃市場也跟著往上衝刺。

　　本周興櫃市場成交值高達311.79億元，日均值達62.3億元，相較上 周金龍
年開紅盤兩個交易日均的61.5億元更高，與過去長期日均值約 30億元相比更是
激增。受惠櫃買指數周線連二紅，近期還不斷刷新2 3年來高點，本周最高達到
248.82點，小型股為主的興櫃市場也受到 激勵。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為磐采、眾智、友鋮、竹陞科技、安倉 、廣
化、台特化、智微、年程、泰創工程等，漲幅從18.29％～105. 89％不等，成交
量介於422～17,020張之間；在產業分類上，電子族 群占大宗，其中半導體有三
檔、其他電子二檔；化學工業也有兩檔入 列。

　　磐采為紫外線固化的化學品製造公司，並且為全球光碟相關化學品 第一大
廠，主要銷貨客戶多為國內外知名光碟廠。磐采主要產品為紫 外線固化接著
劑，應用於電子業、玻璃金屬藝品等。

　　磐采產品營收占比上，印刷油墨及漿料77.21％、接著劑占14.09％ 、保護
塗料7.4％、其它產品1.3％。其中紫外線固化油墨，應用於I C晶片印字、光
碟、塑膠製品、紙張及塑膠膜印刷等；紫外線固化塗 料，應用於塑膠軟管塗
布、紙張局部網印上光等。

　　IC設計廠眾智推出非接觸型紅外線（IR）溫度感測晶片，應用於N B／PC
產品，以解決AI發展下，高算力產生的電源熱處理難題，產品 已獲美系NB大
廠採用，且產品單價較眾智平均產品價格高出10％，可 望為整體營運及獲利成
長提供強勁動能。

　　眾智該款溫度感測晶片，去年占眾智整體營收逾5成，今年因第一 大NB客
戶增加導入另五款機種，營收占比可望進一步達到60％，該產 品營收更將成長
2成，預期使整體營收增加雙位數百分比。

　　興櫃新兵友鋮主要從事車工業用的扣件生產及銷售，車用扣件營收 比重約
80％，銷售客戶包含美國、歐洲及日本等地汽車廠，約有20％ 為工業用扣件，
如家電扣件、農機扣件及機器扣件等。

全球車用扣件主要供應商－友鋮（7718）於22日登興櫃。友鋮耗資 台幣7億元的台南新吉廠，將導入AI輔助模具調校及影像辨識，全面 轉型智慧製造，為了做綠色企業，將在屋頂興建太陽能光電設備，達 到環保減碳。新廠預計9月完工，年底投產，預計二廠運轉，每月將 挹注總產能150噸，預料未來兩至三年自製率可由目前的15％提升到 30％。待後續仁德廠擴建，自製的月產能將可上看千噸。

　　友鋮董事長張宏誠表示，為提供客戶快速、優質的產品服務，台南 新吉新廠以「全自動化」、「智慧工廠」及「綠色企業」為藍圖規劃 ，廠房可使用面積為4千坪，規劃有搬運車、自動化包裝設備，並導 入AI輔助人員模具調校，以因應人才不足、缺工及產業布局等問題。

　　友鋮是專營特殊汽車零配件的供應商，可依客戶要求開發客製品， 在汽車扣件長期經營，供應扣件規模已達上萬種，協力廠達百家，終 端客戶包含雙B、Ford、GM、NISSAN、Porsche、Tesla、TOYOTA、VW 等歐美日車廠，以及Tier 1大廠Bosch、Continental Group等，農機 及家電大廠有Electrolux 、John Deere 、Whirlpool等。市場版圖 包含美洲市場（約占5～6成）、歐洲市場2～3成，其餘為日本、東南 亞。產品內容主力7、8成放在汽車產業，其中客戶電動車龍頭特斯拉 經公司近幾年努力，已佔公司整體營收5％。

　　張宏誠表示，公司優勢在客製、研發能力很強，許多產品獨門，如 自家開發的防鬆華司（TEC-Washer），有別於傳統緊固件利用摩擦力 來保證緊固的做法，友鋮是精算大小齒角度，使華司內齒角度大於螺 紋角度，讓組合件欲鬆開時會產生張力阻止螺絲旋轉鬆開，確實達到 防鬆功能。可用在風電等產業，毛利率超過3成，有望未來推展到汽 車產業。

　　日前法說會，友鋮公布去年合併營收為22.84億元，年減19.64％， 主要係受先前疫情車廠普遍overbookin影響。2023年上半年毛利率為 19.14％，較2022年同期16.52％成長，主因拜新產品陸續出貨與模具 技術突破所賜。

　　友鋮去年上半年EPS為2.97元，較2022年同期3.67元下滑。面對今 年各大車廠將主力放在電動車新款推出，友鋮樂看今年公司成長。

1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期：113/02/20
(2)召開法人說明會之開始時間：14時00分
(3)召開法人說明會之地點：(牛牛牛)亞會議中心206室
(台北市松山區復興北路99號2樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：https://mis.spec.com.tw/SPEC_Investor/。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/05
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年02月05日
證櫃審字第1130000478號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年02月22日。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/18
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股4,500,000股，每股認購價格新台幣
35元，實收股款總額新台幣157,500,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年12月18日為現金增資基準日。

1.事實發生日:112/12/11
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 張宏誠 319,538 100%
董事 劉立基 34,741 100%
董事 張瑞玲 101,122 100%
董事 張棟卿 14,085 100%
董事 張啟祥 116,642 100%
監察人 高玉如 143,405 100%
監察人 林祈生 66,384 100%
3.因應措施:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/11/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:張宏誠 本公司董事長
董事:劉立基 本公司董事
董事:張瑞玲 本公司董事
董事:張啟祥 本公司董事
董事:張棟卿 本公司董事
監察人:高玉如 監察人
監察人:林祈生 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:張宏誠 本公司董事長
董事:劉立基 本公司董事
董事:張瑞玲 本公司董事
董事:張啟祥 本公司董事
董事:黃錦源 曾任兆豐國際商業銀行主任
獨立董事:洪(臣卜)波 欣富山國際股份有限公司監察人
獨立董事:周勝煌 曾任台北富邦商業銀行股份有限公司法金授管部協理
獨立董事:張瑞星 南臺科技大學商管學院院長
獨立董事:邱芳才 慶鑫會計師事務所所長
4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
董事:張宏誠:3,040,546股
董事:劉立基:330,580股
董事:張瑞玲:962,226股
董事:張啟祥:1,109,900股
董事:黃錦源:0股
獨立董事:洪(臣卜)波:0股
獨立董事:周勝煌:0股
獨立董事:張瑞星:0股
獨立董事:邱芳才:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
7.新任生效日期:112/11/28
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，
改為九席董事，其中包含四席獨立董事。