1.董事會決議日期:114/09/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條
之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455
號規定之特定人，已洽定應募人為台灣化學纖維股份有限公司。
4.私募股數或張數:2,500,000股．
5.得私募額度:以不超過2,500,000股普通股為限，於114年股東常會
決議之日起一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:依114年6月26日股東常會決議之定
價原則訂定。114年9月1日為定價日，以定價日前30個營業日興櫃
股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成
交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，以前30個營業
日均價27.38元為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成
為依據。
7.本次私募資金用途:因應公司未來營運發展，引進策略性合作夥伴
，及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成
本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資
之機動性與靈活性，且考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司
與策略性投資人間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用。
10.實際定價日:114/09/01
11.參考價格:27.38元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:24.5元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股，除其轉
讓須依證券交易法第43條之8規定辦理外，其餘權利義務與本公司
已發行之普通股東同。應自本公司私募之普通股交付日起滿三年後
，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):75,323
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,120
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,463
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,435
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,549
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,549
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3
11.期末總資產(仟元):353,289
12.期末總負債(仟元):51,847
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):301,442
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利新台幣16,858,056元(每股配發0.67元)
配發資本公積新台幣7,045,158元(每股配發0.28元)
4.除權（息）交易日:114/07/24
5.最後過戶日:114/07/26
6.停止過戶起始日期:114/07/27
7.停止過戶截止日期:114/07/31
8.除權（息）基準日:114/07/31
9.現金股利發放日期:114/09/16
10.其他應敘明事項:最後過戶日114/7/26因適逢星期例假日，故現場過戶者請提前
於114/7/25辦理，掛號郵寄者以114/7/26(最後過戶日)郵戳為憑。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
通過113年度資本公積發放現金案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/23
2.公司名稱:機光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「第一金證券股份有限公司」，
因業務調整考量，擬辭任本公司輔導協辦及興櫃股票推薦證券商。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係於今日收到
「第一金證券股份有限公司」來函辭任，「第一金證券股份有限公司」
辭任後，本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.事實發生日:114/05/06
2.公司名稱:機光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理
，自114年7月18日起將改由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理，業經
臺灣集中保管結算所股份有限公司114年5月5日保結稽字第1140011867號
函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自114年7月18日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請
親臨或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如下:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓;連絡電話:02-3393-0898

　　為深化布局鈣鈦礦太陽能（PSC）領域，機光科技（6729）宣布與 台灣鈣鈦礦科技締結策略聯盟，強強聯手共同推動鈣鈦礦太陽能技術 研發與材料供應鏈整合，加速PSC產業進程。

　　興櫃公司-機光科技擁有超過25年有機光電材料與特化材料研發與 製造經驗，長年專注發展有機發光二極體（OLED）、鈣鈦礦太陽能電 池（PSC）、聚醯亞胺（PI）等光電產業關鍵材料，為歐美日韓等國 際領導品牌、大型學研機構及電子材料大廠的重要研發與量產供應鏈 夥伴。

　　技術創新突破 鈣鈦礦太陽能的高效時代

　　台鈣科擁有先進的水星二號生產線，專注鈣鈦礦太陽能技術開發。 台鈣科董事長陳來助表示，團隊透過材料設計、精密薄膜製程及界面 工程的技術創新，成功實現10×10c㎡鈣鈦礦太陽能電池24.44％的光 電轉換效率。

　　相較於傳統矽晶太陽能電池，鈣鈦礦太陽能電池具備低成本、低碳 排、高弱光發電效率、可透光、可應用於柔性基板，並可與矽晶太陽 能電池串聯提升效率等多項優勢。隨著全球各國積極推動碳中和與綠 能政策，中國、歐美、日韓各國政府支持力度不斷地提升，近期將有 多條GW級鈣鈦礦太陽電池產線陸續投產，邁入快速成長階段。

　　機光×台鈣科 打造完整供應鏈藍圖

　　機光科技擁有深厚的材料研發基礎，除了聚醯亞胺單體材料於台、 日市場取得顯著成長外，近期也積極投入鈣鈦礦太陽能電池材料的研 發，材料多次被《Science》與《Nature》等頂級期刊論文引用，攜 手台鈣科，雙方將聚焦於光電材料的優化開發與產線材料供應，推動 鈣鈦礦技術商業化應用。

　　機光科技董事長顏豐文表示，機光已建立完整的光電材料研發體系 ，涵蓋先進合成技術、昇華設備及分析系統，提供從實驗室開發、試 量產到大規模生產的一條龍服務，並可根據市場需求提供客製化的分 子設計與合成。透過台鈣科水星二號線的驗證平台，雙方的合作將進 一步加速鈣鈦礦技術的產業化發展，提升台灣在全球鈣鈦礦市場的競 爭力。

1. 董事會擬議日期：114/04/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.67000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.28000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,903,214
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/04/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，
目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過250萬股為限。
5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會
一次辦理，合計總發行股數以不超過250萬股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(a)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無
償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(b)或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際訂價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於參考價格之八成
範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。
(3)私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:因應公司未來營運發展，引進策略性合作夥伴，及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過
私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故擬透過私募
方式向特定人籌資款項。本次私募如引進策略性投資人時，考量私募有價證券之轉讓
限制，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司
營運發展所需，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股
除依證券交易法第43條之8之規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，本公司將
自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請掛
牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、
發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令
變更、主管機關指示需修正時，於不違反上述原則及範圍內，擬提請股東常會
授權董事會視實際狀況調整之。

1.事實發生日:114/04/17
2.公司名稱:機光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，
自民國114年7月18日起改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自民國114年7月18日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如下:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓;連絡電話:(02)3393-0898

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):112,940
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,457
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,710
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,622
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,398
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,398
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69
11.期末總資產(仟元):351,425
12.期末總負債(仟元):33,629
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):317,796
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/17
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程部份條文修訂案
(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)
(3)113年度資本公積發放現金案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/16
2.公司名稱:機光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充本公司112年度個別財務報告附註說明第33-34頁。
6.更正資訊項目/報表名稱:補充揭露關係人交易資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
112年度個別財務報告附註(第33頁)
七、關係人交易
無
8.更正後金額/內容/頁次:
112年度個別財務報告附註(第33,34頁)
七、關係人交易
(一)關係人名稱及關係
於本財務報告之涵蓋期間與本公司有交易之關係人如下:
關係人名稱:頎欣投資股份有限公司
與本公司之關係:該公司董事長與本公司董事長互為配偶
(二)公司之重大關係人交易彙總如下:
本公司於民國一一二年四月二十一日董事會通過並取具不動產估價報告書，
本公司為配合業務成長需要，設置研發實驗室及小型量產據點，於民國一一二
年八月向頎欣投資股份有限公司購買不動產48,148千元，截至民國一一二年
十二月三十一日止，上述款項已付訖。
9.因應措施:發佈重大訊息說明後，補正資料重新上傳
至公開資訊觀測站財務報告更(補)正專區。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程部份條文修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無