1.董事會決議日期：115/04/29
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市板橋區文化路一段188巷59-79號2樓 新板傑仕堡大樓A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司｢董事會議事規則」案
(6)：修訂本公司｢公司治理實務守則」案
(7)：修訂本公司｢永續發展實務守則」案
(8)：修訂本公司｢永續資訊管理作業程序」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選董事2名(含獨立董事1名)
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬解除新(現)任董事及其代表人競業限制案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」(更名為「取得或處分資產處理程序」)案
(5)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(8)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(9)：修訂本公司「董事選舉辦法」案
(10)：擬修訂公司章程案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：115年04月02日至115年04月13日下午16時止。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。
(4)受理提名期間：115年04月02日起至115年04月13日下午16時止。
(5)受理提案及提名處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079
新北市板橋區文化路一段266號12樓

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉福安
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/02/25
8.其他應敘明事項:係於115/02/25經審計委員會及董事會決議通過

1. 董事會決議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,000,001
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，配發至元為止，元以下捨去，
不足一元之畸零款合計數，擬由本公司轉列其他收入。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:施偉倫
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/02/25
8.其他應敘明事項:係於115/02/25經審計委員會及董事會決議通過

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:115/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):964,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,963
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,775
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,833
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,932
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,364
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):1,220,584
12.期末總負債(仟元):466,450
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):727,960
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市板橋區文化路一段188巷59-79號2樓 新板傑仕堡大樓A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選董事2名(含獨立董事1名)
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬解除新(現)任董事及其代表人競業限制案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」(更名為「取得或處分資產處理程序」)案
(5)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(8)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(9)：修訂本公司「董事選舉辦法」案
(10)：擬修訂公司章程案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：115年04月02日至115年04月13日下午16時止。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。
(4)受理提名期間：115年04月02日起至115年04月13日下午16時止。
(5)受理提案及提名處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079
新北市板橋區文化路一段266號12樓

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂偉廷/本公司財會部經理/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:114/12/31
8.其他應敘明事項:(1)會計主管呂偉廷於114/12/31請辭，
會計主管由施偉倫經理暫行代理。
(2)新任會計主管待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂偉廷/本公司財會部經理/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:施偉倫/本公司財會部經理/本公司代理會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:114/12/31
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/29
2.法人名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.舊任者姓名:管新寶
4.舊任者簡歷:明基三豐醫療器材股份公司總經理
5.新任者姓名:祝爾安
6.新任者簡歷:明基三豐醫療器材股份有限公司特別助理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/11-117/06/10
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩
4.舊任者簡歷:
錢慶文 前陽明大學醫管所副教授
李易諭 政治大學企業管理學系前副教授
張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者姓名:李易諭、江家瑜、葉淑玲
6.新任者簡歷:
李易諭 政治大學企業管理學系前副教授
江家瑜 彰化師範大學企業管理學系副教授兼系主任
葉淑玲 台北大學會計系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事全面改選
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22~114/04/21
10.新任生效日期:114/08/01
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,805
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,355
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,705
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,495
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,906
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,945
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):1,190,376
12.期末總負債(仟元):499,823
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):690,553
14.其他應敘明事項:無