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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
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2024-07-04 |
1.發生變動日期:113/07/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)王韶華 (2)王毓香 (3)陳階曉 4.舊任者簡歷: (1)王韶華,前工研院北美公司總經理兼任北美代表 (2)王毓香,麥格會計師事務所所長 (3)陳階曉,中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 5.新任者姓名: (1)王韶華 (2)王毓香 (3)陳階曉 (4)周天泰 6.新任者簡歷: (1)王韶華,前工研院北美公司總經理兼任北美代表 (2)王毓香,麥格會計師事務所所長 (3)陳階曉,中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 (4)周天泰,博泰明安法律事務所合夥人律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/07/03-115/06/18 10.新任生效日期:113/07/04 11.其他應敘明事項:本公司於113/07/04董事會通過薪資報酬委員會委員之委任, 其任期自113/07/04起至本屆董事會任期屆滿之日止。
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2 |
公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
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2024-07-04 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/04 2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/04 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):48,173 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,705 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,515 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,265 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,265 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,265 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.83 11.期末總資產(仟元):331,180 12.期末總負債(仟元):41,778 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,402 14.其他應敘明事項:無
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3 |
公告本公司內部稽核主管異動案 |
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2024-07-04 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:113/07/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許致偉/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:曾彥霖/內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:113/07/04 8.其他應敘明事項: 內部稽核主管任命案業經113年07月04日審計委員會及董事會決議通過。
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4 |
公告本公司訂定除權基準日及相關事宜 |
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2024-07-04 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額: (1)盈餘轉增資配股計新台幣17,086,000元(每仟股無償配發100股) (2)資本公積轉增資配股計新台幣8,543,000元(每股無償配發50股) 4.除權(息)交易日:113/07/22 5.最後過戶日:113/07/23 6.停止過戶起始日期:113/07/24 7.停止過戶截止日期:113/07/28 8.除權(息)基準日:113/07/28 9.現金股利發放日期:不適用 10.其他應敘明事項: (1)本公司112年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資案業經金融監督管理委員會113/06/28 核准申報生效在案。 (2)本次盈餘轉增資發行新股,按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配, 盈餘轉增資每仟股無償配發100股;資本公積轉增資每仟股無償配發50股,配發不 足壹股之畸零股,由股東自配股基準日起五日內自行辦理拼湊壹整股,其未辦理 或無法拼湊之畸零股份,依公司法第240條規定按面額折發現金,計算至元為止 (抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用),並授權董事長洽特定人按面額承購之。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。 (4)本次增資發行新股相關事宜,若因主管機關規定或客觀環境而需變更時,授權 董事會全權處理之。
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5 |
亞洲生技大會 26台廠論壇競技 |
摘錄工商A2版 |
2024-07-01 |
2024亞洲生技大會7月24至28日登場,海內外創投業推薦50家廠商 將在投資高峰論壇上「秀技」,包括技轉前中研院院長翁啟惠的磐石 醫藥、抗體之父張子文創立的免疫功坊,學名藥天王陳志明創立的新 源和安成生技等26家台廠入列,這場PK戰已被視為生技天王大戰。
本次投資高峰論壇鎖定領域為新藥開發與數位醫療,遴選來自美、 加、英、日、韓、瑞士、立陶宛及台灣等50隊優秀新創公司上台簡報 ,最火熱的ADC(抗體藥物複合體)、抗體新藥,還有AI應用於臨床 試驗、新藥開發、影像診斷等廠商都加入賽局。
投資界認為,各廠商的研發能量及正值明星產業未來爆發力,預期 將掀起吸金戲碼。
初步統計,台廠獲海內外創投推薦的共有26家廠商,新藥公司有浩 鼎、順藥、育世博-KY、安基、圓祥、安成生技、磐石、免疫功坊、 研生、安宏生醫、新源、漢康、安立璽榮、永福生技、昌郁醫藥、艾 沛;數位醫療則有邦睿、心誠鎂、雲象、炳碩、鈦隼、捷絡、宇康、 鉅怡智慧、智抗糖、醫乘智慧等。
2022年8月成立的磐石醫藥,技術來自於翁啟惠、基因體研究中心 研究員馬徹、林國儀等團隊開發抗冠狀病毒的廣效疫苗。近期新冠疫 情又起,該疫苗開發進度將成焦點。
張子文的免疫功坊擁有超長效胜((月太))藥物、融合蛋白等技 術平台,今年可望有二個新藥將入一期臨床,GLP-1新藥TE-810 5為 超長效GLP-1藥物,適應症為二型糖尿病、肥胖症及脂肪肝,已提出 澳洲一期臨床試驗申請。
陳志明投資的安成生技,旗下罕病新藥AC-203正進行多國多中心二 /三期臨床試驗,拚年底期中分析,2026年向美國FDA申請新藥查驗 登記(NDA)。新源生技攻治療乾眼症與黃斑部藥物,今年入選百靈 佳殷格翰獨角獸2.0生醫新創加乘計畫。
數位醫療公司中,邦睿是全球首個提供完整男性不孕症整體解決方 案的企業,炳碩生醫開發的「脊椎微創手術機器人」,2022年獲美國 FDA上市許可;宇康以AI技術為構音障礙患者研發專屬的語音辨識系 統。
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6 |
公告本公司全面改選董事 |
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2024-06-24 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:徐振騰 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木 董事:鄭勝全 獨立董事:王韶華 獨立董事:王毓香 獨立董事:陳階曉 4.舊任者簡歷: 董事:徐振騰,邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾,前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚,VIVO CAPITAL創投合夥人 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木,華廣生技股份有限公司董事長兼總經理 董事:鄭勝全,新鉅科技股份有限公司董事長 獨立董事:王韶華,前工研院北美公司總經理兼任北美代表 獨立董事:王毓香,麥格會計師事務所所長 獨立董事:陳階曉,中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 5.新任者職稱及姓名: 董事:徐振騰 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木 董事:鄭勝全 獨立董事:王韶華 獨立董事:王毓香 獨立董事:陳階曉 獨立董事:周天泰 6.新任者簡歷: 董事:徐振騰,邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾,前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚,VIVO CAPITAL創投合夥人 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木,華廣生技股份有限公司董事長兼總經理 董事:鄭勝全,新鉅科技股份有限公司董事長 獨立董事:王韶華,前工研院北美公司總經理兼任北美代表 獨立董事:王毓香,麥格會計師事務所所長 獨立董事:陳階曉,中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 獨立董事:周天泰,博泰明安法律事務所合夥人律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選 9.新任者選任時持股數: 董事:徐振騰: 885,000股 董事:博邦有限公司: 2,985,000股 董事:VIVO PANDA FUND L.P.: 2,421,814股 董事:百(王玉)投資有限公司: 857,160股 董事:鄭勝全: 150,000股 獨立董事:王韶華: 0股 獨立董事:王毓香: 0股 獨立董事:陳階曉: 0股 獨立董事:周天泰: 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:113/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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7 |
公告113年股東常會重要決議事項 |
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2024-06-24 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報 表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事4席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷,提請原股東放棄優先 認購權利案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。
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公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
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2024-06-24 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)王韶華 (2)王毓香 (3)陳階曉 4.舊任者簡歷: (1)王韶華,前工研院北美公司總經理兼任北美代表 (2)王毓香,麥格會計師事務所所長 (3)陳階曉,中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 5.新任者姓名: (1)王韶華 (2)王毓香 (3)陳階曉 (4)周天泰 6.新任者簡歷: (1)王韶華,前工研院北美公司總經理兼任北美代表 (2)王毓香,麥格會計師事務所所長 (3)陳階曉,中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 (4)周天泰,博泰明安法律事務所合夥人律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無
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公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
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2024-06-24 |
1.股東會決議日:113/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:徐振騰 (2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 (3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 (4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木 (5)董事:鄭勝全 (6)獨立董事:王韶華 (7)獨立董事:王毓香 (8)獨立董事:陳階曉 (9)獨立董事:周天泰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成權數超過法定數額,本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會推舉董事長 |
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2024-06-24 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:徐振騰 4.舊任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:徐振騰 6.新任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:全面改選董事 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員 |
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2024-05-10 |
1.發生變動日期:113/05/10 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:王晨桓 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因個人事務繁忙請辭審計委員會、薪資報酬委員會職務。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 審計委員會:112/06/19-115/06/18 薪資報酬委員會:112/07/03-115/06/18 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於113年05月10日接獲王晨桓獨立董事之辭任書,即日生效。
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公告本公司獨立董事辭任 |
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2024-05-10 |
1.發生變動日期:113/05/10 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:王晨桓 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因個人事務繁忙請辭董事職務。 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/19-115/06/18 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於113年05月10日接獲王晨桓獨立董事之辭任書,即日生效。
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公告本公司現金股利配發基準日 |
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2024-03-20 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/20 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣0.2元,共計新台幣3,417,200元。 4.除權(息)交易日:113/04/18 5.最後過戶日:113/04/19 6.停止過戶起始日期:113/04/20 7.停止過戶截止日期:113/04/24 8.除權(息)基準日:113/04/24 9.現金股利發放日期:113/05/09 10.其他應敘明事項:無
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本公司董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
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2024-03-18 |
1.事實發生日:113/03/18 2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函 規定辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會113年3月18日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣2,924,000元 及董事酬勞新台幣585,000元,均以現金發放。 (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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公告本公司設置公司治理主管 |
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2024-03-18 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:113/03/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適任 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊佩?/本公司財會行政處副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/03/18 8.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會通過,擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷
,並由原股東全數放棄認購案。 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-18 |
1.董事會決議日期:113/03/18 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定保留發行新股總額之 10%~15%由員工認購。 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬由原股東同意放棄優先認購權利,以供全數提撥辦理上(市)櫃前公開銷售之用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄認購或認購不足部份,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:供作本公司股票初次上市(櫃)前公開銷售之用。 13.其他應敘明事項: (1)本公司配合股票申請上市(櫃),依規定辦理現金增資發行新股案,相關發行事宜 擬提請股東會授權董事會全權處理之;如經主管機關核示或其他情事而有修正必要 暨本案其他未盡事宜之處,亦同。 (2)本次現金增資發行新股俟民國112年股東常會通過,並呈奉主管機關核准後,另 行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。
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本公司董事會決議股利分派 |
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2024-03-18 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:113/03/18 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):3,417,200 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0.50000000 (8)股東配股總股數(股):2,562,900 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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18 |
公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-18 |
1.董事會決議日期:113/03/18 2.增資資金來源:112年度盈餘及資本公積 盈餘轉增資新台幣17,086,000元;資本公積轉增資新台幣8,543,000元 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分): 盈餘轉增資1,708,600股;資本公積轉增資854,300股,合計發行新股2,562,900股。 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:25,629,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發150股 (盈餘轉增資每仟股無償配發100股;資本公積轉增資每仟股無償配發50股) 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,由股東自配股基準日起 五日內自行辦理拼湊壹整股,其未辦理或無法拼湊之畸零股份,依公司法第240條規定 按面額折發現金,計算至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用),並授權董事 長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:配合營運需要。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同,俟113年股東常會通過並奉呈主 管機關核准後,擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日;嗣後若因流通在外股 份數量變動,致使股東配股率因此發生變動者,擬提請股東常會授權董事會全權 辦理變更相關事宜。 (2)本次增資發行新股相關事宜,若因主管機關規定或客觀環境而需變更時,授權 董事會全權處理之。
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19 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-18 |
1.董事會決議日期:113/03/18 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 一一二年度營業報告書。 (2) 一一二年度審計委員會查核報告。 (3) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (4) 一一二年度盈餘以現金發放案。 (5) 修訂本公司「董事會議事規範」案。 6.召集事由二、承認事項: (1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一一二年度盈餘及資本公積分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。 (2) 辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開 承銷,提請原股東放棄優先認購權利案。 (3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自民國113年4月26日起至民國113年 6月24日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者於4月25日下午4時30分前親洽或以掛號郵寄第一金 證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市大安區安和 路一段27號6樓辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國113 年4月25日郵戳為憑。 (2)依公司法第172條之1規定,113年度股東常會受理持股1% 以上股東提案。 (3)承(2)受理期間:自民國113年4月16日至民國113年4月26日, 以送達為憑,凡有意提案之股東務請於民國113年4月26日下 午三時前以書面提出,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事 會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者並請於信封封面上加附註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 (4)承(2)受理地點:台中市大里區工業九路118號4樓,本公司 財會行政處收。 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自 113年5月25日至113年6月21日止,股東得於前述行使期間逕 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台,並依相關說明操作之。 【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw/】
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公告本公司董事會通過112年度財務報告案 |
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2024-03-18 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,641 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,790 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,340 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,750 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,725 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,725 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.51 11.期末總資產(仟元):317,263 12.期末總負債(仟元):38,806 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):278,457 14.其他應敘明事項:無
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