1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蔡昀玲、張金樹、蘇正輝
4.舊任者簡歷:
本公司獨立董事蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師
本公司獨立董事張金樹/無
本公司獨立董事蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師
5.新任者姓名:蔡昀玲、張金樹、蘇正輝
6.新任者簡歷:
本公司獨立董事蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師
本公司獨立董事張金樹/無
本公司獨立董事蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/11~118/06/10
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃閔晨
4.舊任者簡歷:黃閔晨/勝釩科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃閔晨
6.新任者簡歷:黃閔晨/勝釩科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事九席(含獨立董事四席)
，當選名單如下：
董 事:黃閔晨
董 事:貿晨科技有限公司
董 事:黃奇男
董 事:許瑞宏
董 事:簡俐菁
獨立董事:蔡昀玲
獨立董事:張金樹
獨立董事:蘇正輝
獨立董事:邵允亮
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:蔡昀玲、張金樹、蘇正輝、王元宏
4.舊任者簡歷:
本公司獨立董事蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師
本公司獨立董事張金樹/無
本公司獨立董事蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師
本公司獨立董事王元宏/永華商務法律事務所主持律師
5.新任者姓名:蔡昀玲、張金樹、蘇正輝、邵允亮
6.新任者簡歷:
本公司獨立董事蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師
本公司獨立董事張金樹/無
本公司獨立董事蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師
本公司獨立董事邵允亮/昊鼎維仁法律事務所所長暨主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/11~118/06/10
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃閔晨
董事：貿晨科技有限公司
獨立董事：蔡昀玲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表本公司已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數
同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董 事:黃閔晨
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州鎖鴻電子科技有限公司法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州市工業園區楊東路277號晶匯大廈3幢1015室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電子產品銷售、電子元器件批發、塑料製品銷售、貨物進出口
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:黃閔晨
董 事:貿晨科技有限公司
董 事:黃奇男
董 事:許瑞宏
董 事:簡俐菁
獨立董事:蔡昀玲
獨立董事:張金樹
獨立董事:蘇正輝
獨立董事:王元宏
4.舊任者簡歷:
董 事:黃閔晨/本公司董事長兼總經理
董 事:貿晨科技有限公司/本公司董事
董 事:黃奇男/本公司業務部副總經理
董 事:許瑞宏/本公司製造部廠長
董 事:簡俐菁/藝康企業(股)公司水樣分析工程師
獨立董事:蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師
獨立董事:張金樹/無
獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師
獨立董事:王元宏/永華商務法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董 事:黃閔晨
董 事:貿晨科技有限公司
董 事:黃奇男
董 事:許瑞宏
董 事:簡俐菁
獨立董事:蔡昀玲
獨立董事:張金樹
獨立董事:蘇正輝
獨立董事:邵允亮
6.新任者簡歷:
董 事:黃閔晨/本公司董事長兼總經理
董 事:貿晨科技有限公司/本公司董事
董 事:黃奇男/本公司業務部副總經理
董 事:許瑞宏/本公司製造部廠長
董 事:簡俐菁/藝康企業(股)公司水樣分析工程師
獨立董事:蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師
獨立董事:張金樹/無
獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師
獨立董事:邵允亮/昊鼎維仁法律事務所所長暨主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事:黃閔晨:830,005股
董 事:貿晨科技有限公司:4,752,000股
董 事:黃奇男:233,000股
董 事:許瑞宏:140,000股
董 事:簡俐菁:0股
獨立董事:蔡昀玲:1,000股
獨立董事:張金樹:0股
獨立董事:蘇正輝:0股
獨立董事:邵允亮:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/28~115/08/27
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事九席(含獨立董事四席)。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/21
2.公司名稱:勝釩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為落實誠信經營並實踐企業社會責任之核心價值，本公司經審慎評估後，
擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，以
接續原主辦輔導推薦證券商「華南永昌綜合證券股份有限公司」之業務；同時新增協
辦輔導推薦證券商為「台中銀證券股份有限公司」，實際生效日以主管機關核准生效
日為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　　台股多頭行情持續奔騰，然有鑑於台股技術面乖離率擴大、融資餘額持續創高，市場居高思危氛圍逐漸高漲，而興櫃市場在經歷4月的劇烈波動後，5月行情略為降溫，市場資金轉向低基期個股進行拉抬，興櫃醫材股微邦（3184）單周狂飆近6成，奪下單周漲幅之冠，另電池模組廠佐茂（7854）也勁揚57.7％，緊追在後。

　　興櫃市場經歷4月的猛漲行情後，近來投機氛圍依舊濃厚，短線資金轉進低價銅板股尋求機會，盤點興櫃市場單周漲幅前十強，依序為微邦、佐茂、欣耀、眾智、微電能源、勝釩、富基電通、慧康生技* -KY、丹立、藍新資訊，周漲幅介於24％～60％之間，而當中就有高達六檔為股價低於百元的銅板股，與先前的高價千金股領漲有所差異。

　　醫材股微邦本周股價一飛衝天，單周狂漲59.33％，高居興櫃市場周漲幅之冠，而佐茂也勁揚57.7％，名列興櫃周漲幅亞軍。此外，隨 4月營收陸續公布，也有部分績優股開始嶄露頭角，紅外線熱電堆感測器大廠眾智，4月營收5,857.1萬元，較前月及去年同期都繳出翻倍成長的好成績，月增150.6％、年增308.16％，創下2020年11月來單月新高，展現強勁的成長態勢。

　　而展望下周，預計將有半導體靶材廠創鉅材料、安全監控解決方案廠禾蒼、台灣智慧影像處理與精密動件控制SoC領導廠商通寶半導體等，三檔興櫃生力軍將報到，將今年登錄興櫃家數推高至29家。

　　其中，創鉅材料、禾蒼均為上市櫃公司旗下小金雞，創鉅材料為光洋科之半導體事業部門，主要從事薄膜濺鍍靶材、貴金屬材料及化學品之製造、加工、回收、精鍊，隨AI、高效能運算（HPC）及先進封裝技術持續推進，帶動高階靶材需求攀高，創鉅材料營收接單動能近來顯著升溫，今年自結前三月營收達14.06億元、稅後純益2.62億元、每股稅後純益（EPS）6.09元。

　　禾蒼則為光學廠佳能轉投資的AI影像小金雞，母公司為能率集團。禾蒼主要深耕安全監控解決方案，產品線包含網路監控系統-Linux嵌入式網路錄放影機、網路攝影機、Linux嵌入式車載應用系統、類比高清錄放影機和攝影機等相關周邊設備，禾蒼投入興櫃市場，也為能率集團AI實力提升競爭力。

台股進入高檔震盪格局，本周348家興櫃股呈現下跌家數多於上漲，平均下跌1.34%，其中醫療器材股微邦（3184）周漲幅逼近六成，表現最亮眼。

本周興櫃漲幅前十強依序為微邦、佐茂、欣耀、眾智、微電能源、勝釩、富基電通、慧康生技*-KY、丹立、藍新資訊。

從族群看，資金仍然集中在電子股共六檔，其餘有三檔生技醫療股、一檔綠能環保。

　　台股近期雖面臨國際政經局勢動盪，加權指數來回整理，興櫃市場仍展現強勁多頭氣氛，華鉬（6990）、天弘化（7742）單周狂飆，股價翻倍上漲，位居興櫃周漲幅冠、亞軍，另廣化（5297）、丹立（7 866）也上漲逾8成，繳出亮眼成績。

　　統計本周360檔興櫃股中，共有188檔股價收在平盤以上，關注個股周漲幅表現，興櫃漲幅前十大依序為華鉬、天弘化、廣化、丹立、芝普、昕力資*、勝釩、磐采、政美應用及山太士，漲幅介於140％～5 9.96％。

　　以成交量來看，昕力資*周成交量達12.03萬張，交投最為熱絡。

　　華鉬主要營業項目為釩鐵、鉬鐵、氧化鉬及氧化釩提煉與加工，以廢棄材料循環經濟作為企業發展核心。由於中東戰事升溫，加上近期金屬報價再度走揚，且具備太空AI中太陽能電池材料等利多題材，挹注股價連六日收漲，近一周漲幅高達1.4倍，周交易量同步放大至2, 324張。

　　康普子公司天弘化為專業特殊化學品生產商，今年前二月營收達4 .9億元，年增率高達573.68％，營運動能顯著增溫，受惠於切入新能源材料與半導體化學品，市場聚焦其半導體製程用「特用蝕刻液」供應半導體大廠，帶動產品附加價值大幅提升，近期吸引買盤大舉進駐，股價連三日跳漲，周漲幅115.45％。

　　廣化為半導體自動化生產設備供應商，提供功率元件組裝設備，產品包括鋼網印刷機、晶片鍵合機、夾式晶片鍵合機、真空回流焊爐以及甲酸真空回流焊爐等。外界看好公司已成功打入韓國、美國領導級電動車廠商以及日本功率半導體大廠供應鏈，並且與台灣光纖大廠策略合作，未來將開發矽光子自動化封裝設備，挾帶輝達GTC大會以及 OFC 2026雙重利多，股價連日放量上攻。

1.事實發生日:115/03/18
2.公司名稱:勝釩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為長期發展經營策略所需。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
預計投資金額不超過人民幣50萬元，投資金額得依實際需求分次動撥，
並授權董事長全權處理設立子公司相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/18
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間為115年4月3日起至115年4月14日止每日上午9時至下午5時。
受理處所：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司財務部。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使方法將依規定載明於股東會
召集通知，其有關股東之出席及表決悉依公司法及有關之法定規定辦理。

1.董事會決議日期:115/03/18
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:20,000,000元。
6.發行價格:實際發行價依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導
發行公司募集與發行有價證券自律規則」相關規定並視發行時市場狀況，
由董事會授權董事長訂定發行價格。
7.員工認購股數或配發金額:300,000股。
(依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，由本公司員工認購)。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股得認購170股(除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%
由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東
及員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:本公司自地委建廠房工程。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之時間、簽證機構、代收股款等機構之選定與
其他未盡事宜及如因法令規定或主管機關核定修正，且為因應客觀環境
之營運評估，須予變更時，擬由董事會授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:115/03/18
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:20,000,000元。
6.發行價格:實際發行價依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導
發行公司募集與發行有價證券自律規則」相關規定並視發行時市場狀況，
由董事會授權董事長訂定發行價格。
7.員工認購股數或配發金額:300,000股。
(依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，由本公司員工認購)。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股得認購170股(除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%
由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東
及員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:本公司自地委建廠房工程。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之時間、簽證機構、代收股款等機構之選定與
其他未盡事宜及如因法令規定或主管機關核定修正，且為因應客觀環境
之營運評估，須予變更時，擬由董事會授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):705,815
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,517
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,344
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,478
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,747
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,747
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.90
11.期末總資產(仟元):471,023
12.期末總負債(仟元):249,016
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):222,007
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:67,200,000元，每股配發5.6元。
4.除權（息）交易日:115/04/09
5.最後過戶日:115/04/12
6.停止過戶起始日期:115/04/13
7.停止過戶截止日期:115/04/17
8.除權（息）基準日:115/04/17
9.現金股利發放日期:115/05/27
10.其他應敘明事項:因最後過戶日適逢例假日，請股東提前於前一營業日辦理過戶手續。

1. 董事會決議日期：115/03/18
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,200,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/18
2.公司名稱:勝釩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司以自地委建方式興建廠房，供營運所需。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)預估興建廠房之工程預算約新台幣585,000,000元。
(2)待委建工程契約之對象及總金額確定時，將另行公告。

1.事實發生日:115/01/02
2.公司名稱:勝釩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則
前提下，自行撤回股票上櫃申請案件。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務
狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。