台股高檔震盪，在指數屢創新高情況下，興櫃市場交投同步火熱， 其中，水星生醫*（6932）周漲幅大漲30.97％，躍居興櫃股周漲幅冠 軍；漢測（7856）周漲幅達27.12％，位居亞軍，而倍利科（7822） 周漲24.9％位居第三，展現買盤卡位企圖。

　　據CMoney統計，興櫃本周漲幅前十大依序為水星生醫*、漢測、倍 利科、鴻勁、綠岩能源、創新服務、凱鈿、睿騰能源、旭東環保、機 光科技等10檔，漲幅落在12.05％～30.97％，成交量介於219張～11 ,834張。

　　水星生醫*成立於民國108年7月，目前為全球第二家擁有特殊劑型 藥物配方與3D粉末製程融合的新藥開發技術公司，該項技術已擁有台 灣、日本、德國等多國發明新型的核心專利，有別於第一家美國A公 司的技術只能應用於大型產線及單一藥物；該公司StackDose新藥開 發技術平台具有所需空間小、成本低、配方保密性高、全自動化等優 勢，本周股價大漲30.97％，領漲興櫃市場。

　　漢測專注半導體晶圓測試領域，產品策略緊扣AI與先進製程測試需 求，協助客戶提升測試效能與良率。觀察前三季營收表現，探針卡與 清潔材料持續挹注營收強勁成長動能，工程服務與客製化產品亦隨著 客戶測試產能擴張而穩定貢獻營收。

　　法人表示，漢測營收成長動能來自AI與高效運算（HPC）市場持續 擴張，晶片設計日益複雜、功耗與散熱挑戰加劇，帶動探針卡與清潔 材料需求成長。據研調機構Yole Group報告指出，先進封裝市場規模 2030年將上看794億美元，2024～2030年複合成長率（CAGR）達9.5％ 。

　　法人看好，鴻勁在AI趨勢帶動下，公司AI／HPC客戶比重維持在70 ％，公司認為目前AI客戶的需求穩健，AI／HPC的高訂單比重有望維 持。

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌1.1%，而表現最強興櫃股由生技醫療股的水星生醫*（6932）奪下，漲幅高達三成。

本周漲幅超過一成的檔數增加至14檔，其中，前十強介於12.05%至30.9%間，本周資金持續流往科技產業，一共有六檔入列。

本周漲幅前十強依序為水星生醫*周漲30.9%、半導體檢測設備股漢測27.1%、高階自動光學檢量測設備股倍利科24.9%、IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案商鴻勁20.2%、太陽能股綠岩能源18.2%、半導體自動化設備開發商創新服務17.9%、軟體股凱鈿13.7%、能源技術服務股睿騰能源13.6%、太陽能股旭東環保12.2%、OLED有機發光二極體材料商機光科技12.05%。

1.董事會決議日期:114/10/02
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣42,840,000元
5.預定買回之期間:114/10/03~114/12/02
6.預定買回之數量(股):4,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣3.50元至10.71元之間，若公司股價低於區間價格
下限，將持續買回庫藏股。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.95%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,539,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：113/05/30~113/07/29
預定買回股數(股)：5,100,000股、實際已買回股數(股)：3,539,000股
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：69.39%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：114/10/02
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司中正路辦公室暨展示中心於8月14日凌晨發生火災，大樓管理員緊急通報消防單
位進行救災，無人員傷亡。
4.處理過程：(1)已完成現場清查，無人員傷亡，並已開始進行清理及修復作業。
(2)本公司有商業火災保險，待與保險公司確認勘查結果進行相關理賠事宜。
5.處分情形：不適用。
6.是否遭裁處罰鍰：否
7.裁罰金額(元)：否
8.預計可能損失或影響：受損金額預估新台幣2,000-3,000仟元，低於截至114年8月底之資產總額1%，包含
房屋裝潢毀損及復原修繕。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定
理賠金額尚在與保險公司確認中。
10.改善情形及未來因應措施：全面檢視及加強場所之安全維護機制。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：114年08月14日
12.其他應述明事項：無。

1.事實發生日:114/08/14
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年第二季iXBRL報表之每股淨值誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:114年第二季iXBRL報表之每股淨值
7.更正前金額/內容/頁次:114年第二季-71.30元
8.更正後金額/內容/頁次:114年第二季0.60元
9.因應措施:申請更正後重新上傳
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：114/08/14
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司中正路辦公室暨展示中心於8月14日凌晨發生火災，大樓管理員緊急通報消防單
位進行救災，事故發生原因尚待消防單位鑑定。
4.處理過程：發生火災後公司警報器響起，因適逢凌晨，故由大樓管理員立即聯絡消防單位進行滅火
，本公司員工接獲通知後亦盡速抵達現場，起火原因尚待消防單位鑑定。
5.處分情形：不適用。
6.是否遭裁處罰鍰：否
7.裁罰金額(元)：否
8.預計可能損失或影響：本公司已通知保險公司處理火災損失相關事宜，詳細損失待評估中。本次火災事故，初
步評估對本公司財務業務應無重大影響。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定
待勘查結果進行相關理賠程序。
10.改善情形及未來因應措施：本公司將儘速配合消防單位釐清起火原因，進行檢討、改善及善後事宜。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)林玉龍
(2)梁耀仁
(3)黃敏助
4.舊任者簡歷:
(1)林玉龍
學經歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)梁耀仁
學經歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)黃敏助
學經歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
水星生醫(股)公司 獨立董事
現職：
火星生技(股)公司 董事
華鴻管理顧問(股)公司 法人董事代表人
5.新任者姓名:
(1)林玉龍
(2)梁耀仁
(3)黃敏助
(4)申心蓓
6.新任者簡歷:
(1)林玉龍
學經歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)梁耀仁
學經歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)黃敏助
學經歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
水星生醫(股)公司 獨立董事
現職：
火星生技(股)公司 董事
華鴻管理顧問(股)公司 法人董事代表人
(4)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選，重新委任永續發展委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/04~114/12/04
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:永續發展委員會之委員任期自董事會通過後開始生效，至
民國117年04月24日止，與第四屆董事會任期相同，倘若第四屆董事會任期
提前或延後解任時，則與第四屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:114/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)董事:張南雄
(4)董事:中租實業(股)公司
(5)獨立董事:江秉穎
(6)獨立董事:申心蓓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:林玉龍
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
學經歷:
國立臺灣大學藥理學研究所博士
國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
前輔大生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職:
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
水星生醫(股)公司 總經理
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:張南雄
學經歷:
美國國際醫藥大學中醫博士
美國史丹佛大學 作業研究碩士
美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
Linkpeople 互聯網總裁
Ayla Networks, Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
問止AI中醫聯合創辦人
現職:
水星生醫(股)公司 行銷長
(4)董事:中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(6)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)董事:張南雄
(4)董事:中租實業(股)公司
(5)獨立董事:江秉穎
(6)獨立董事:申心蓓
(7)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
(1)董事:林玉龍
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
學經歷:
國立臺灣大學藥理學研究所博士
國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
前輔大生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職:
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
水星生醫(股)公司 總經理
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:張南雄
學經歷:
美國國際醫藥大學中醫博士
美國史丹佛大學 作業研究碩士
美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
Linkpeople 互聯網總裁
Ayla Networks, Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
問止AI中醫聯合創辦人
現職:
水星生醫(股)公司 行銷長
(4)董事:中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(6)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(7)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：林玉龍/24,033,940股
(2)董事：梁耀仁/22,203,904股
(3)董事：張南雄/923,800股
(4)董事：中租實業(股)公司/24,283,699股
(5)獨立董事：江秉穎/0股
(6)獨立董事：申心蓓/0股
(7)獨立董事：陳富祥/431,930股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
11.新任生效日期:114/04/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7人(含獨立董事3人)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數
放棄優先認購權利案。
(2)通過辦理私募普通股案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/04/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)獨立董事:江秉穎
(4)獨立董事:申心蓓
(5)獨立董事:陳富祥
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:林玉龍
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:江秉穎
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(4)獨立董事:申心蓓
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(5)獨立董事:陳富祥
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
4.許可從事競業行為之期間:114/04/25~117/04/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席，已出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)董事:張南雄
(4)董事:中租實業(股)公司
(5)獨立董事:江秉穎
(6)獨立董事:申心蓓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:林玉龍
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
學經歷:
國立臺灣大學藥理學研究所博士
國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
前輔大生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職:
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
水星生醫(股)公司 總經理
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:張南雄
學經歷:
美國國際醫藥大學中醫博士
美國史丹佛大學 作業研究碩士
美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
Linkpeople 互聯網總裁
Ayla Networks, Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
問止AI中醫聯合創辦人
現職:
水星生醫(股)公司 行銷長
(4)董事:中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(6)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)董事:張南雄
(4)董事:中租實業(股)公司
(5)獨立董事:江秉穎
(6)獨立董事:申心蓓
(7)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
(1)董事:林玉龍
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
學經歷:
國立臺灣大學藥理學研究所博士
國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
前輔大生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職:
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
水星生醫(股)公司 總經理
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:張南雄
學經歷:
美國國際醫藥大學中醫博士
美國史丹佛大學 作業研究碩士
美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
Linkpeople 互聯網總裁
Ayla Networks, Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
問止AI中醫聯合創辦人
現職:
水星生醫(股)公司 行銷長
(4)董事:中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(6)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(7)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：林玉龍/24,033,940股
(2)董事：梁耀仁/22,203,904股
(3)董事：張南雄/923,800股
(4)董事：中租實業(股)公司/24,283,699股
(5)獨立董事：江秉穎/0股
(6)獨立董事：申心蓓/0股
(7)獨立董事：陳富祥/431,930股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
11.新任生效日期:114/04/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/04/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
(3)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國 史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國 約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總 睡眠醫學中心 副執行長 暨 耳鼻喉部 主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州 聖休士頓州立大學醫學院臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
10.新任生效日期:114/04/25
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林玉龍
4.舊任者簡歷:
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
5.新任者姓名:林玉龍
6.新任者簡歷:
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選。
8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選，本屆董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:114/04/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/04/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
(3)獨立董事:陳富祥
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總 睡眠醫學中心 副執行長 暨 耳鼻喉部 主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
(3)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州 聖休士頓州立大學醫學院臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
10.新任生效日期:114/04/25
11.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,963
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,184
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,042)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,528)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,568)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,568)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)
11.期末總資產(仟元):353,203
12.期末總負債(仟元):62,929
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,274
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/04/25
3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。
(5)資金貸與情形報告(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數放
棄優先認購權利案。
(2)擬辦理私募普通股案。
(3)擬發行限制員工權利新股案。
(4)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(5)擬修訂本公司『公司章程』案。
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事7人(含獨立董事3人)案。(修正議案)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/25
12.停止過戶截止日期:114/04/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。本公司自114年2月14日起至114年2月25日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年2月25日17時前送達並敘明
聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者
以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區
板南路653號15號。
(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知
概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合
證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出
席股東會。

1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣50,567,694元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元

1.董事會決議日期:114/02/04
2.預計發行價格:無償發行
3.預計發行總額(股):
普通股6,500,000股，每股面額新台幣0.25元，共計新台幣1,625,000元。
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股後，需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反
公司競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並符合以下指標：
(1)類別一:3D列印設備製藥研發績效
指標A.以3D列印製藥設備所產製之藥物，完成送件所需之所有檢驗分析，向任
一國家FDA送件申請藥證，可獲配股數25%。
指標B.3D列印製藥設備所產製之藥物，取得任一國家藥證，可獲配股數55%。
指標C.留任公司年資，且工作表現獲主管肯定者，自本限制員工權利新股發行　
日起滿二年及滿三年仍在職者分別可獲配股數10%及10%。
(2)類別二:業務績效
指標A.協助公司與廠商簽訂技術授權合約，且有授權金入帳，可獲配80%。
指標B.留任公司年資，且工作表現獲主管肯定者，自本限制員工權利新股發行　
日起滿二年及滿三年仍在職者分別可獲配股數10%及10%。
(3)類別三:行政績效
指標A.達成公司設定之上櫃(市)目標，可獲配股80%。
指標B.留任公司年資，且工作表現獲主管肯定者，自本限制員工權利新股發行　
日起滿二年及滿三年仍在職者分別可獲配股數10%及10%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利後，如有未達成既得條件者，由本公司無償收回其股份
並辦理註銷。發生繼承或其他各項情事處理方式，悉依本公司114年限制員工權利
新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本公司114年限制員工權利新股發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
(1)本發行辦法適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現
之本公司及其國內外從屬公司正式編制內之全職員工(包括發行日當日依法或
依公司規定在育嬰假或留職停薪期間之員工)為限；所稱從屬公司係依公司法
相關規定認定之。
(2)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌依職務、工作績效、整體貢
獻及其他因素等，擬定分配標準並考量公司營運及業務發展策略所需，由董事
長核定後，提報董事會同意。惟如有經理人或具員工身分之董事者，應先提報
薪資報酬委員會同意。非經理人身分之員工應先提報審計委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需人才、激勵員工及
提升員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司民國113年12月11日至114年1月22日(114年1月24日前30個營業日)普通
股加權平均成交價格每股新台幣13.76元估算，假設114年9月給與，若既得條件完
成符合且未回收註銷，估計可能費用化之金額為新台幣89,440仟元，發行後對114
年至117年每年分攤之費用化金額分別為新台幣22,336仟元、52,924仟元、12,195
仟元及1,985仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以目前已發行股數設算對公司114年至117年每股盈餘之稀釋分別為0.05元
、0.13元、0.03元及0.01元。
11.其他對股東權益影響事項:對現有股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)除因受職業災害致死亡者由其法定繼承人繼承外，不得將該限制員工權利新
股予以出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔或作其他方式之處分。
(2)股東會之出席、提案、發言、投票權與股利發放權利，皆與其他股東相同。
於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委
託信託/保管機構代為行使之。
(3)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未達成前，員
工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
員工因本辦法獲配之限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司委託股票
信託保管機構進行。限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工
與股票信託/保管機構進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、
展延、解除、終止，及信託/保管財產(股份及現金)之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(1)本公司限制員工權利新股之各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修
正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正，擬提請股東會授權董事
長全權處理所有發行限制員工權利新股相關事宜，嗣後再提董事會追認後始
得發行。
(2)本案經董事會通過後，依法提請股東會討論。

1.發生變動日期:114/02/04
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)林玉龍
(2)梁耀仁
(3)黃敏助
6.新任者簡歷:
(1)林玉龍
學歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷：
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
土星永續(股)公司 董事
利百景環保科技(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
(2)梁耀仁
學歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
經歷：
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)黃敏助
學歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
經歷：
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
水星生醫(股)公司 獨立董事
現職：
火星生技(股)公司 董事
華鴻管理顧問(股)公司 法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設立永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/02/04
11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效，至民國114年12月04日止，與
本屆董事會任期相同，倘若本屆董事會任期提前或延後解任時，則與本屆董事
會任期相同。