1.事實發生日:113/09/20
2.公司名稱:青松健康股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)合併及個體資產負債表及現金流量表「應收帳款」及「其他應收款」重分類。
(2)補充合併及個體財務報告附註關係人交易資訊。
(3)上述更正事項連動影響財務報告相關附註揭露。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)更正111年度個體及合併財務報告資產負債表、現金流量表、
附註相關揭露及關係人交易
(2)更正112年度個體及合併財務報告資產負債表、現金流量表、
附註相關揭露及關係人交易
(3)更正113年第二季合併財務報告附註關係人交易
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)111年度個體財務報告
(1-1)P.4/資產負債表
111.12.31 110.12.31
----------- -----------
應收帳款淨額 24,695 50,025
其他應收款 10,198 3,600
(1-2)P.7/現金流量表
111年度 110年度
----------- -----------
應收帳款 25,330 19,368
其他應收款 3,506 2,760
(1-3)P.20~P.21/附註六、(二)應收票據及應收帳款淨額
111.12.31 110.12.31
----------- -----------
應收帳款 24,712 50,042

111.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 23,290 0.00%~0.01% 2

110.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 25,005 0.00%~0.01% 2
(1-4)P.36~P.37/附註七、(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
------------------------- -------------------------------------
群本股份有限公司 本公司主要管理人員具重大影響力之個體
有盛股份有限公司 本公司主要管理人員具重大影響力之個體
青松達觀股份有限公司 本公司之子公司
宜和室內裝修股份有限公司 本公司之子公司
青松長照社團法人 本公司之子公司
青松大武股份有限公司 本公司之子公司
青松華山股份有限公司 本公司之子公司
青松沙鹿股份有限公司 本公司之子公司
大齡青松股份有限公司 本公司之子公司
台灣大齡長照社團法人 本公司之孫公司
希望森林有限公司 實質關係人
烏日青松護理之家 實質關係人
青松(草屯)護理之家 實質關係人
松和護理之家 實質關係人
青松(大里)護理之家 實質關係人
群策大愛護理之家 實質關係人
信和精神護理之家 實質關係人
烏日信和精神護理之家 實質關係人
七醫健康股份有限公司 民國一一一年十二月七日之前其董事長與
本公司董事長為同一人
(1-5)P.37~P.38/附註七、(二)與關係人間之重大交易事項
1.營業收入
111年度 110年度
----------- -----------
子公司 $ 3,214 11,979
青松長照社團法人 35,733 -
關聯企業 - 171
其他關係人 23,762 66,565
----------- -----------
$ 62,709 78,715
2.應收關係人款項
帳列項目 關係人類別 111.12.31 110.12.31
---------- -------------------- ----------- -----------
應收帳款 子公司 $ 1,033 237
應收帳款 其他關係人 66 18,920
其他應收款 青松大武股份有限公司 32 -
其他應收款 青松達觀股份有限公司 72 -
合計 ----------- -----------
$ 1,203 19,157
3.財產交易
(1)取得不動產、廠房及設備
111年度 110年度
----------- -----------
子公司
宜和室內裝修股份有限公司 $ - 18,890
青松長照社團法人 - 104
----------- -----------
$ - 18,994
(2)處分不動產、廠房及設備
111年度
-------------------------
處分價款 處分損益
----------- -----------
其他關係人 $ 610 1

110年度
-------------------------
處分價款 處分損益
----------- -----------
子公司 $ 280 (20)
4.租賃
帳列項目 關係人類別 111.12.31 110.12.31
---------- -------------------- ----------- -----------
使用權資產 其他關係人 $ 20,010 23,762
租賃負債 其他關係人 20,995 24,821
(2)111年度合併財務報告
(2-1)P.5/資產負債表
111.12.31 110.12.31
----------- -----------
應收帳款淨額 39,710 57,497
其他應收款 168 3,600
(2-2)P.8/現金流量表
111年度 110年度
----------- -----------
應收帳款 17,787 20,037
其他應收款 3,432 2,760
(2-3)P.22~P.23/附註六、(二)應收票據及應收帳款淨額
111.12.31 110.12.31
----------- -----------
應收帳款 39,727 57,514

111.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 40,105 0.00%~0.01% 2

110.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 33,262 0.00%~0.01% 2
(2-4)P.24/附註六、(六)企業合併
合併公司分別於民國一一一年三月一日、四月一日、五月一日及九月一
日收購群策大愛護理之家、信和精神護理之家、烏日信和精神護理之家、青松
(大里)護理之家及松和護理之家營業用資產，合計移轉對價為現金32,903千元
，取得可辨認營業用資產之公允價值合計為32,903千元；(略)。
(2-5)P.40/附註七、(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
------------------------- -------------------------------------
群本股份有限公司 本公司主要管理人員具重大影響力之個體
有盛股份有限公司 本公司主要管理人員具重大影響力之個體
希望森林有限公司 實質關係人
松和護理之家 實質關係人
青松(大里)護理之家 實質關係人
烏日青松護理之家 實質關係人
群策大愛護理之家 實質關係人
信和精神護理之家 實質關係人
青松(草屯)護理之家 實質關係人
烏日信和精神護理之家 實質關係人
七醫健康股份有限公司 民國一一一年十二月七日之前其董事長與
本公司董事長為同一人
(2-6)P.40~P.41/附註七、(二)與關係人間之重大交易事項
1.營業收入
111年度 110年度
----------- -----------
關聯企業 $ - 171
其他關係人 23,762 62,193
----------- -----------
$ 23,762 62,364
2.應收關係人款項
帳列項目 關係人類別 111.12.31 110.12.31
---------- -------------------- ----------- -----------
應收帳款 其他關係人 $ 66 18,898
3.財產交易
(1)取得不動產、廠房及設備
111年度 110年度
----------- -----------
松和護理之家 $ 7,621 -
青松(大里)護理之家 11,436 -
群策大愛護理之家 7,220 -
信和精神護理之家 3,509 -
烏日信和精神護理之家 114 7,094
青松(草屯)護理之家 - 12,010
烏日青松護理之家 - 27,269
----------- -----------
$ 29,900 46,373
(2)處分不動產、廠房及設備
111年度
-------------------------
處分價款 處分損益
----------- -----------
其他關係人 $ 610 1
4.租賃
帳列項目 關係人類別 111.12.31 110.12.31
---------- -------------------- ----------- -----------
使用權資產 其他關係人 $ 20,010 23,762
租賃負債 其他關係人 20,995 24,821
(3)112年度個體財務報告
(3-1)P.4/資產負債表
112.12.31 111.12.31
----------- -----------
應收帳款淨額 36,164 23,596
其他應收款 104 94
(3-2)P.7/現金流量表
112年度 111年度
----------- -----------
應收帳款 (12,605) 26,170
應收帳款-關係人 618 (840)
其他應收款 34 3,506
(3-3)P.19~P.20/附註六、(二)應收票據及應收帳款淨額
112.12.31 111.12.31
----------- -----------
應收帳款 36,662 24,712

112.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 34,746 0.01% 4
逾期30天以下 2,018 0.02% -

111.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 23,290 0.01% 2
(3-4)P.36/附註七、(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
------------------------- -------------------------------------
群本股份有限公司 本公司之董事
有盛股份有限公司 本公司之董事
青松達觀股份有限公司 本公司之子公司
宜和室內裝修股份有限公司 本公司之子公司
青松長照社團法人 本公司之子公司
青松大武股份有限公司 本公司之子公司
青松華山股份有限公司 本公司之子公司
青松沙鹿股份有限公司 本公司之子公司
大齡青松股份有限公司 本公司之子公司
台灣大齡長照社團法人 本公司之孫公司
希望森林有限公司 本公司主要管理人員具重大影響力之個體
松和護理之家 實質關係人
青松(大里)護理之家 實質關係人
群策大愛護理之家 實質關係人
信和精神護理之家 實質關係人
烏日信和精神護理之家 實質關係人
七醫健康股份有限公司 實質關係人
其他關係人 本公司之主要管理人員
(3-5)P.36~P.37/附註七、(二)與關係人間之重大交易事項
1.營業收入
112年度 111年度
----------- -----------
子公司 $ 3,897 3,214
青松長照社團法人 28,991 35,733
其他關係人 5,239 23,762
----------- -----------
$ 38,127 62,709
3.財產交易
(1)取得不動產、廠房及設備
112年度 111年度
----------- -----------
子公司
宜和室內裝修股份有限公司 $ 15,991 5,503
(2)處分不動產、廠房及設備
111年度
-------------------------
處分價款 處分損益
----------- -----------
其他關係人 $ 610 1
4.租賃
帳列項目 關係人類別 112.12.31 111.12.31
---------- -------------------- ----------- -----------
使用權資產 本公司之主要管理人員 $ 1,997 2,326
使用權資產 其他關係人 15,290 20,010
----------- -----------
$ 17,287 22,336

帳列項目 關係人類別 112.12.31 111.12.31
---------- -------------------- ----------- -----------
租賃負債 本公司之主要管理人員 2,188 2,526
租賃負債 其他關係人 16,291 20,995
----------- -----------
$ 18,479 23,521
(4)112年度合併財務報告
(4-1)P.5/資產負債表
112.12.31 111.12.31
----------- -----------
應收帳款淨額 58,614 38,827
其他應收款 1,018 168
(4-2)P.8/現金流量表
112年度 111年度
----------- -----------
應收帳款 (20,099) 18,648
應收帳款-關係人 736 (861)
其他應收款 (5) 3,432
(4-3)P.22~P.23/附註六、(二)應收票據及應收帳款淨額
112.12.31 111.12.31
----------- -----------
應收帳款(包含應收關係人帳款) 58,780 39,727

112.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 58,458 0.01% 6
逾期30天以下 2,120 0.02% 1

111.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 40,105 0.01% 2
(4-4)P.39/附註七、(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
------------------------- -------------------------------------
群本股份有限公司 本公司之董事
有盛股份有限公司 本公司之董事
希望森林有限公司 本公司主要管理人員具控制力之個體
家康診所 本公司主要管理人員具控制力之個體
隆蔚有限公司 子公司之董事
好事多國際有限公司 子公司之董事
醫八五股份有限公司 實質關係人
七醫健康股份有限公司 實質關係人
松和護理之家 實質關係人
青松(大里)護理之家 實質關係人
群策大愛護理之家 實質關係人
信和精神護理之家 實質關係人
烏日信和精神護理之家 實質關係人
綠之園健康事業股份有限公司 實質關係人
其他關係人 本公司之主要管理人員
(4-5)P.40~P.41/附註七、(二)與關係人間之重大交易事項
1.營業收入
112年度 111年度
----------- -----------
合併公司之主要管理階層 $ 1 -
其他關係人 19,481 40,120
----------- -----------
$ 19,482 40,120
3.財產交易
(2)處分不動產、廠房及設備
111年度
-------------------------
處分價款 處分損益
----------- -----------
其他關係人 $ 610 1
4.租賃
帳列項目 關係人類別 112.12.31 111.12.31
---------- ---------------------- ----------- -----------
使用權資產 合併公司之主要管理人員 $ 30,426 37,017
使用權資產 其他關係人 10,796 12,174
----------- -----------
$ 41,222 49,191

帳列項目 關係人類別 112.12.31 111.12.31
---------- ---------------------- ----------- -----------
租賃負債 合併公司之主要管理人員 31,807 38,358
租賃負債 其他關係人 11,083 12,305
----------- -----------
$ 42,890 50,663
(5)113年第二季合併財務報告
(5-1)P.29/附註七、(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
------------------------- -------------------------------------
群本股份有限公司 本公司之董事
有盛股份有限公司 本公司之董事
希望森林有限公司 本公司主要管理人員具控制力之個體
家康診所 本公司主要管理人員具控制力之個體
隆蔚有限公司 子公司之董事
好事多國際有限公司 子公司之董事
醫八五股份有限公司 實質關係人
七醫健康股份有限公司 實質關係人
綠之園健康事業股份有限公司 實質關係人
其他關係人 本公司董事之二親等關係
其他關係人 本公司之主要管理人員
(5-2)P.30/附註七、(二)與關係人間之重大交易事項
3.租賃
帳列項目 關係人類別 113.6.30 112.12.31 112.6.30
---------- ---------------------- ---------- --------- --------
使用權資產 合併公司之主要管理人員 $ 27,042 30,426 33,566
使用權資產 其他關係人 82,722 87,358 91,995
---------- --------- --------
$ 109,764 117,784 125,561

帳列項目 關係人類別 113.6.30 112.12.31 112.6.30
---------- ---------------------- ---------- --------- --------
租賃負債 合併公司之主要管理人員 $ 28,333 31,807 34,927
租賃負債 其他關係人 87,236 91,588 95,883
---------- --------- --------
$ 115,569 123,395 130,810
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)111年度個體財務報告
(1-1)P.4/資產負債表
111.12.31 110.12.31
----------- -----------
應收帳款淨額 24,178 50,025
其他應收款 10,715 3,600
(1-2)P.7/現金流量表
111年度 110年度
----------- -----------
應收帳款 25,847 19,368
其他應收款 2,989 2,760
(1-3)P.20~P.21/附註六、(二)應收票據及應收帳款淨額
111.12.31 110.12.31
----------- -----------
應收帳款 24,195 50,042

111.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 22,773 0.01% 2

110.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 25,005 0.01% 2
(1-4)P.36~P.37/附註七、(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
------------------------- -------------------------------------
群本股份有限公司 本公司主要管理人員具重大影響力之個體
有盛股份有限公司 本公司主要管理人員具重大影響力之個體
家康診所 本公司主要管理人員具重大影響力之個體
青松達觀股份有限公司 本公司之子公司
宜和室內裝修股份有限公司 本公司之子公司
青松長照社團法人 本公司之子公司
青松大武股份有限公司 本公司之子公司
青松華山股份有限公司 本公司之子公司
青松沙鹿股份有限公司 本公司之子公司
大齡青松股份有限公司 本公司之子公司
台灣大齡長照社團法人 本公司之孫公司
希望森林有限公司 實質關係人
烏日青松護理之家 實質關係人
青松(草屯)護理之家 實質關係人
松和護理之家 實質關係人
青松(大里)護理之家 實質關係人
群策大愛護理之家 實質關係人
信和精神護理之家 實質關係人
烏日信和精神護理之家 實質關係人
醫八五股份有限公司 實質關係人
七醫健康股份有限公司 實質關係人
綠之園健康事業股份有限公司 實質關係人
長愛股份有限公司 民國一一○年十月四日前為本公司之關聯企業
煌成股份有限公司 其董事與本公司董事長係二親等關係
其他關係人 本公司董事之二等親關係
其他關係人 本公司之主要管理人員
(1-5)P.37~P.38/附註七、(二)與關係人間之重大交易事項
1.營業收入
111年度 110年度
----------- -----------
子公司 $ 3,214 1,181
青松長照社團法人 35,733 10,324
關聯企業 - 171
本公司之主要管理人員 - 2
其他關係人 23,762 78,413
----------- -----------
$ 62,709 90,091
2.應收關係人款項
帳列項目 關係人類別 111.12.31 110.12.31
---------- -------------------- ----------- -----------
應收帳款 子公司 $ 1,033 251
應收帳款 其他關係人 66 19,450
其他應收款 子公司 104 -
合計 ----------- -----------
$ 1,203 19,701
3.財產交易
(1)取得不動產、廠房及設備
111年度 110年度
----------- -----------
子公司
宜和室內裝修股份有限公司 $ 4,885 30,285
青松長照社團法人 - 104
----------- -----------
$ 4,885 30,389
(2)處分不動產、廠房及設備
111年度
-------------------------
處分價款 處分損益
----------- -----------
其他關係人 $ 611 2

110年度
-------------------------
處分價款 處分損益
----------- -----------
子公司 $ 294 (20)
4.租賃
(1)取得使用權資產
關係人類別 111年度 110年度
-------------------- ----------- -----------
本公司之主要管理人員 $ 4,529 -
其他關係人 - 12,901
----------- -----------
4,529 12,901
(2)處分使用權
關係人類別 111年度 110年度
-------------------- ----------- -----------
子公司 $ 25,934 50,667
(3)期末餘額
帳列項目 關係人類別 111.12.31 110.12.31
---------- ---------------------- ----------- -----------
租賃負債 本公司之主要管理人員 $ 11,215 14,912
租賃負債 其他關係人 48,918 51,930
----------- -----------
$ 60,133 66,842

利息費用 本公司之主要管理人員 $ 246 314
利息費用 其他關係人 917 772
----------- -----------
$ 1,163 1,086
(2)111年度合併財務報告
(2-1)P.5/資產負債表
111.12.31 110.12.31
----------- -----------
應收帳款淨額 36,838 57,497
其他應收款 3,040 3,600
(2-2)P.8/現金流量表
111年度 110年度
----------- -----------
應收帳款 20,659 20,037
其他應收款 560 2,760
(2-3)P.22~P.23/附註六、(二)應收票據及應收帳款淨額
111.12.31 110.12.31
----------- -----------
應收帳款 36,855 57,514

111.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 37,233 0.01% 2

110.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 33,262 0.01% 2
(2-4)P.24/附註六、(六)企業合併
合併公司分別於民國一一一年三月一日、四月一日、五月一日及九月一
日收購群策大愛護理之家、信和精神護理之家、烏日信和精神護理之家、青松
(大里)護理之家及松和護理之家營業用資產，合計移轉對價為現金32,246千元
，取得可辨認營業用資產之公允價值合計為32,246千元；(略)。
(2-5)P.40/附註七、(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
------------------------- -------------------------------------
群本股份有限公司 本公司主要管理人員具重大影響力之個體
有盛股份有限公司 本公司主要管理人員具重大影響力之個體
家康診所 本公司主要管理人員具重大影響力之個體
群享診所 本公司主要管理人員具重大影響力之個體
好事多國際有限公司 子公司之董事
隆蔚有限公司 子公司之董事
希望森林有限公司 實質關係人
松和護理之家 實質關係人
青松(大里)護理之家 實質關係人
烏日青松護理之家 實質關係人
群策大愛護理之家 實質關係人
信和精神護理之家 實質關係人
青松(草屯)護理之家 實質關係人
烏日信和精神護理之家 實質關係人
綠之園健康事業股份有限公司 實質關係人
醫八五股份有限公司 實質關係人
七醫健康股份有限公司 實質關係人
長愛股份有限公司 民國一一○年十月四日前為本公司之關聯企業
煌成股份有限公司 其董事與本公司董事長係二親等關係
其他關係人 本公司董事之二親等關係
其他關係人 本公司之主要管理人員
(2-6)P.40~P.41/附註七、(二)與關係人間之重大交易事項
1.營業收入
111年度 110年度
----------- -----------
關聯企業 $ - 171
其他關係人 41,934 86,319
----------- -----------
$ 41,934 86,490
2.應收關係人款項
帳列項目 關係人類別 111.12.31 110.12.31
---------- -------------------- ----------- -----------
應收帳款 其他關係人 $ 883 19,470
3.財產交易
(1)取得不動產、廠房及設備
111年度 110年度
----------- -----------
松和護理之家 $ 7,621 -
青松(大里)護理之家 11,436 -
群策大愛護理之家 7,220 -
信和精神護理之家 3,509 -
烏日信和精神護理之家 114 7,094
青松(草屯)護理之家 - 12,010
烏日青松護理之家 - 27,787
----------- -----------
$ 29,900 46,891
(2)處分不動產、廠房及設備
111年度
-------------------------
處分價款 處分損益
----------- -----------
其他關係人 $ 611 2
4.租賃
(1)取得使用權資產
關係人類別 111年度 110年度
---------------------- ----------- -----------
合併公司之主要管理人員 $ 22,750 12,169
其他關係人 54,645 12,901
----------- -----------
77,395 25,070
(3)期末餘額
帳列項目 關係人類別 111.12.31 110.12.31
---------- ---------------------- ----------- -----------
租賃負債 合併公司之主要管理人員 $ 38,358 26,074
租賃負債 其他關係人 100,138 51,931
----------- -----------
$ 138,496 78,005

利息費用 合併公司之主要管理人員 $ 682 531
利息費用 其他關係人 1,648 772
----------- -----------
$ 2,330 1,303
(3)112年度個體財務報告
(3-1)P.4/資產負債表
112.12.31 111.12.31
----------- -----------
應收帳款淨額 35,119 23,079
其他應收款 1,149 611
(3-2)P.7/現金流量表
112年度 111年度
----------- -----------
應收帳款 (12,077) 7,295
應收帳款-關係人 618 18,552
其他應收款 (494) 2,989
(3-3)P.19~P.20/附註六、(二)應收票據及應收帳款淨額
112.12.31 111.12.31
----------- -----------
應收帳款 35,617 24,195

112.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 33,726 0.01% 4
逾期30天以下 1,993 0.02% -

111.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 22,773 0.01% 2
(3-4)P.36/附註七、(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
------------------------- -------------------------------------
群本股份有限公司 本公司之董事
有盛股份有限公司 本公司之董事
青松達觀股份有限公司 本公司之子公司
宜和室內裝修股份有限公司 本公司之子公司
青松長照社團法人 本公司之子公司
青松大武股份有限公司 本公司之子公司
青松華山股份有限公司 本公司之子公司
青松沙鹿股份有限公司 本公司之子公司
大齡青松股份有限公司 本公司之子公司
台灣大齡長照社團法人 本公司之孫公司
希望森林有限公司 本公司主要管理人員具控制力之個體
家康診所 本公司主要管理人員具控制力之個體
松和護理之家 實質關係人
青松(大里)護理之家 實質關係人
群策大愛護理之家 實質關係人
信和精神護理之家 實質關係人
烏日信和精神護理之家 實質關係人
七醫健康股份有限公司 實質關係人
綠之園健康事業股份有限公司 實質關係人
煌成股份有限公司 其董事與本公司董事長係二親等關係
其他關係人 本公司董事之二親等關係
其他關係人 本公司之主要管理人員
(3-5)P.36~P.37/附註七、(二)與關係人間之重大交易事項
1.營業收入
112年度 111年度
----------- -----------
子公司 $ 3,897 3,214
青松長照社團法人 28,991 35,733
本公司之主要管理人員 1 -
其他關係人 5,240 23,762
----------- -----------
$ 38,129 62,709
3.財產交易
(1)取得不動產、廠房及設備
112年度 111年度
----------- -----------
子公司
宜和室內裝修股份有限公司 $ 15,991 4,885
(2)處分不動產、廠房及設備
111年度
-------------------------
處分價款 處分損益
----------- -----------
其他關係人 $ 611 2
4.租賃
(1)取得使用權資產
關係人類別 112年度 111年度
-------------------- ----------- -----------
本公司之主要管理人員 $ - 4,529
(2)處分使用權
關係人類別 112年度 111年度
-------------------- ----------- -----------
子公司 $ - 25,934
(3)期末餘額
帳列項目 關係人類別 112.12.31 111.12.31
---------- ---------------------- ----------- -----------
租賃負債 本公司之主要管理人員 $ 7,396 11,215
租賃負債 其他關係人 45,073 48,918
----------- -----------
$ 52,469 60,133

利息費用 本公司之主要管理人員 $ 173 246
利息費用 其他關係人 876 917
----------- -----------
$ 1,049 1,163
(4)112年度合併財務報告
(4-1)P.5/資產負債表
112.12.31 111.12.31
----------- -----------
應收帳款淨額 50,584 35,955
其他應收款 9,048 3,040
(4-2)P.8/現金流量表
112年度 111年度
----------- -----------
應收帳款 (14,941) 2,072
應收帳款-關係人 736 18,587
其他應收款 (5,163) 560
(4-3)P.22~P.23/附註六、(二)應收票據及應收帳款淨額
112.12.31 111.12.31
----------- -----------
應收帳款(包含應收關係人帳款) 50,750 36,855

112.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 50,453 0.01% 5
逾期30天以下 2,095 0.02% 1

111.12.31
--------------------------------------
應收票據及 加權平均 備抵存續期間
應收帳款 預期信用
帳面金額 損失率 預期信用損失
---------- ------------ ------------
未逾期 $ 37,233 0.01% 2
(4-4)P.39~P.40/附註七、(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
------------------------- -------------------------------------
群本股份有限公司 本公司之董事
有盛股份有限公司 本公司之董事
希望森林有限公司 本公司主要管理人員具控制力之個體
家康診所 本公司主要管理人員具控制力之個體
隆蔚有限公司 子公司之董事
好事多國際有限公司 子公司之董事
醫八五股份有限公司 實質關係人
七醫健康股份有限公司 實質關係人
松和護理之家 實質關係人
青松(大里)護理之家 實質關係人
群策大愛護理之家 實質關係人
信和精神護理之家 實質關係人
烏日信和精神護理之家 實質關係人
綠之園健康事業股份有限公司 實質關係人
煌成股份有限公司 其董事與本公司董事長係二親等關係
其他關係人 本公司董事之二親等關係
其他關係人 本公司之主要管理人員
(4-5)P.40~P.41/附註七、(二)與關係人間之重大交易事項
1.營業收入
112年度 111年度
----------- -----------
合併公司之主要管理人員 $ 1 -
其他關係人 20,324 41,934
----------- -----------
$ 20,325 41,934
3.財產交易
(2)處分不動產、廠房及設備
111年度
-------------------------
處分價款 處分損益
----------- -----------
其他關係人 $ 611 2
4.租賃
(1)取得使用權資產
關係人類別 112年度 111年度
---------------------- ----------- -----------
合併公司之主要管理人員 $ 35 22,750
其他關係人 - 54,645
----------- -----------
$ 35 77,395
(2)期末餘額
帳列項目 關係人類別 112.12.31 111.12.31
---------- ---------------------- ----------- -----------
租賃負債 合併公司之主要管理人員 $ 31,807 38,358
租賃負債 其他關係人 91,588 100,138
----------- -----------
$ 123,395 138,496

利息費用 合併公司之主要管理人員 $ 655 682
利息費用 其他關係人 1,788 1,648
----------- -----------
$ 2,443 2,330
(5)113年第二季合併財務報告
(5-1)P.29/附註七、(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
------------------------- -------------------------------------
群本股份有限公司 本公司之董事
有盛股份有限公司 本公司之董事
希望森林有限公司 本公司主要管理人員具控制力之個體
家康診所 本公司主要管理人員具控制力之個體
隆蔚有限公司 子公司之董事
好事多國際有限公司 子公司之董事
醫八五股份有限公司 實質關係人
七醫健康股份有限公司 實質關係人
綠之園健康事業股份有限公司 實質關係人
煌成股份有限公司 其董事與本公司董事長係二親等關係
其他關係人 本公司董事之二親等關係
其他關係人 本公司之主要管理人員
(5-2)P.30/附註七、(二)與關係人間之重大交易事項
3.租賃
(1)取得使用權資產
關係人類別 113年1月至6月 112年1月至6月
---------------------- --------------- ---------------
合併公司之主要管理人員 $ - 35
(2)期末餘額
帳列項目 關係人類別 113.6.30 112.12.31 112.6.30
--------- ---------------------- --------- --------- --------
租賃負債 合併公司之主要管理人員 $ 28,333 31,807 34,927
租賃負債 其他關係人 87,236 91,588 95,883
--------- --------- --------
$ 115,569 123,395 130,810
9.因應措施:
依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告報告及iXBRL申報資訊重新上傳至
公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:
前述更正對財務報告損益金額無影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市中和區中山路二段181巷10號3樓(部分區域)
2.事實發生日:112/2/23~112/2/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:約2坪
租金總金額:每個月1,000元
使用權資產總金額: 34,813元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:楊招治。
與子公司之關係:孫公司之董事。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：
租賃期間為112/03/17~115/03/16，按月支付租金新台幣1,000元。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情。
決策單位︰孫公司董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
提供孫公司辦公室登記地使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年04月17日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年04月17日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺南市永康區中山南路119巷8號(1樓及戶外空地；2樓)。
2.事實發生日:113/9/16~113/9/16
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:874.7483坪
租金總金額:每個月700仟元~893仟元/月(含稅)
使用權資產總金額: 147,136仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：依契約條件。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情。
決策單位︰董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
卓越不動產估價師聯合事務所，估價金額為140,500千元。
11.專業估價師姓名:
王佑丞。
12.專業估價師開業證書字號:
(111)中市地估字第122號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
提供本公司營運及出租使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國113年09月16日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年09月16日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/09/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/07/01~113/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/09/16
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:113/08/14
2.公司名稱:青松健康股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年7月資金貸與資訊揭露明細表資料
6.更正資訊項目/報表名稱:113年7月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
編號：0
貸出資金之公司：青松健康股份有限公司
貸與對象：青松大武股份有限公司
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款
累計至本月止最高餘額：25,000仟元
期末餘額：15,000仟元
實際動支金額：0
利率區間：2.4%
資金貸與性質：2
業務往來金額：0
有短期融通資金必要之原因：營運週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品名稱：無
擔保品價值：0
對個別對象資金貸與限額：61,984仟元
資金貸與總限額：247,935仟元

編號：0
貸出資金之公司：青松健康股份有限公司
貸與對象：青松達觀股份有限公司
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款
累計至本月止最高餘額：25,000仟元
期末餘額：15,000仟元
實際動支金額：0
利率區間：2.4%
資金貸與性質：2
業務往來金額：0
有短期融通資金必要之原因：營運週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品名稱：無
擔保品價值：0
對個別對象資金貸與限額：61,984仟元
資金貸與總限額：247,935仟元

編號：0
貸出資金之公司：青松健康股份有限公司
貸與對象：青松華山股份有限公司
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款
累計至本月止最高餘額：25,000仟元
期末餘額：15,000仟元
實際動支金額：0
利率區間：2.4%
資金貸與性質：2
業務往來金額：0
有短期融通資金必要之原因：營運週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品名稱：無
擔保品價值：0
對個別對象資金貸與限額：61,984仟元
資金貸與總限額：247,935仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/08/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 第2季
3. 股利所屬期間：113/04/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺南市永康區中山南路119巷8號一樓
2.事實發生日:113/8/12~113/8/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:441坪
租金總金額:每個月600仟元~740仟元/月(含稅)
使用權資產總金額:92,458仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:七醫健康股份有限公司
與公司之關係: 關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為業務上整體規劃及營運效率最大化
前次移轉之所有人：自然人
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期及移轉金額：113/01/01~132/07/31，每個月租金440仟元~562仟元(含稅)，
本公司承租441坪再轉租予七醫健康股份有限公司
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：依契約條件
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情
決策單位︰董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
提供交易對象管顧診所營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年08月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年08月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):471,539
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,555
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,475
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,724
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,387
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,122
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):1,879,939
12.期末總負債(仟元):1,212,881
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):634,326
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利每股配發新臺幣0.09元，共計新臺幣4,967,550元。
普通股股票股利每股配發新臺幣0.88元，共計新臺幣48,571,600元。
4.除權（息）交易日:113/07/17
5.最後過戶日:113/07/18
6.停止過戶起始日期:113/07/19
7.停止過戶截止日期:113/07/23
8.除權（息）基準日:113/07/23
9.現金股利發放日期:113/08/09
10.其他應敘明事項:
(1)本公司112年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會113/06/28核准申報生效在案。
(2)盈餘配發股票股利不足1股之畸零股，股東得自停止過戶之日起5日內，向本公司
股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股者，按股票
面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股份授權董事長洽特定人按面額
承購之。
(3)本次現金及股票股利，如嗣後因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率
因此而需調整時，亦授權董事長全權調整之。
(4)本次增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關
法令規定全權處理之。

1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)、通過申請股票上市(櫃)案。
(3)、通過提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利，
以配合初次上市(櫃) 新股承銷相關法規案。
7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):868,664
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,017
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,520
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,137
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,830
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,397
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
11.期末總資產(仟元): 1,684,229
12.期末總負債(仟元):1,027,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 656,863
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):868,664
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,017
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,520
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,137
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,830
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,397
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
11.期末總資產(仟元): 1,684,229
12.期末總負債(仟元):1,027,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):619,837
14.其他應敘明事項:更正-期末歸屬於母公司業主之權益

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/04/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 第4季
3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.09000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,967,550
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.88000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：4,857,160
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：113/04/22
2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/22
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一二年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)、訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。
(4)、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增)
(5)、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一一二年度盈餘分派案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)、盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2)、申請股票上市(櫃)案。(新增)
(3)、擬提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利，以配合
初次上市(櫃) 新股承銷相關法規案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間
為113年4月12日起113年至4月22日止，受理股東提案地點為本公司
（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，
以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請
以掛號方式寄送)，並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

1.董事會決議日期:113/04/22
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 4,857,160股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣48,571,600元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發88股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，股東得自停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構
辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股者，按股票面額折付
現金計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東常會授權董事長洽特定人
按面額承購之。其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥或無實體登錄費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:未來業務發展
13.其他應敘明事項:
配股基準日，擬俟股東常會決議通過，及主管機關申報生效後，授權由董事會
全權處理之。本次盈餘轉增資嗣後如因流通在外股份數量發生變動，致使股東
配股率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):437,263
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,842
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,040
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,743
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,743
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):不適用
11.期末總資產(仟元):596,949
12.期末總負債(仟元):363,656
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233,293
14.其他應敘明事項:本子公司為長照社團法人型態並無股數。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李明洋/內部稽核主管/欣桃天然氣股份有限公司財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥妤/內部稽核主管/青松健康股份有限公司會計課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/04/19
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:青松達觀股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
53.68%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):58,173
(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):14,250
(2)累積盈虧金額(仟元):-6,311
5.計息方式:
年利率2.4%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
75,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.77
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:青松華山股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
55%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):58,173
(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):13,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-7,085
5.計息方式:
年利率2.4%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.52
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無