1.事實發生日:114/09/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):7,613,106
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,240,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,270,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,460,797
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):72,634
(2)累積盈虧金額(仟元):79,137
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
7,613,106
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,270,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
429.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
436.15
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/09/16
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司新任經理人之薪資報酬案
(2)本公司財務主管、公司治理主管及代理發言人異動案
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(4)擬出售本公司所屬船舶「海洋探勘者2號」案
(5)擬向第一銀行申請授信額度於最高不超過新台幣30,000仟元之相關事宜
(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(7)擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日
(8)高雄分公司廢止案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/09/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/國際海洋公司財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏妤珍/國際海洋公司財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/09/16
8.其他應敘明事項:本案於114/09/16經審計委員會及董事會同意通過。

1.董事會決議日期:114/09/16
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):213,702股
第一期：80,770股
第二期：132,932股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣2,137,020元整
6.發行價格:
第一期：新台幣22元
第二期：新台幣25.8元
7.員工認購股數或配發金額:213,702股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)擬訂定員工認股權憑證轉換普通股發行新股增資基準日為114年9月19日，
並向主管機關辦理資本額變更登記。
(2)增資後已發行股數為24,574,812股，實收資本額為新台幣245,748,120元。

1.事實發生日:114/09/16
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
子公司營運需要
(4)背書保證之限額(仟元):7,613,106
(5)原背書保證之餘額(仟元):3,240,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,270,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,460,797
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(9)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
2.背書保證之總限額(仟元):
7,613,106
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,270,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
429.52
4.其他應敘明事項:
工程履約保證

1.事實發生日:114/08/14
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金額調整更正
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業/114年7月
7.更正前金額/內容/頁次:
本月營收：131,093
本年累計營收：572,468
增減金額：-164,055
增減百分比：-22.27
備註/營收變化原因說明：(無)
8.更正後金額/內容/頁次:
本月營收：155,941
本年累計營收：597,316
增減金額：-139,207
增減百分比：-18.90
備註/營收變化原因說明：今年7月營收較去年同期增加約55,446仟元，變動比例
約55.17%，主係今年新承接離岸風場維運專案所致。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/07
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司發放114年股利作業，依據本公司「111年度第一次員工認股
權憑證發行及認股辦法」規定，予以調整認股價格。
6.因應措施:
自114年07月07日起，本公司員工認股權憑證認股價格調整如下:
(1)111年度第一次第一期員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣25.9元調整為
22.0元。
(2)111年度第一次第二期員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣30.3元調整為
25.8元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡明格
4.舊任者簡歷:國際海洋股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:蔡明格
6.新任者簡歷:國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司全面改選董事，由新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度財務報表及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選第四屆董事9席（含獨立董事4席）
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)通過本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(3)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
(4)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾國正
(2)邱永盛
(3)徐韋吉
4.舊任者簡歷:
(1)曾國正
　 簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
　　　　　新興航運股份有限公司獨立董事
　　　　　國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
　　　　　台灣國際造船股份有限公司總經理
　　　　　台船環海風電工程公司董事長
　　　　　海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
(2)邱永盛
　 簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
　　　　　國立中山大學副總務長
　　　　　國立中山大學海下科技研究所副教授
　　　　　國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
(3)徐韋吉
　 簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
　　　　　力麗酒店股份有限公司顧問
　　　　　力麗觀光開發股份有限公司顧問
　　　　　勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者姓名:
(1)邱永盛
(2)徐韋吉
(3)任若琳
(4)蕭宏宜
6.新任者簡歷:
(1)邱永盛
　 簡歷：國立中山大學海下科技研究所所長
(2)徐韋吉
　 簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
(3)任若琳
　 簡歷：今展科技股份有限公司財務長及發言人
(4)蕭宏宜
　 簡歷：東吳大學法學院專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會全面改選董事，故新任審計委員會由全體獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/15~115/12/14
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自114/05/29至117/05/28，同本屆
董事會任期截止日。

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董　　事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董　　事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董　　事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
董　　事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董　　事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
獨立董事：任若琳
獨立董事：蕭宏宜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，
經本公司114年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董　　事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董　　事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董　　事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董　　事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董　　事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董　　事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
4.舊任者簡歷:
董　　事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
　　　　　簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董　　事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
　　　　　簡歷：國立台灣科技大學管理研究所EMBA/富邦產物保險公司業務
董　　事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
　　　　　簡歷：國際海洋股份有限公司營運長/馬士基船舶租賃買賣亞洲公司經理
董　　事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
　　　　　簡歷：中租集團策略長
董　　事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
　　　　　簡歷：日商三菱HC資本株式會社董事暨環境能源事業部部長
董　　事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
　　　　　簡歷：Operations Program Manager, Submarine Networks APAC at Google
Director of BCCT
獨立董事：曾國正
　　　　　簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
　　　　　　　　新興航運股份有限公司獨立董事
　　　　　　　　國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
　　　　　　　　台灣國際造船股份有限公司總經理
　　　　　　　　台船環海風電工程公司董事長
　　　　　　　　海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：邱永盛
　　　　　簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
　　　　　　　　國立中山大學副總務長
　　　　　　　　國立中山大學海下科技研究所副教授
　　　　　　　　國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
獨立董事：徐韋吉
　　　　　簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
　　　　　　　　力麗酒店股份有限公司顧問
　　　　　　　　力麗觀光開發股份有限公司顧問
　　　　　　　　勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者職稱及姓名:
董　　事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董　　事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董　　事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
董　　事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董　　事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
獨立董事：任若琳
獨立董事：蕭宏宜
6.新任者簡歷:
董　　事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
　　　　　簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董　　事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
　　　　　簡歷：國際海洋股份有限公司營運長
董　　事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
　　　　　簡歷：文清有限公司董事長
董　　事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
　　　　　簡歷：中租集團策略長
董　　事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）
　　　　　簡歷：Manager of Green Business No.1 Team,
　　　　　　　　Green Business Group, NYK
獨立董事：邱永盛
　　　　　簡歷：國立中山大學海下科技研究所所長
獨立董事：徐韋吉
　　　　　簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
獨立董事：任若琳
　　　　　簡歷：今展科技股份有限公司財務長及發言人
獨立董事：蕭宏宜
　　　　　簡歷：東吳大學法學院專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董　　事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）　　　　　　　6,083,576股
董　　事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）　　　　　　　1,772,113股
董　　事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）　　　　　　　1,204,280股
董　　事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）　1,707,154股
董　　事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）　　 1,997,250股
獨立董事：邱永盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事：徐韋吉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事：任若琳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事：蕭宏宜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/15~115/12/14
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/國際海洋公司財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待定
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/05/05
8.其他應敘明事項:新任者待最近期董事會議定。

1.董事會決議日期:114/04/16
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/15
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)擬提名董事（含獨立董事）候選人案
(2)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制
(3)擬就人員運輸船採購案向銀行申請中長期擔保借款額度
(4)分公司所在地變更案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/03/18
2.董監事放棄認購原因:擬引進策略性投資人。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：明舒有限公司
放棄認購股數：577,357股
占得認購股數之比率：100%
(2)董事：亞闊有限公司
放棄認購股數：168,181股
占得認購股數之比率：100%
(3)董事：文清有限公司
放棄認購股數：114,291股
占得認購股數之比率：100%
(4)董事：中租能源開發股份有限公司
放棄認購股數：162,016股
占得認購股數之比率：100%
(5)董事：日商三菱HC資本株式會社
放棄認購股數：162,016股
占得認購股數之比率：100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:本公司為配合長期經營發展目標，擬請董事會授權董事長，於適當時機向
財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司113年度財務報表及營業報告書稿已編製完竣
(2)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞案
(3)本公司113年度盈餘分配案
(4)擬辦理盈餘轉增資發行新股案
(5)擬出具本公司內部控制制度聲明書案
(6)擬購買人員運輸船(CTV)兩艘
(7)擬審議本公司經理人薪資報酬案
(8)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(9)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(10)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
(11)簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案
(12)本公司擬全面改選董事案
(13)本公司受理董事(含獨立董事)提名受理處所及時間等相關事宜
(14)擬定義本公司之基層員工範圍
(15)擬修訂本公司「公司章程」案
(16)擬召開114年股東常會
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞會議中心BB會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度財務報表及營業報告書
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」案
(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(4)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司擬全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。