1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:討論事項第四案未列出決議結果
6.更正資訊項目/報表名稱:111年股東常會議事錄
7.更正前金額/內容/頁次:討論事項第四案之決議結果/第4頁
8.更正後金額/內容/頁次:討論事項第四案之決議結果/第4-5頁
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳。
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/02/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王清水/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出
席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:114/02/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張秋海
4.舊任者簡歷:燕聲電子工業有限公司董事長
5.新任者姓名:王清水
6.新任者簡歷:利眾貿易股份有限公司 董事長、
中華民國進出口商業同業公會全國聯合會 理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:舊任獨立董事於113/12/31辭任，114年第1次股東臨時會補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:114/02/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/張秋海
4.舊任者簡歷:燕聲電子工業有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/王清水
6.新任者簡歷:利眾貿易股份有限公司 董事長、
中華民國進出口商業同業公會全國聯合會 理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:舊任獨立董事於113/12/31辭任，114年第1次股東臨時會補選一席獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:114/02/17
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:114/02/17
2.重要決議事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。
(3)補選本公司獨立董事一席案。
(4)解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

　興櫃市場本周只有一檔新兵報到，不過，表現驚人空降漲幅冠軍， 由資訊服務業的精誠金融（7819）周漲143.67％奪下，蜜月行情大發 威，數位雲端類股的意藍（6925）則以周漲32.81％居亞軍，季軍則 由電腦及周邊設備的普達系統（6599）以25.92％摘下。

　　本周355檔興櫃股有132檔股價收在平盤以上、占比37.1％，與上周 占比高達61.4％相比，高基期使整體表現下滑。加權指數本周下挫1 .39％，因美國總統川普關稅變數使指數高檔震盪，14日跌破5日、1 0日線，回測月線23,104附近的支撐點位，顯示市場面對不確定性不 願抱股過周末的觀望心態。

　　櫃買指數本周小跌0.29％，表現比加權指數強勢，因櫃買指數位階 處於較低檔，本周以來多次挑戰季線終於站回，儘管周五同樣出現獲 利了結賣壓，但櫃買指數仍守住季線支撐，可望進一步向上挑戰年線 、半年線。

　　興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為精誠金融、意藍、普達系統、 浩宇生醫、育世博-KY、勵威、宏碁智新、鼎恒、宏偉、東盟開發， 漲幅在15.98～143.67％不等，成交量介於69～7,764張，以電子族群 有四檔為大宗。

　　精誠金融為國內主要信用卡收單系統供應及服務商，提供包括信用 卡刷卡設備、收單授權、清算清分系統建置的一條龍服務，並結合既 有信用卡收單系統、線下多功能自收單刷卡終端設備開發能力，跨足 第三方支付、電子發票加值服務系統等服務；精誠金融近五年獲利穩 定，2024年每股稅後盈餘（EPS）2.59元。

　　意藍資訊主要從事結合AI與大數據技術的智能數據服務，以訂閱制 軟體即服務（SaaS）的雲端服務模式為核心，提供客戶高品質的數據 及分析服務；營收比重上，雲端資料分析服務平台約82％、搜尋引擎 軟體及其他約4％、智能搜尋（AI Search）約13％。

　　仁寶集團旗下普達系統，主要從事端點銷售系統及工業電腦顯示器 生產廠商，並以自有品牌「Poindus」行銷。也在德國成立產品維修 中心，提升服務品質與營運綜效。

1.董事會決議日期:113/12/30
2.股東臨時會召開日期:114/02/17
3.股東臨時會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/01/19
12.停止過戶截止日期:114/02/17
13.其他應敘明事項:

受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東臨時會日期：民國114年2月17日。
(三)、應選名額：獨立董事1名。
(四)、提名受理期間：自民國114年1月3日至114年1月13日17時止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。

股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：自民國114年2月2日至114年2月14日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管、資訊安全長
2.發生變動日期:113/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管:李欣頻 / 本公司財務部經理
資訊安全長:鄭龍加 / 本公司管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:為強化公司治理及加強資訊安全管理機制。
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 / 張秋海
4.舊任者簡歷:燕聲電子工業有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙，故辭去獨立董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年12月2日接獲張秋海先生辭任
書，辭任生效日為113年12月31日，預計於民國114年召開股東臨時會辦理補選。

1.發生變動日期:113/12/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張秋海
4.舊任者簡歷:燕聲電子工業有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙，故辭去審計委員會、薪資報酬委員會職務。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年12月2日接獲張秋海先生辭任書，
辭任生效日為113年12月31日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:113/08/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李東昇/本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:約聘期滿
7.生效日期:113/08/31
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):890,573
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380,951
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):288,480
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):346,767
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):273,448
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):273,448
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.20
11.期末總資產(仟元):3,083,821
12.期末總負債(仟元):1,242,998
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,840,823
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉美纓
6.新任者簡歷:本公司獨立董事、東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選一席獨董，董事會決議委任該獨董為薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:113/08/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利:新台幣176,400,000元，每股配發4元
(即每仟股無償配發400股)
4.除權（息）交易日:113/08/07
5.最後過戶日:113/08/08
6.停止過戶起始日期:113/08/09
7.停止過戶截止日期:113/08/13
8.除權（息）基準日:113/08/13
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:業經金融監督管理委員會113年7月16日申報生效。

1.事實發生日:113/07/04
2.發生緣由:歐賓機電科技(昆山)有限公司違反《中國人民共和國特種設備安全法》
第45條相關規定，未對電梯維保實際情況進行正確記錄並嚴格執行安全技術規範
要求，故處以行政處罰，罰款人民幣50,000元。
3.處理過程:歐賓機電科技(昆山)有限公司將依法於限期內繳納罰款。
4.預計可能損失或影響:人民幣50,000元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:將依當地市場監管局建議深入學習相關規定、加強內部
管理並合理制定且落實電梯保養工作計畫。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉美纓/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席及出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/劉美纓
6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:113/07/01
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉美纓
6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:113/07/01
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣132,300,000元，即每股現金股利新台幣3元。
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.現金股利發放日期:113/07/12
10.其他應敘明事項:無。