1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園門市：桃園市桃園區中正路1071號1樓之2
2.事實發生日:115/8/11~115/8/11
3.董事會通過日期: 民國115年8月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
16坪
115/11/1-120/10/31每單位價格1,527元
租賃使用權金額139萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：君綺生醫股份有限公司
與公司之關係：與本公司之董事長為同一人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
桃園門市現址區域人潮聚集且交通方便，原址續租有利持續業務發展，
故擬向關係人君綺生醫股份有限公司繼續承租。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
16坪
115/11/1-120/10/31每月租金24,432元
租約到期並無優先承租權
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司營業處銷售保健保養品之用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:134,799,803元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張麗綺
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:張麗綺
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張森雄
(2)陳群志
(3)侯禮仁
4.舊任者簡歷:
(1)張森雄：前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
(2)陳群志：創名法律事務所主持律師
(3)侯禮仁：社團法人德普文教協會理事長
5.新任者姓名:
(1)張森雄
(2)劉慧儀
(3)侯禮仁
6.新任者簡歷:
(1)張森雄：前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
(2)劉慧儀：亞洲新能源(開曼)股份有限公司營運管理總監
(3)侯禮仁：社團法人德普文教協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/21-115/06/20
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事七席(含獨立董事三席)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:張麗綺
董事:李忠良
獨立董事:張森雄
3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與
本公司營業項目競爭之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：張麗綺
(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:李忠良
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司
(4)董事：陳銘桐
(5)獨立董事：張森雄
(6)獨立董事：陳群志
(7)獨立董事：侯禮仁
4.舊任者簡歷:
(1)董事：張麗綺/本公司董事長
(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited
代表人：李忠良/本公司董事
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事
(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長
(5)獨立董事：張森雄/前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師
(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：張麗綺
(2)董事：益嘉投資股份有限公司代表人:李忠良
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司代表人:林?峰
(4)董事：陳銘桐
(5)獨立董事：張森雄
(6)獨立董事：劉慧儀
(7)獨立董事：侯禮仁
6.新任者簡歷:
(1)董事：張麗綺/本公司董事長
(2)董事：益嘉投資股份有限公司
代表人：李忠良/本公司董事
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司
代表人：林?峰/本公司董事
(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長
(5)獨立董事：張森雄/前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
(6)獨立董事：劉慧儀/亞洲新能源(開曼)股份有限公司營運管理總監
(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 張麗綺：2,245,287股
(2)董事 益嘉投資股份有限公司代表人:李忠良：2,363,151股
(3)董事 紘綺國際投資股份有限公司代表人林?峰：2,135,129股
(4)董事 陳銘桐：9,084股
(5)獨立董事 張森雄：0股
(6)獨立董事 劉慧儀：0股
(7)獨立董事 侯禮仁：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)張森雄
(2)陳群志
(3)侯禮仁
4.舊任者簡歷:
(1)張森雄：前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
(2)陳群志：創名法律事務所主持律師
(3)侯禮仁：社團法人德普文教協會理事長
5.新任者姓名:
(1)張森雄
(2)劉慧儀
(3)侯禮仁
6.新任者簡歷:
(1)張森雄：前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理
(2)劉慧儀：亞洲新能源(開曼)股份有限公司營運管理總監
(3)侯禮仁：社團法人德普文教協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/01/12
2.辦理資本變更登記完成日期:115/01/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
減資前實收資本額為美金9,264,000元
減資後實收資本額為美金8,564,000元
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:於115/01/23接獲通知減資變更登記完成。

1.董事會決議日期:NA
2.減資緣由:為提高資金使用效率，辦理現金減資退還部分股款予母公司。
3.減資金額:美金700,000元整。
4.消除股份:700,000股
5.減資比率:7.56%
6.減資後實收資本額:美金8,564,000元整
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/01/12
9.其他應敘明事項:
(1)依據114年12月24日董事會決議授權董事長訂定減資基準日，
經董事長核定減資基準日為115年01月12日。

1.董事會決議日期:114/12/24
2.減資緣由:為提高資金使用效率，辦理現金減資退還部分股款予母公司。
3.減資金額:美金700,000元整。
4.消除股份:700,000股
5.減資比率:7.56%
6.減資後實收資本額:美金8,564,000元整
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)董事會通過授權董事長全權處理訂定減資基準日及其他相關事宜。
(2)此案將於大陸轉投資子公司采榮生技（北京）商貿有限公司完成解散
及清算案後接續辦理。