1.事實發生日:114/04/16
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規
定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年04月16日董事會決議通過不分配113年度員工酬勞及董事酬勞。
(2)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異。

1. 董事會決議日期：114/04/16
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/16
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):623,172
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):197,290
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,027)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,841)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):480
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):391
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):1,687,707
12.期末總負債(仟元):1,191,299
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):497,127
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/16
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過7,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:不超過新台幣490,000,000元
6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣30～70元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股15%，計不超過
1,050,000由員工認購。
8.公開銷售股數:0股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%，計不超過5,950,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之持
股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期
未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事
長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定認股基準日、
增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及
本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及
其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境
需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。
(3)為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董事長代表本公司簽署一
切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.事實發生日:114/04/16
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。
(3)通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(4)通過本公司113年度盈餘分配案。
(5)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/02
4.自結流動比率:213.37%
5.自結速動比率:73.71%
6.自結負債比率:71.38%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/19
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)董事個別酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)配合初次股票創新板上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:增選董事二席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案及提名。
(2)受理期間自114年04月02日起至114年04月14日止，凡有意提案及提名之股東應於
114年04月14日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』『董事侯選人提名函件』字樣，以
掛號函件寄送。
受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)
地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自114年05月10日至114年06月08止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份
有限公司〉。

1.事實發生日:114/03/03
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/01
4.自結流動比率:214.47%
5.自結速動比率:80.51%
6.自結負債比率:71.17%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:114/02/02
3.報導內容:
「…2024年下半營運優於上半年，且可望在下半年獲轉盈的績效挹注並弭平
上半年的虧損，2024年全年轉盈，預計在第四季提出上櫃申請。」
「…，最快在 2025 年第四季提出上櫃申請…」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
關於上述報導，係媒體推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。
有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/01/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇仲鵬處長/本公司精密控制事業處處長
學歷：中山大學電機工程博士
簡歷：東華大學電機系榮譽教授
(專長領域：機器臂運動控制、影像伺服及最佳化演算法)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/16
8.其他應敘明事項:本公司已於113/12/31發佈重大訊息公告研發主管異動，
並於114/01/16董事會追認通過。

　　興櫃市場2024年表現亮眼，全年登錄興櫃公司家數達83家，為201 1年以來再創新高檔數的一年，規模翻倍逾1.38兆元，且孕育二檔閃 耀千金股印能科技與鴻勁，預計在臺灣證券交易所與櫃買中心成立的 資本市場服務團推動下，興櫃市場2025年更加蓬勃。

　　回顧興櫃市場2024年起將戰略新板併入一般板，使興櫃整合為單一 市場，總計興櫃市場至去年底有347檔個股，整體市場小而美，卻潛 藏具發展前景的生力軍。

　　其中還見大飆股：去年漲幅前十大為高明鐵、連訊、驊陞、益鈞環 科*、晶瑞光、三鼎生技、研晶、旭東環保、元樟生技、穎台科技， 高明鐵飆漲幅度高達478％，大幅甩開其他個股，不過其餘飆股的股 價也至少都翻了逾2.3倍，市場題材性相當吸金。

　　電機機械類股的高明鐵，主要產品線包括微型滾珠螺桿、微型線性 滑軌、聯軸器等自動化零組件，公司也切入今年最夯的矽光子技術， 在製程設備中引入高精度定位滑台模組，確保光訊號的高效傳輸、降 低損耗。儘管高明鐵2024上半年仍在虧損，但持續縮小中且全年可望 轉虧為盈，具題材性的前景讓股價率先飆漲。

　　從產業別觀察，2024年新登錄興櫃個股中，最多的為電子族群有2 0檔、次產業以半導體業為主有6檔，第二為生技醫療業有17檔緊追在 後，第三名是綠能環保產業有9檔登錄；近年在政府政策推動下，愈 來愈多綠能環保股掛牌，登錄興櫃檔數具上升的趨勢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊運清處長/本公司研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇仲鵬處長/本公司精密控制事業處處長
學歷：中山大學電機工程博士
簡歷：東華大學電機系榮譽教授
(專長領域：機器臂運動控制、影像伺服及最佳化演算法)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/12/31
8.其他應敘明事項:將提最近一次董事會追認。

1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/11
4.自結流動比率:216.45%
5.自結速動比率:85.71%
6.自結負債比率:70.92%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。

　　興櫃市場本周漲幅由電機機械類股的高明鐵（4573）周漲96.84％ 奪冠，電子零組件業的紘通（5271）以周漲64.88％連二周拿下亞軍 ，漲勢相當驚人，季軍由光電業的研晶（6559）周漲53.71％摘下。

　　本周346檔興櫃股有186檔股價收在平盤以上、占比53.7％，相較於 上周23.1％大幅回升。

　　隨著年底作帳行情、外資積極回補等因素發酵下，低接買盤將台股 再次頂回所有均線之上，加權指數本周大漲765點或3.4％，多次測試 高檔套牢區的23,300關卡不墜。

　　櫃買指數本周上漲1.47％，漲幅小於加權指數，內資衝刺作帳行情 ，前4個交易日中小型股表現較為強勁，到了27日則轉向結帳使櫃買 轉跌，並再次跌破月線、年線支撐，不過法人預期，年底至明年元月 ，中小股走勢將較為活潑、波動較大。

　　興櫃市場同步受惠年底作帳衝刺，本周上漲家數大增，漲幅前十大 分別為高明鐵、紘通、研晶、漢達、安盛生、敏成健康、圓點奈米、 達明、旭東環保、普生，漲幅在19.94～96.84％不等，成交量則介於 605～17,674張，產業分類以生技醫療業為大宗。

　　高明鐵為精密線性傳動元件製造商，主要從事精密線性傳動元件、 機構及次系統的研發、製造及銷售，主要產品線包括微型滾珠螺桿、 微型線性滑軌、交叉滾子軸承及聯軸器等自動化零主件，公司也切入 今年最夯的矽光子技術，股價連拉7根紅K棒。

　　高明鐵在製程設備中引入奈米級精度的高精度定位滑台模組，此關 鍵組件為光模組與矽光子製程的重要環節，確保光訊號的高效傳輸， 並有效降低損耗，從而提升產品的整體質量與穩定性；高明鐵也將積 極擴展光模組與矽光子技術在各大產業的應用，涵蓋光通訊、半導體 、雷射源等新興領域。

　　連接器廠紘通今年中辦理減資，近期又辦理現金增資案1.26億元股 款已全數收足。

　　截至11月統計，紘通最大股東華東仍持有約10％，本次增資案董監 事均全數放棄認列，全數股款洽特定人士認購，股權結構產生變化， 股價也連拉出3根紅K棒。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，346檔興櫃個股表現轉為漲多跌少，平均本周漲幅2.2%，本周表現最強由軸承及滑軌廠高明鐵（4573）奪下，以單周漲96.8%近乎翻倍之姿登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（27）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額135.56億元、成交2.06億股、成交14.58萬筆，三項數據均高於前一周，進入2024年尾聲，內資當道下小型股當家，漲幅超過一成檔數再由前一周的17檔大幅增加至26檔。

本周漲幅前十強在19.9%至96.8%間，以產業分布觀察，本周資金從電子產業中轉出，生技醫療股反應冬季防疫題材，在前十強中占四檔，其次為電子股三檔、其餘為電機機械、其他、綠能環保股各一檔。

軸承及滑軌廠高明鐵本周大漲96.8%，連續三周漲幅都超過一成；連接器廠紘通繼前一周大漲46.5%後，本周接力再漲64.8%；二極體股研晶單周漲幅也來到53.7%。

生技醫療相關的有漢達33.8%、安盛生32.7%、敏成健康28.1%、圓點奈米24.7%、普生19.9%。

此外本周興櫃漲幅前十強還有機器人概念股達明，也是連續兩周漲幅超過一成，本周漲幅達24.4%、太陽能概念股旭東環保22.8%。

1.事實發生日:113/12/18
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:推定具有控制關係之子公司
5.發生緣由:本公司因應業務發展所需，擬於大陸設立子公司。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
後續辦理子公司設立及營業項目登記等程序授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/12/18
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司114年度預算案。
(2)通過本公司114年度稽核計劃案。
(3)通過委任簽證會計師案。
(4)通過本公司因應業務發展所需，擬於大陸設立子公司案。
(5)通過本公司經理人薪資報酬案。
(6)通過本公司113年度經理人年終獎金發放金額案。
(7)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。
6.因應措施: 無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

　　興櫃市場本周有三檔新兵報到，僅有一檔擠進周漲幅前十大、為半 導體業的擷發科（7796）以周漲78.65％奪亞軍，冠軍則是電子零組 件業的美強光（6915）搭上光通訊題材、周漲幅高達81.55％；季軍 由通信網路業的連訊（6820）周漲59.77％摘下。

　　本周349檔興櫃股有110檔股價在平盤以上、占比達31.5％，相較於 上周46.5％大幅下降。加權指數本周小跌0.11％，12月仍維持盤整格 局、周K線維持紅黑交錯，由於川普當選讓市場面對更多不確定性， 再加上本周市場觀望美國CPI、PPI等通膨數據陸續公布，作為判斷聯 準會後續降息是否放緩的關鍵因素之一，市場觀望氣氛轉濃，而加權 指數日K線連六黑後終於翻紅並守住23,000點大關，不過這也顯示箱 型區間上緣仍存在龐大賣壓。

　　櫃買指數本周大跌2.38％，中小型股相較於大型權值股呈現弱勢， 櫃買指數在遭遇季線反壓後向下反轉，現連六跌並摜破年線，已經是 近來三度跌破年線，不過並未跌破前低，且過去經驗跌破年線後均呈 現快速反彈態勢，興櫃市場走勢也可望跟著回溫。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為美強光、擷發科、連訊、歐特明、恆 勁科技、高明鐵、久禾光、華旭矽材、連騰、熙特爾，漲幅在81.55 ％～8.76％不等，成交量則介於6,986～510張；產業分類以電子族群 為大宗。

　　美強光主要從事光學、感測微型機構件的製造及買賣業務，可廣泛 應用於手持裝置、穿戴式裝置、車用及機器人中的測距與光感應模組 需求。

　　近來矽光子CPO題材受市場追捧，美強光也成為焦點之一。

　　美強光今年上半年每股稅後純益（EPS）0.63元，較去年全年與同 期均呈現轉虧為盈。

　　擷發科為積體電路（IC）設計服務解決方案提供商，專精於高性能 和低功耗的晶片設計與優化晶片效能分析服務，並透過專利尖端技術 ，為AI、物聯網 （IoT）、工業自動化、服務機器人、車用電子與電 源管理等領域提供創新與高效的客製化解決方案。

　　擷發科以「無晶片設計模式」（Designless）幫助系統廠商與需要 客製化晶片廠商，無需具備深厚的半導體專業知識，即可透過擷發科 的服務進行自主晶片設計，大幅降低晶片設計的入門門檻與所需投入 的資源和進入市場的時程。

1.事實發生日:113/11/29
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/10
4.自結流動比率:221.14%
5.自結速動比率:88.90%
6.自結負債比率:70.72%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/09
4.自結流動比率:223.94%
5.自結速動比率:93.58%
6.自結負債比率:70.72%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。