1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/01
2.董監事放棄認購原因:整體股權規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
董事 黃一旭，放棄認購股數0股，占得認購股數比率0%。
董事 陳璧榮，放棄認購股數364,856股，占得認購股數比率100%。
董事 台灣光罩股份有限公司 ，放棄認購股數1,818,286股，占得認購股數比率100%。
董事 吳浩群，放棄認購股數42,931股，占得認購股數比率100%。
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭副加/執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/31
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/03/25
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣26元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計1,000,000股由本公司
員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計9,000,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；即每仟股認購151.56618股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，由股東自停
止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工
放棄認股、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及強化公司財務結構
12.現金增資認股基準日:115/04/15
13.最後過戶日:115/04/10
14.停止過戶起始日期:115/04/11
15.停止過戶截止日期:115/04/15
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間:115/04/30~115/06/01
特定人認股繳款期間:115/06/02~115/06/15
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/03/25
18.委託代收款項機構:國泰世華商業銀行內湖分行
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行
20.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年03月17日金管證發字
第1150335302號函申報生效在案。
(2).本次增資發行普通股所訂之事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變
或其他事實需要而調整修正時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:115/03/23
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣26元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計1,000,000股由本公司
員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計9,000,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；即每仟股認購151.56618股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，由股東自停
止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工
放棄認股、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及強化公司財務結構
12.現金增資認股基準日:115/04/15
13.最後過戶日:115/04/10
14.停止過戶起始日期:115/04/11
15.停止過戶截止日期:115/04/15
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間:115/04/30~115/06/01
特定人認股繳款期間:115/06/02~115/06/15
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年03月17日金管證發字
第1150335302號函申報生效在案。
(2).本次增資發行普通股所訂之事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變
或其他事實需要而調整修正時，授權董事長全權處理。

1. 董事會擬議日期：115/03/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：審計委員會審查報告書案
(3)：健全營運計畫執行進度報告案
(4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司公司章程部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:115/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(70,919)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(68,289)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(68,289)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(68,289)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.15)
11.期末總資產(仟元):166,513
12.期末總負債(仟元):14,261
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):152,252
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/02/25
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元。
6.發行價格:每股暫定為新台幣25元~30元，實際發行價格授權董事長視
公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，
計1,000,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之90%，
計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止
過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、
認購不足或逾期未拼湊，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化公司財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資發行普通股案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂定認股
基準日、增資基準日、繳款期間、發行條件及辦理與本次現金增資相關事宜。
(2).本次增資發行普通股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額
及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而需
調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

　生技產業2025年經營權大洗牌，統計至少有20家生技公司董座換人，異動密度改寫歷年新高。潤泰集團生技事業體的變化最「有感」，張念慈家族淡出後，由浩鼎執行長王慧君「一統江湖」；佰研、朗齊、達邦蛋白經營層大改組。

　整體來看，2025年生技董座異動集中三大主軸：經營權易主、大股東退居幕後、世代交替接班。此外，北極星、昱厚則由大股東親自出面掌舵，成另類焦點。

　潤泰集團生技事業體中，除泰福已由保瑞入股經營外，浩鼎創辦人張念慈辭世後，其弟張念原2025年卸任中裕董事長職務，近期張念慈之妻翟台茜亦自潤雅生技退休，並由王慧君接任潤雅和鼎晉董座，象徵張念慈家族淡出第一線經營。隨著核心成員相繼退場，潤泰集團的生技版圖正式邁入全新階段，後續策略走向備受市場關注。

　經營權易主公司中，達邦創辦人劉郁芬不敵大股東國歡集團壓力，退出經營；佰研因楊清宗家族公開收購，原董座陳樂維已退出；朗齊則在全面改組後，重新調整產品線發展優先順序，新任董事長王繼賢指出，未來將聚焦癌症與代謝新藥開發。

　大股東角色變化中，退居幕後、交由專業經理人經營，則以和迅、華安為代表；北極星、昱厚則由大股東重新走向台前。北極星2025年二度更換董事長，4月由執行長徐展平升任，取代原任董事長陳鴻文，12月轉由大股東陳賢哲親自接掌。陳賢哲行事一向低調，此次出任董座，加其持股最高的育世博，2025年初亦出現原董事長楊育民退休、由執行長蕭世嘉兼任，相關集團未來是否再調整，引發市場高度關注。

　承業醫啟動接班計畫，由原副董事長李典穎接任董事長。

　諾亞克雖未更換董事長，但2025年初卻出現包括副總經理、發言人、會計主管、內部稽核等六名高階主管同時請辭，隨後總經理陳妍樺亦卸任，引發市場對公司內部治理與後續營運動向的諸多揣測。

　整體而言，2025年生技產業的經營權與高層人事變動，不僅數量創高，也呈現結構性轉變，顯示產業正加速洗牌，為下一波成長與競爭奠定新秩序。

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之氣喘治療藥AD17002臨床二期試驗案於今日
收受首位受試者。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名或代號：AD17002
(2)用途：治療控制不佳的中、重度嗜酸性白血球型氣喘患者
(3)試驗設計主要內容：本試驗為一項第二期、雙盲、隨機、安慰劑對照、
平行分組、多劑量試驗，用於研究AD17002治療三個月對成人中度至
重度嗜酸性白血球型氣喘患者的安全性和療效。
本案預計收受18-80歲間中、重度氣喘受試者126位，接受每週兩次鼻噴給藥治療，
為期12週，共有兩個劑量組及一個對照組，隨機分派，並在治療期後進行4週的
安全性追蹤。試驗目的包含主要的安全性評估和多項氣喘療效相關評估，
並比較用藥組及對照組間首次氣喘惡化發作的時間以及惡化發作的頻率。
參與本試驗案之單位涵蓋全國北、中、南共計11間醫學中心。
(4)預計進行之所有研發階段：二期人體臨床試驗、三期人體臨床試驗。
(5)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過核准執行二期人體臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：持續研發及對外授權。
D.已投入之研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(6)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用
(7)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊：
氣喘是一種慢性發炎性的呼吸道疾病，起因於免疫反應、呼吸道重塑與
過敏等多重因素的交互作用，導致呼吸道腫脹、黏液分泌增加及氣道阻塞，
患者常出現胸悶、咳嗽與呼吸困難等症狀，嚴重影響其日常生活品質。全球
目前有超過3億名氣喘患者，台灣的患者人數也接近200萬人。
根據 Precedence Research (2024) 的報告指出，全球氣喘治療市場在
2024年達到282.8億美元的規模。而根據 MarketResearch.com (2022) 的資料，
全球嗜酸性白血球型氣喘治療市場於2020年估為99.01億美元，預計將以年複合
成長率 38.99% 成長，至2027年將達到983.55億美元，顯示此領域具有高度成長
潛力。
目前氣喘在臨床上的主要治療方式包括吸入性類固醇、支氣管擴張劑以及
白三烯受體拮抗劑等藥物，雖可有效控制輕度症狀，但對中、重度患者常無法
達到理想療效，且長期使用後產生耐受性導致藥物效力降低。別無選擇下，
此類患者往往需依賴價格高昂、療程受限的抗體藥物治療。
昱厚所開發之新藥AD17002，與現有藥物作用機轉不同，透過誘導呼吸道
上皮細胞活化特定免疫路徑，以調節嗜酸性白血球為主的第二型發炎反應，
期望短期效益能有效改善病人氣喘症狀，長期效益則可能降低對傳統藥物的
依賴及減少使用抗體藥物的機率。AD17002已於今年初完成二a期人體臨床試驗，
結果顯示具潛在療效與良好安全性，有望填補中、重度氣喘患者在現行治療
選項中的缺口。
(8)其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/10/22
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:修正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司113年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:第69頁，近二年度從業員工人數，113年度之「平均年歲」
8.更正後金額/內容/頁次:第69頁，近二年度從業員工人數，113年度之「平均年歲」
9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/11
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之氣喘治療藥AD17002臨床二期試驗案於今日獲得
衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)發函核准，同意試驗執行。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名或代號：AD17002
(2)用途：治療控制不佳的中、重度嗜酸性白血球型氣喘患者
(3)試驗設計主要內容：本試驗為一項第二期、雙盲、隨機、安慰劑對照、
平行分組、多劑量試驗，用於研究AD17002治療三個月對成人中度至重度
嗜酸性白血球型氣喘患者的安全性和療效。
本案預計收受18-80歲間中、重度氣喘受試者126位，接受每週兩次鼻噴給藥治療，
為期12週，共有兩個劑量組及一個對照組，隨機分派，並在治療期後進行4週的
安全性追蹤。試驗目的包含主要的安全性評估以及多項氣喘療效相關評估，包含
比較用藥組及對照組間首次氣喘惡化發作的時間及惡化發作的頻率。
(4)預計進行之所有研發階段：二期人體臨床試驗、三期人體臨床試驗。
(5)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過核准執行二期人體臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：持續研發及對外授權。
D.已投入之研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(6)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用
(7)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊：
氣喘是一種慢性發炎性的呼吸道疾病，起因於免疫反應、呼吸道重塑與過敏
等多重因素的交互作用，導致呼吸道腫脹、黏液分泌增加及氣道阻塞，患者常
出現胸悶、咳嗽與呼吸困難等症狀，嚴重影響其日常生活品質。全球目前有超過
3億名氣喘患者，台灣的患者人數也接近200萬人。
根據 Precedence Research (2024) 的報告指出，全球氣喘治療市場在
2024年達到282.8億美元的規模。而根據 MarketResearch.com (2022) 的資料，
全球嗜酸性白血球型氣喘治療市場於2020年估為99.01億美元，預計將以年複合
成長率 38.99% 成長，至2027年將達到983.55億美元，顯示此領域具有高度成長
潛力。
目前氣喘在臨床上的主要治療方式包括吸入性類固醇、支氣管擴張劑以及
白三烯受體拮抗劑等藥物，雖可有效控制輕度症狀，但對中、重度患者常無法
達到理想療效，且長期使用後產生耐受性導致藥物效力降低。別無選擇下，
此類患者往往需依賴價格高昂、療程受限的單株抗體藥物治療。
昱厚所開發之新藥AD17002，具創新機轉，透過誘導呼吸道上皮細胞活化
特定免疫路徑，以調節嗜酸性白血球為主的第二型發炎反應，期望短期效益能
有效改善病人氣喘症狀，長期效益則可能降低對傳統藥物的依賴及減少使用抗體
藥物的機率。AD17002 已於今年初完成二a期人體臨床試驗，初步結果顯示具
潛在療效與良好安全性，有望填補中、重度氣喘患者在現行治療選項中的缺口。
(8)其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳璧榮/本公司董事
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭副加/執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/25
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭國書/執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無