1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司銀行短期授信續約案。

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市永和區成功路一段80號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出115年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，
超過300字者，該提案不予列入議案。
凡有意提案之股東務請於115年4月13日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)提案期間：115年4月2日至115年4月13日(每日上午9點至下午5點整)。
(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收
(4)聯絡電話：02-2926-7088。

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司114年度營業報告書及財務報表。
(3)通過本公司114年度盈餘分派案。
(4)通過委任115年度財務報表簽證會計師案。
(5)通過本公司114年度「內部控制制度有效性之自行評估」及「內部控制
制度聲明書」案。
(6)通過本公司召開115年股東常會案。
(7)通過追認114年度經理人年終獎金發放案。
(8)通過115年度經理人年度薪資調整案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,796
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):332,404
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,093
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,836
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,081
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):519,535
12.期末總負債(仟元):245,133
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):274,402
14.其他應敘明事項:有關114年度個別財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年3月12日董事會決議通過員工酬勞2,000,000元及董事酬勞600,000元，
全數以現金方式發放。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報115年股東常會報告。

1. 董事會決議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/12/16
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過115年度營運計畫及預算案。
(2)通過115年度稽核計劃案。
(3)通過修訂「公司章程」案。
(4)通過本公司前次董事會申請銀行授信額度調整追認案。
(5)通過發放113年度經理人之員工酬勞分派案。
(6)審理114年度經理人年終獎金發放案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):226,840
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,944
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,154
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,890
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,929
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,929
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):536,712
12.期末總負債(仟元):268,462
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):268,250
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
4.舊任者簡歷:
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
6.新任者簡歷:
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事任期屆滿改選，配合董事會全面改選，重新委任獨立董事擔任
薪資報酬委員，任期與現任董事相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/8/2~114/6/12
10.新任生效日期:114/08/08
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:113年度盈餘分派現金股利13,471,040元，
每股配發新台幣1元整，現金股利依除息基準日股東名冊所記載之股東，
依其持有股份分配之。
4.除權（息）交易日:114/07/30
5.最後過戶日:114/07/31
6.停止過戶起始日期:114/08/01
7.停止過戶截止日期:114/08/05
8.除權（息）基準日:114/08/05
9.現金股利發放日期:114/08/29
10.其他應敘明事項:無