1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：石英珠
董事：蔡維城
董事：袁鴻昌
董事：楊晴華
董事：李佳容
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
4.舊任者簡歷:
董事：石英珠 景凱生物科技股份有限公司董事長
董事：蔡維城 景凱生物科技股份有限公司董事
董事：袁鴻昌 景凱生物科技股份有限公司董事/總經理
董事：楊晴華 景凱生物科技股份有限公司董事
董事：李佳容 景凱生物科技股份有限公司董事
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇榮晟 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：石英珠
董事：蔡維城
董事：袁鴻昌
董事：李佳容
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
6.新任者簡歷:
董事：石英珠 景凱生物科技股份有限公司董事長
董事：蔡維城 景凱生物科技股份有限公司董事
董事：袁鴻昌 景凱生物科技股份有限公司董事/總經理
董事：李佳容 景凱生物科技股份有限公司董事
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇榮晟 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，配合股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：石英珠/2,440,496股
董事：蔡維城/3,000,000股
董事：袁鴻昌/75,000股
董事：李佳容/2,085,424股
獨立董事：鄭銘源/0股
獨立董事：高秀卿/0股
獨立董事：蘇榮晟/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:石英珠
4.舊任者簡歷:景凱生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:石英珠
6.新任者簡歷:景凱生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選董事長石英珠續任。
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
石英珠/董事
蔡維城/董事
袁鴻昌/董事
鄭銘源/獨立董事
高秀卿/獨立董事
蘇榮晟/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
因業務需要，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年股東會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權
三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
4.舊任者簡歷:
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇榮晟 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇榮晟 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
4.舊任者簡歷:
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇榮晟 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇榮晟 景凱生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管暨代理發言人：郭志傑 處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管暨代理發言人：陳慶成 處長/
火星生技稽核主管/精確實業資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/29
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/29
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
預計發行股數以8,000,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額以新台幣80,000,000元為上限。
6.發行價格:預計募集金額以新台幣120,000,000元為上限，實際發行價格授權董事長
視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定預計保留發行股數之10%，
預計800,000股予本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%由原股東按增資認股基準日股東名簿
所載之股東持股比例認購，每仟股上限約認購89.86296股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起
5日內由股東自行拼湊，向本公司股務代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股
之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長訂定發行價格、
認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等並全權處理本次增資相關事
宜。
(3)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、
募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他
事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範
圍內全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/03/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管暨代理發言人：郭志傑 處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/3/20
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：民國114年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：無。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,212)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,343)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,343)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,343)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.30)
11.期末總資產(仟元):77,248
12.期末總負債(仟元):6,325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):70,923
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/30
2.審計委員會通過財務報告日期:114/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,658)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,704)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,704)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,704)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):88,153
12.期末總負債(仟元):5,594
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):82,559
14.其他應敘明事項:無。