1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、113年度營業報告。
2、審計委會員審查113年度決算表冊報告。
3、113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
4、本公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、113年度營業報告書及財務報告案。
2、113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出114年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案
超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字
者，該提案不予列入議案。
2.受理提案時間：114年04月11日起至114年04月21日止，每日上午9點至下午5點。
3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。

1. 董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至113年底累積待彌補虧損尚有
新台幣109,619,234元，經考量未來營運狀況及資金
運用情形，董事會決議通過無彌補虧損暨無分派股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會114年03月20日決議通過不分派113年度員工酬勞及董事酬勞。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,471仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(142)仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,670)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,873)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,677)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,677)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)元
11.期末總資產(仟元):629,605仟元
12.期末總負債(仟元):224,448仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,157仟元
14.其他應敘明事項:有關113年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣7,000,000元
2.原預定買回之期間:113年12月13日至114年02月12日
3.原預定買回之數量(股):500,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10元至14元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:113年12月13日至114年02月12日
6.本次已買回股份數量(股):147,800股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣1,677,039元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣11.35元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,186,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.34%
11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.董事會決議日期:113/12/12
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣7,000,000元
5.預定買回之期間:113年12月13日起至114年02月12日止
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣10元至14元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.41%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,038,200股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：111年12月21日至112年02月15日、
預定買回股數：500,000股、實際買回股數：161,000股、
執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：32.2%
(2)實際買回股份期間：112年12月22日至113年02月21日、
預定買回股數：1,000,000股、實際買回股數：563,100股、
執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：56.31%
(3)實際買回股份期間：113年03月22日至113年05月21日、
預定買回股數：1,000,000股、實際買回股數：314,100股、
執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：31.41%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,170
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,347
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,043)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,235
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,191
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,191
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):799,542
12.期末總負債(仟元):364,992
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):434,550
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人 陳俊成
(2)法人董事代表人 楊盛昱
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事代表人 陳俊成
奇鋐科技股份有限公司獨立董事
兆赫電子股份有限公司獨立董事
瀚昱投資股份有限公司監察人
聽得樂股份有限公司董事長
有聲音響電腦股份有限公司董事長
(2)法人董事代表人 楊盛昱
世新大學副校長
中華影視傳播製作事業協會理事長
中國新聞學會秘書長
中華新媒體產業發展協會副理事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司法人董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數21,258,969權(含電子投票443,490權)，占出席表決權數99.59%；
反對權數47,050權(含電子投票47,050權)；無效權數0權；
棄權/未投票權數39,822權(含電子投票39,822權)，
本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務
報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接或間接持有百分之百之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):174,834
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,864
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,864
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):63,044
(2)累積盈虧金額(仟元):-30,078
5.計息方式:
無。
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還。
(2)日期:
自實際貸放日起算一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
35,563
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.14
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次資金貸與金額為USD800仟元整。
美金匯率：台灣銀行113/06/13即期中價匯率：32.33
人民幣匯率：台灣銀行113/06/13即期中價匯率：4.449

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
2.原預定買回之期間:113年03月22日至113年05月21日
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:113年03月22日至113年05月17日
6.本次已買回股份數量(股):314,100股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣5,030,508元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣16.02元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,038,200股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.93%
11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。