聯友金屬（以下簡稱聯友，7610）24日透過子公司聯友能源，與銘 福集團旗下的鋰電池回收大廠－名仁科技，以及鋰電池正極材料製造 大廠康普（4739）子公司天弘化學（7742），三家分屬汰役鋰電池產 業上中下游的本土龍頭廠商宣布策略聯盟，共同組成「鋰電池循環永 續責任聯盟」，推出台灣第一個汰役鋰電池B2B（Battery To Batte ry）的循環經濟生態系。

　　總統府副書長何志偉、聯友金屬董事長顏文良、聯友能源董事長吳 永中、康普材料暨天弘化學董事長何基丞、銘福集團總裁陳福松、富 邦證券金融集團董事長黃顯華等貴賓踴躍出席盛會。

　　何志偉副秘書長致詞表示，非常高興代表總統出席見證台灣第一個 鋰電池循環經濟生態系及零廢棄鋰電池永續聯盟的啟動，聯友、名仁 、天弘三方的聯盟將為台灣廢電池處理及永續循環提供一個絕佳的解 決方案。

　　鋰電池循環永續責任聯盟是由聯友能源、名仁、天弘三家在地實廠 化處理的龍頭廠商所組成，其中，負責上游回收的名仁資源是由全台 最大廢車處理回收廠－銘福集團獨資成立，是國內回收電池專業處理 的先驅；負責中段製程純化的聯友能源為聯友金屬（股票代碼：761 0）100％持有的子公司，主要從事鈷鎳鋰二次資源循環回收及製造； 聯友金屬為國內唯一以「循環經濟」概念進行鎢、鈷等稀有金屬之二 次資源循環回收及製造的公司，是蘋果、台積電等綠色供應鏈的一員 ，並為「全球鎢金屬重要供應夥伴」；而負責後段製程的天弘化學為 康普材料（股票代碼: 4739）持股63.99％之合併子公司，多年來致 力研發濕法冶金萃取與純化技術，近年完成鈷系化學品擴產，主要產 品為鋰電池正極材之原料-硫酸鈷，已成為國際電池廠及車廠供應鏈 成員。

　　聯友、名仁、天弘三方的結盟將汰役鋰電池進行回收、破碎、純化 、精煉、以及再生產，建構出完整的循環生命週期技術解決方案，將 提供台灣境內一個符合國際規範的回收處理管道，能有效達成在地化 稀貴資源循環利用，零碳足跡與資源永續發展目標。

　在台灣鋰電池資源產業協會居間撮合下，名仁資源、聯友金屬子公 司聯友能源、康普旗下天弘化學等三家廠商，24日簽約合組「鋰電池 循環永續責任聯盟」，推出台灣第一個汰役鋰電池B2B（Battery To Battery）的循環經濟生態系。該生態系將汰役鋰電池進行回收、破 碎、純化、精煉、以及再生產，建構出完整的循環生命週期技術解決 方案，提供台灣境內一個符合國際規範的回收處理管道，有效達成在 地化稀貴資源循環利用，零碳足跡與資源永續發展目標。

　　聯友金屬總經理吳永中表示，依照去年8月最新公布的歐盟電池法 案，2031年新製造的鋰電池再生材料最低使用比例，稀有金屬中的鈷 ，將倍增至16％、鋰增加至6％、鎳提高到6％。至2036年鈷增至26％ 、鋰增至12％、鎳提高到15％，如何獲得這些龐大再生稀有金屬材料 ，為全世界電池材料供應廠面對的艱難課題。

　　康普兼天弘化學董事長何基丞表示，汰役鋰電池材料，經鋰電池閉 鎖循環經濟生態系純化之後，可做為鋰電池正極材料。將負責汰役鋰 電池後段製程的天弘化學，為康普持股63.99％的子公司，主要產品 為鋰電池正極材料－硫酸鈷。至於負責上游回收的名仁資源，是由全 台最大廢車處理回收廠－銘福集團獨資成立，是國內回收電池專業處 理的先驅。負責中段製程純化的聯友能源，為聯友金屬100％持有的 子公司，主要從事鈷鎳鋰二次資源循環回收及製造，為蘋果、台積電 等綠色供應鏈的一員。

名仁資源科技、聯友金屬（7610）子公司聯友能源與天弘化學（7742），3家分屬汰役鋰電池產業上中下游的本土龍頭廠商，宣布共同組成汰役鋰電池B2B（Battery To Battery）策略聯盟，提供台灣鋰電池業者符合國際規範的回收處理管道，達成在地化稀貴資源循環利用、零碳足跡與資源永續發展目標，明（24）日在台北君悅酒店舉行三方鋰電池循環永續責任聯盟成立暨投資簽約記者會。

依環保署資料，電動車普及化，2034年國內二次鋰電池廢棄量將增加20倍至約2萬噸，若未經妥善處理，恐造成環境極大隱憂；隨著全球ESG及碳中和趨勢演進，在地化的鋰電池回收再利用成為重要且急迫的議題。

此次聯盟策略合作，希望提供汰役鋰電池回收、破碎、純化、精煉、再生產完整閉鎖循環生命周期技術解決方案，由名仁資源進行汰役鋰電池的物理拆解及破碎前處理，聯友能源對處理後的電池黑粉進行高值化萃取及純化，提取高價金屬鋰、鎳、鈷等元素，再由天弘化學精煉成車用級電池正極原材料，回到電動車電池供應鏈，完成鋰電池再循環。

台灣鋰電池資源產業協會理事長陳奕潔表示，目前台灣在地汰役鋰電池的回收處理路徑尚欠明確，各業者停留在零星點位處理，或受限規範不知如何處理，甚至誤將稀貴資源銷往他國；外部環境伴隨而來的是，歐盟新電池法嚴格訂定，明確規範再生材料使用比例與實施期程。

聯盟希望落實國內稀貴資源循環再利用，打造全台首個在地Battery to Battery汰役鋰電池閉鎖循環經濟生態系的「零廢棄未來」，朝淨零減排目標向前邁進一步；此次三方共組汰役鋰電池回收處理合作路徑，以有效且具競爭力的資源循環利用解決方案，落實環境永續的使命。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：宜蘭縣五結鄉利工段11-47~50、11-72~76地號，土地共9筆
建物：宜蘭縣五結鄉利工段414~420建號
2.事實發生日:113/7/31~113/7/31
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地17,412.40平方公尺(折合5,267.25坪)
建物5,716.33平方公尺(折合1,729.19坪)
總金額310,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：盛弘金屬股份有限公司
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合公司業務上整體規劃
前次移轉所有人：中華民國、非關係人
前次移轉日期：101年4月16日
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據: 參考區域成交價格
決策單位: 董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所：333,270,000元
11.專業估價師姓名:
陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
(九十二)台內估字第000105號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年09月02日經子公司董事長同意，並經本公司董事會通過。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，子公司未設置監察人。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本次交易價格及交易條件已於110/9/9約定先租後買，並經雙方合意113/8/1履約。

1.事實發生日:113/07/19
2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司112年6月26日股東常會決議通過發行限制員工權利新股414,000股，每股面額
　 新台幣10元，每股發行價格為新台幣10元，業經金融監督管理委員會112年7月27日
　 金管證發字第11203494761號函申報生效在案。
(2)本公司依「民國一一二年限制員工權利新股發行辦法」第二次發行54,000股，業經
董事會決議通過並授權董事長訂定增資基準日；本公司董事長於民國113年7月19日
訂定本次發行之增資基準日為民國113年7月22日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理；員工需達
成發行辦法所訂定之既得條件方能取得所獲配股數。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
　(1)現金股利新臺幣3,094,600元，每股配發新臺幣0.100016元。
(2)股票股利新臺幣6,189,200元，每仟股配發20.003231股。
　(3)資本公積轉增資新臺幣30,941,000元，每仟股無償配發100股。
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/14
6.停止過戶起始日期:113/07/15
7.停止過戶截止日期:113/07/19
8.除權（息）基準日:113/07/19
9.現金股利發放日期:113/08/08
10.其他應敘明事項:　
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經113年6月25日金融監督管理委員會核准申報生效。
　(2)公司本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在除權
　　 停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股
　　 之畸零股，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其仍不足壹股之畸零股，授權
　　 董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸
　　 零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
　(3)本次發行新股預計發放日為113/09/04，其權利義務與原有普通股相同。
　(4)上開有關之各項細節，如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變
　　 動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相
　　 關法令規定調整。
　(5)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理電子化通知。請股東於除權(息)停止過
　　 戶起始日一營業日前，逕登入集保結算所「股東e服務」
　　 (網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台同意
　　 接收電子通知後，即可以留存之email接收通知，環保減碳愛地球！

1.事實發生日:113/06/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):294,790
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
支應子公司生產線技改擴建案相關資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):240,000
(2)累積盈虧金額(仟元):29,475
5.計息方式:
本公司前一個月台幣借款利率加計信保費用率後取最高者。
6.還款之:
(1)條件:
按月計息，本金到期一次清償。
(2)日期:
分別自動用日起算，期間為期1年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.28
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
原113/02/26董事會通過之資金貸與案預計於113年6月底前全數清償完畢並終止。

1.董事會或股東會決議日期:113/06/18
2.原發放股利種類及金額:
現金股利：每股無償配發新台幣0.1元，計新台幣3,094,600元。
股票股利：每仟股無償配發20股，計新台幣6,189,200元。
資本公積轉增資：每仟股無償配發99.9838股，計新台幣30,941,000元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利：每股無償配發新台幣0.100016元，計新台幣3,094,600元。
股票股利：每仟股無償配發20.003231股，計新台幣6,189,200元。
資本公積轉增資：每仟股無償配發100股，計新台幣30,941,000元。
4.變更原因:
本公司因收回限制型員工權利新股並辦理註銷5,000股，致普通股股本發生變動，
原配股率因此發生變動，依113年06月18日董事會決議調整股東配股率，及董事長
決議調整配息率。
5.其他應敘明事項:依113/05/24股東會決議授權董事長全權處理之。

1.主管機關核准減資日期:113/06/11
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣309,460,000元，流通在外股數為30,946,000股，
每股淨值為新台幣23.8149元。
(2)本次註銷減資新台幣50,000元，註銷股份5,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣309,410,000元，流通在外股數為30,941,000股，
每股淨值為新台幣23.8187元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/06/13 接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告計算。

　　8月14日為美國總統拜登於5月14日宣布對價值約180億美元的中國 產品加徵關稅的最後期限，其中氧化鎢、碳化鎢等關稅將由5.5％增 加至25％，鎢粉則將由7％提高25％，將有利於中國以外的鎢市場發 展，其中台灣唯一的鎢與鈷金屬回收再製業者－聯友金屬科技（761 0）將因此受惠，近期轉單效應逐漸發酵，陸續受到多家國際大客戶 委託生產，今年1月以來營收表現亮麗，獲利能力也有顯著提升。

　　值得關注的是，今（113）年在汽車及軍工產業的帶動下，扮演關 鍵材料的鎢金屬，市場需求殷切，因此去年受到壓抑的鎢製品價格持 續攀升，甚至將創歷史新高。

　　聯友集團以獨家自有專利設備與技術提取硬質合金之鎢與鈷金屬及 其衍生物，主要核心業務為將各種鎢、鈷製品產業用料再製為鎢、鈷 金屬鹽類衍生物的產品服務，近年其鎢酸鹽出口值持續擴大，已躍居 美國進口的第二大。隨著ESG與減碳的熱潮，具有都市採礦優勢的聯 友金屬公司，極有可能在近年內超車成為鎢酸鹽出口全球第一大。

　　聯友金屬公司表示，自2019年聯友投產以來，鎢酸鹽的出口及穩居 全球第三並持續成長，於2021年起躍居第二大，目前出口量達2,597 噸，與第一大的中國僅有些微差距，聯友金屬有信心在近幾年內超車 中國而躍居全球第一大。

　　聯友金屬指出，該公司鎢原料簽訂長單來源穩定，由於回收再製的 鎢酸鈉等產品品質優良，因此陸續有越南、日本、美國等大客戶轉單 聯友，因而帶動業績成長，今（113）年1月以來營收持續成長，4月 營收年增率達47.78％，目前自營及代工各半，代工業務的成長也拉 升了毛利率，提升聯友獲利能力。

　　鎢、鈷為全球戰略物資，聯友擁有獨家自有專利設備與技術提取硬 質合金之鎢與鈷金屬及其衍生物等獨特優勢，受惠中美貿易戰及全球 鎢金屬需求殷切，法人看好聯友未來營運。

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:本公司『公司章程』部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過本公司擬申請創新板股票上市案。
(3)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股
　　權案。
(4)通過本公司『取得或處分資產作業程序』修訂案。
(5)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(6)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,094,600
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.99983800
　(8)股東配股總股數(股)：3,713,020
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):294,790
(4)原背書保證之餘額(仟元):164,600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):112,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):277,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):71,799
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):240,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,688
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款。
(2)日期:
子公司授信合約到期並清償借款之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
294,790
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
277,200
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.61
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
74.21
10.其他應敘明事項:
1.最近財務報表為112年度第4季合併報表
2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額為112年度第4季個體報表

1.董事會決議日期:113/04/10
2.減資緣由:本公司於112 年第一次發行限制員工權利新股360,000股，依限制員工
　權利新股發行辦法規定，員工未達既得條件時，本公司將以原認購價格無息收
　買其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣50,000元
4.消除股份:5,000股
5.減資比率:0.0162%
6.減資後實收資本額:新台幣309,410,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/05/23
9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,094,600
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.99983800
　(8)股東配股總股數(股)：3,713,020
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/10
2.增資資金來源:112年度盈餘暨資本公積
　盈餘轉增資新台幣6,189,200元;資本公積轉增資新台幣30,941,000元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
　盈餘轉增資618,920股；資本公積轉增資3,094,100股，合計發行新股3,713,020股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:37,130,200元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償
　配發119.9838股(包含盈餘20股，資本公積99.9838股)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配發不足壹股之畸零股，得由股東
　自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊
　後仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃
　撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
　(1)如嗣後因法令修定、客觀環境或事實需要必須變更，或本公司股本變動致
　影響流通在外股數，股東配股率因此變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
　(2)本案俟股東會通過後，擬提請股東會授權董事會另訂定增資基準日，屆時另行　
　公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):916,373
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,735
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,400
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,007
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,007
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):1,554,210
12.期末總負債(仟元):817,235
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):736,975
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增議案)
(2)本公司擬申請創新板股票上市案。(新增議案)
(3)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請
原股東放棄優先認股權案。(新增議案)
(4)本公司『公司章程』部分條文修訂案。(新增議案)
(5)本公司『取得或處分資產作業程序』修訂案。(新增議案)
(6)本公司『背書保證作業程序』修訂案。(新增議案)
(7)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)本次受理股東以書面方式提案期間：自113年03月15日至113年03月25日止。
(3)凡有意提案之股東，請於113年05月25日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯
絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」寄達受理處所。
(4)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。

1.發生變動日期:113/02/29
2.法人名稱:日本先進材料有限公司
3.舊任者姓名:西野元樹
4.舊任者簡歷:日本先進材料有限公司-營業本部長
5.新任者姓名:福田聰
6.新任者簡歷:日本先進材料有限公司-社長
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/26至115/06/25
9.新任生效日期:113/02/29
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)本次受理股東以書面方式提案期間：自113年03月15日至113年03月25日止。
(3)凡有意提案之股東，請於113年05月25日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯
絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」寄達受理處所。
(4)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。