個股新聞
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標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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公告修正本公司112年度年報部份內容 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-07 |
1.事實發生日:113/08/07 2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: 第33頁:股權分散情形 8.更正後金額/內容/頁次: 第33頁:股權分散情形 持股分級 股東人數 持有股數 持股比例 1 至 999 190 31,803 0.02 1,000 至 5,000 1,356 3,296,938 2.41 5,001 至 10,000 302 2,424,581 1.77 10,001 至 15,000 118 1,516,747 1.11 15,001 至 20,000 76 1,379,876 1.01 20,001 至 30,000 86 2,193,600 1.6 30,001 至 50,000 68 2,763,006 2.02 50,001 至 100,000 78 5,587,034 4.08 100,001 至 200,000 43 6,206,511 4.53 200,001 至 400,000 25 7,158,595 5.23 400,001 至 600,000 11 5,691,924 4.15 600,001 至 800,000 6 4,139,826 3.02 800,001 至 1,000,000 2 1,701,103 1.24 1,000,001以上 15 92,908,456 67.81 合計 2,376 137,000,000 100.00 9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。
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2 |
公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-24 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁 4.舊任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事& 薪資報酬委員會委員 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事& 薪資報酬委員會委員 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事& 薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁 6.新任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事& 薪資報酬委員會委員 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事& 薪資報酬委員會委員 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事& 薪資報酬委員會委員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事全面改選,薪資報酬委員會委員任期屆滿,重新委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29。 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無。
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公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
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2024-06-06 |
1.股東會決議日:113/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:張鴻仁 (2)董事:徐世昌 (3)獨立董事:黃文鴻 (4)獨立董事:陳基旺 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 表決時出席股東表決權數:81,543,489權 贊成:77,907,941權,占表決權數 95.54% 反對: 55,600權,占表決權數 0.06% 無效: 0權,占表決權數 0.00% 棄權及未投票:3,579,948權,占表決權數 4.39% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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公告本公司董事會選任董事長 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-06 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:張鴻仁 4.舊任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長 5.新任者姓名:張鴻仁 6.新任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:113/06/06 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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5 |
公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-06 |
1.發生變動日期:113/06/06 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 4.舊任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。 6.新任者簡歷: 股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由董事會另行委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29。 10.新任生效日期:113/06/06。 11.其他應敘明事項:無。
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公告本公司第八屆董事當選名單 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-06 |
1.發生變動日期:113/06/06 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事:張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長 自然人董事:徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事 法人董事:泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理 獨立董事:黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事:陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事:楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 4.舊任者簡歷: 自然人董事:張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長 自然人董事:徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事 法人董事:泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理 獨立董事:黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事:陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事:楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事:張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長 自然人董事:徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事 獨立董事:黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事:陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事:楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 6.新任者簡歷: 自然人董事:張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長 自然人董事:徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事 獨立董事:黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事:陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事:楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選。 9.新任者選任時持股數: 自然人董事:張鴻仁 3,200,000 股 自然人董事:徐世昌 32,499,271 股 獨立董事:黃文鴻 0 股 獨立董事:陳基旺 0 股 獨立董事:楊宗仁 0 股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29。 11.新任生效日期:113/06/06 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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本公司113年股東常會重要決議事項公告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-06 |
1.股東會日期:113/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事案。 當選名單: (1)董事:張鴻仁 (2)董事:徐世昌 (3)獨立董事:黃文鴻 (4)獨立董事:陳基旺 (5)獨立董事:楊宗仁 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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公告本公司第三屆審計委員當選名單 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-06 |
1.發生變動日期:113/06/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 4.舊任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 6.新任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29。 10.新任生效日期:113/06/06。 11.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會通過總經理任命案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-06 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/06 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:董事長張鴻仁先生暫代 4.舊任者簡歷:自然人董事長暨暫代總經理 5.新任者姓名:張婉雅 6.新任者簡歷:本公司法人董事/副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事會決議通過總經理任命案 9.新任生效日期:113/03/06 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司董事會通過112年度合併財報 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-06 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,482) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,122) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,613) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,613) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38) 11.期末總資產(仟元):410,258 12.期末總負債(仟元):9,276 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,982 14.其他應敘明事項:無
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本公司董事會決議召開113年股東常會 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-06 |
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳 (台灣研發型生技新藥發展協會) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書報告。 (2)112年度審計委員會查核報告書報告。 (3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「董事選舉辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項: 董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項:無
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本公司董事會決議不分派股利 |
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2024-03-06 |
1. 董事會擬議日期:113/03/06 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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第 1 頁/ 共 1 頁 共( 12 )筆
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