1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段三○八號六樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國一一四年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東提案。
(1)受理期間：自115/03/30起至115/04/09(下午五時前親洽或郵寄送達)止。
(2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。
地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。
(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常
會之公告」。

1. 董事會決議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:擬提請115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,407
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,693
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,546
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,546
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,546
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):152,502
12.期末總負債(仟元):28,782
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,720
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):45,972
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,815
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,197
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,335
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,335
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,335
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):153,653
12.期末總負債(仟元):30,207
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,446
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一三年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一三年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過討論重訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無