1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：陳冠豪、賴俊澤
(2)獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴、洪耀南、張立偉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事：陳冠豪/家泰國際有限公司董事長
鴻業資本(股)公司董事
沐馳數位(股)公司董事
赤將國際(股)公司監察人
穀哥有機農場(股)公司監察人
凱煬太陽能(股)公司監察人
(2)獨立董事：王植彥/能率亞洲資本(股)公司資深協理
(3)獨立董事：于傑芳/SanDisk Storage Pte. Ltd.,
Taiwan Branch Senior Manager
(4)獨立董事：黃淑鈴/老懂有限公司董事長
(5)獨立董事：洪耀南/碳基科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：張立偉/川升(股)公司監察人
蓋亞汽車股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，
經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：陳冠豪、賴俊澤
(2)獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：陳冠豪/家泰國際有限公司董事長
(2)董 事：賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理
(3)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司投資部資深協理
(4)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子)資深經理
(5)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心執行長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：陳冠豪、賴俊澤
(2)獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴、洪耀南、張立偉
6.新任者簡歷:
(1)董 事：陳冠豪/家泰國際有限公司董事長
(2)董 事：賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理
(3)獨立董事：王植彥/能率亞洲資本(股)公司資深協理
(4)獨立董事：于傑芳/SanDisk Storage Pte. Ltd.,
Taiwan Branch Senior Manager
(5)獨立董事：黃淑鈴/老懂有限公司董事長
(6)獨立董事：洪耀南/碳基科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：張立偉/川升(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：陳冠豪/849,269股
(2)董 事：賴俊澤/350,000股
(3)獨立董事：王植彥/ 0股
(4)獨立董事：于傑芳/ 0股
(5)獨立董事：黃淑鈴/ 2,000股
(6)獨立董事：洪耀南/ 0股
(7)獨立董事：張立偉/ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司投資部資深協理
(2)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心執行長
(3)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子)資深經理
5.新任者姓名:獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴、洪耀南、張立偉
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：王植彥/能率亞洲資本(股)公司資深協理
(2)獨立董事：于傑芳/SanDisk Storage Pte. Ltd.,
Taiwan Branch Senior Manager
(3)獨立董事：黃淑鈴/老懂有限公司董事長
(4)獨立董事：洪耀南/碳基科技(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：張立偉/川升(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳冠豪
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳冠豪
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選後，新任董事會推選董事長。
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第九屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過承認本公司一一四年第一次現金增資調整發行價格追認案。
(2) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):105,049
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):103,642
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(52,263)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,129)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,329)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(53,329)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.02)
11.期末總資產(仟元):285,547
12.期末總負債(仟元):36,069
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,478
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度虧損撥補案
(3)：本公司一一四年第一次現金增資調整發行價格追認案
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：改選本公司第九屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/20
11.停止過戶截止日期：115/06/18
12.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：115/03/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林華農
4.舊任者簡歷:中租建設開發(股)公司財務部協理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人健康因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13 ~ 115/06/12
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
1.本公司於115年3月22日接獲林華農獨立董事辭任書，辭職生效日為
115年3月23日。
2.為利董事會及功能性委員會之運作，獨立董事(審計委員)缺額擬於
最近一次股東會進行補選。

1.發生變動日期:115/03/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/林華農
4.舊任者簡歷:中租建設開發(股)公司財務部協理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人健康因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13 ~ 115/06/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次異動係因獨立董事個人健康因素，
公司財務業務各項運作健全，對於股東權益或證券價格無重大影響。獨立董事缺
額擬於最近一次股東會進行補選。

1.事實發生日:115/01/09
2.公司名稱:芯測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第二次現金增資認股繳款期限已於114年
12月26日截止，尚有部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年01
月12日起至115年02月12日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定
方式繳款，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，
依所認購之股數，俟集保公司作業完備後，本公司將另行公告
股票劃撥入貴股東之集保帳戶日期。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:宏遠證券股份有限
公司股務代理部，地址:台北市信義路四段236號3樓，
電話:02-23268818

1.事實發生日:115/01/09
2.公司名稱:芯測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年第二次現金增資發行股數2,500千股，每股發行價格
新台幣33元，實收股款總金額新台幣82,500千元，已全數收足。
(2)本次現金增資基準日為115/01/12。

　　進入2026年，在AI需求持續高漲下，市場高度聚焦新年度新題材， 晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會將於15日重磅登場，押寶買盤蠢 蠢欲動，拉抬其股價2日搶先衝上1,585元歷史新高，興櫃市場半導體 族群也挾利多奮起，特化股崇舜（7763）、矽智財（IP）股芯測（6 786）單周聯袂大漲，扮演興櫃多頭指標。

　　台股2025年亮麗封關，回顧2025年，申請登錄興櫃的公司共計85家 ，其中以生技醫療業與半導體業為最大宗，占比分別達20％及17％。 隨新的一年到來，市場資金也開始轉向布局2026年產業前景看旺的題 材。

　　台積電法說會將於15日登場，市場高度關注其2026年的資本支出計 畫，半導體供應鏈已提前獲得買盤進場卡位。

　　興櫃市場本周也由半導體族群掛帥先發，周漲幅前十大依序為：崇 舜、芯測、聯合聚晶、鐳洋科技、華洋精機、北祥科服、政美應用、 擷發科、連訊、登豐，其中聯合聚晶、登豐、擷發科、芯測、政美應 用等五檔均屬半導體業，涵蓋上游ASIC、IP、驅動及電源管理IC設計 等，崇舜則為半導體特化供應鏈。

　　其中，特用化學製造商崇舜單周狂漲87.06％，榮登興櫃周漲幅之 冠，法人看好，在需求持續攀高下，全球特用化學品市場在2025年規 模約為9,104億美元，預計2026年將增至約9,658億美元。

　　而SRAM EDA（電子設計自動化）工具業者芯測也勁揚70.62％，其 為專注於SRAM測試與修復的EDA供應商，並具備成功協助客戶完成55 nm eFlash製程設計的實戰經驗，包括自前端IP評估、BIST設計，至 後端布局繞線（APR）與Turnkey流片的全流程服務，已切入AI供應鏈 。

　　崇舜主要產品為特殊胺類固化劑、特殊異氰酸酯固化劑及各種功能 性塗料等特用化學品，胺類固化劑作為高速高頻樹脂原材料，應用於 CCL銅箔基板等，其2025年累計前11月營收達9.41億元，年增4.53％ 。

　　法人看好，隨著科技產業蓬勃發展，市場對半導體以及自動化電控 系統之需求日益提升，挹注其業績成長動能。

　　此外，興櫃市場下周也將迎來一檔新兵，大宇資旗下第三方支付品 牌紅陽科技將於5日正式登錄興櫃，其經營第三方支付業務已超過20 年，未來還預計將跨足「數位金融創新解決方案」與「生鮮供應鏈整 合服務」領域，轉型為深度參與產業資金流的金融科技公司。

觀察近一周350家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲2.4%，上漲家數略多於下跌家數，其中化工股崇舜（7763）以超過八成周漲幅成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數較前一周增加至38檔，其中前十強介於26.4%至87.06%間，以產業分布觀察，資金轉向湧入科技股，一共入列八檔，另外兩檔分別為化學工業和數位雲端。依序為化工股崇舜87.06%、矽智財股芯測70.6%、顯示器驅動IC商聯合聚晶55.8%、射頻測試股鐳洋科技37.2%、AOI檢測模組及設備股華洋精機35.02%、數位系統整合服務商北祥科服31.2%、光學股政美應用29.1%、IC設計股擷發科28.7%、光通訊跳接線商連訊26.8%、電源管理IC股登豐26.4%。

1.董事會決議或公司決定日期:114/11/17
2.發行股數:2,500,000股
3.每股面額:新台幣壹拾元整
4.發行總金額:預計募集新台幣82,500,000元
5.發行價格:每股新台幣33元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計250,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數之90%計2,250,000股，由原股東按認股基準日
之股東名簿所載持股比例認購，每仟股得認購79.39874331
股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分
，擬由董事會授權董事長洽特定人按發行之價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/12/11
13.最後過戶日:114/12/06
14.停止過戶起始日期:114/12/07
15.停止過戶截止日期:114/12/11
16.股款繳納期間:
員工及原股東繳款期間：114/12/22~114/12/26
特定人繳款期間：114/12/29~115/01/09
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/11/17
18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行建北分行
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行竹北分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
114年11月14日金管證發字第1140362766號函申報生效在
案。
(2)本次現金增資新股相關事宜，如經主管機關要求或為
因應客觀環境所需予以修正時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:114/10/31
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
2,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣25,000,000元
6.發行價格:每股新台幣33元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計250,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%計2,250,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股得認購79.39874331股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購
或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分，擬由董事會授權董事長
洽特定人按發行之價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本發行計畫之主要內容，包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事宜，
暨其他有關發行計畫之事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境
所需予以修正時，擬授權董事長全權處理之。
(2)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定與本次現金增資相
關之認股基準日、增資基準日及其他相關事宜。

1.事實發生日:114/08/28
2.公司名稱:芯測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年第一次現金增資發行股數3,000千股，每股發行價格
新台幣20元，實收股款總金額新台幣60,000千元，已全數收足。
(2)本次現金增資基準日為114/08/29。

　興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將上演衝刺行情，周漲幅冠軍由 生技醫療業的泰合（6467）以78.74％奪下，無塵室與機電工程的旭 誼（7849）大漲70.16％緊追在後，生技醫療業的仲恩生醫（7729） 則周漲57.09％排在第三。

　　本周356檔興櫃股有185檔股價收在平盤以上、占比51.9％，相較上 周38.6％大幅提升，主因台股本周再刷歷史新高後，資金從大型權值 股撤出，轉向低基期中小型股，帶動興櫃市場逆勢上揚。

　　台股本周二再創新高至24,551點，引發市場居高思危的了結賣壓出 籠，使指數周線反轉大跌2.34％，於月線、5日線之間震盪，市場等 待聯準會主席鮑爾在Jackson Hole年會的演講，試圖找出9月是否降 息的線索，下周AI霸主輝達將公布財報，均使市場轉趨觀望。

　　櫃買指數本周小跌0.78％勝過加權指數，因大盤再刷歷史新高，市 場轉趨觀望，資金轉入位階較低的櫃買市場，法人指出，在加權指數 上檔空間受限、內資主力大戶力挺下，中小型股可望加速補漲。

　　興櫃本周漲幅前十大依序為泰合、旭誼、仲恩生醫、聯致、奧孟亞 、聯友金屬、芯測、年程、旭東環保、華旭先進，漲幅在33.37％～ 78.74％，成交量介於260～39,305張。

　　泰合近來股價不斷飆升，從不到50元一度沿著5日線上漲至22日最 高201元，觸及200元關卡，漲幅相當驚人，因此遭列注意股。泰合重 磅抗血栓新藥TAH3311三期臨床試驗達標，預估第三季申請歐、美藥 證，力拚今年底完成授權。

　　宏碁集團旗下智聯服務轉投資的廠務工程公司旭誼，登錄興興櫃後 漲勢不俗，旭誼主要提供整合性廠務工程服務，高科技產業客戶涵蓋 半導體、印刷電路板（PCB）、電子代工及光電等；生技醫療業客戶 則涵蓋健康食品製造、細胞治療等新技術，另也參與多項公共工程及 合宜住宅等專案。

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲3.1%，表現最強興櫃股由生技醫療股泰合（6467）奪下，周漲幅超過七成。

本周漲幅超過一成檔數有51檔，前十強依序為泰合78.7%、旭誼70.1%、仲恩生醫57.09%、聯致52.2%、奧孟亞50.8%、聯友金屬43.1%、芯測42.7%、年程42.1%、旭東環保34.8%、華旭先進33.3%。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/08/22
1.召開法人說明會之日期：114/08/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號4樓(晶華國際酒店)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之「2025年秋季產業趨勢暨企業論壇」，說明2025年下半年產業趨勢及本公司未來之展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無