1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):949,807
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):121,664
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,358)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,204)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,921)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,660)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.24)
11.期末總資產(仟元):1,140,691
12.期末總負債(仟元):544,569
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):591,374
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:113年度虧損撥補案
表決結果：贊成權數23,533,917權占投票時出席股東表決權數24,059,001權之97.81%
反對權數113,327權，無效權數0權，棄權/未投票權數411,757權
本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案
表決結果：贊成權數23,543,074權占投票時出席股東表決權數24,059,001權之97.85%
反對權數112,320權，無效權數0權，棄權/未投票權數403,607權
本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度決算表冊承認案
表決結果：贊成權數23,533,924權占投票時出席股東表決權數24,059,001權之97.81%
反對權數113,320權，無效權數0權，棄權/未投票權數411,757權
本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

　　興櫃市場本周雖逢端午節補假少一個交易日，仍有一檔新兵登錄並 空降周漲幅亞軍，為生技醫療業的啟新生（7837）漲幅23.32％；而 冠軍寶座由半導體業的廣化（5297）周漲26.78％勝出，季軍則由同 為生技醫療業的彥臣（4732）上漲17.76％緊追在後。

　　本周348檔興櫃股有143檔股價收在平盤以上、占比41％，相較於上 周41.6％維持高檔震盪，但個股的平均漲幅縮水，主因端午連假前效 應而交投轉趨清淡，不過整體行情表現仍有撐。

　　加權指數本周下跌1.41％，周K線連二黑，且下跌力道較上周強， 主因台股在21,000點以上仍有解套、當沖賣壓出籠，顯示市場仍趨於 謹慎與觀望，近期盤勢均呈開高走低，29日遭逢MSCI權重調整盤後生 效，尾盤再次從小漲摜壓至小跌10點，市場等待連假後，川普關稅後 續發展是否轉趨明朗化。

　　櫃買指數本周下跌0.66％，周線同樣連二黑，但跌幅小於加權指數 ，且櫃買指數29日逆勢上漲收紅，櫃買的位階仍較低，尚未站回季線 之上，持續處於壓縮整理狀態，隨著季、月線走勢上下趨近，市場可 望在下周走出突破新趨勢。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為廣化、啟新生、彥臣、磐采、勝 釩、原創生醫、安盛生、泰宗、國璽幹細胞、敏成健康，漲幅在26. 78％～14.17％不等，成交量介於2,267張～135張。

　　廣化以半導體高功率分離元件封裝設備的研發製造為主，主要產品 包括固晶機、取放機、點膠機等，其中固晶機為主力產品。廣化積極 與全球領先封測廠建立深度合作關係，成功打入韓國、美國領導級電 動車廠商及日本功率半導體大廠供應鏈；公司也獲利穩定，去年每股 稅後純益（EPS）1.15元。

　　啟新生主要從事醫療器材及診斷試劑的研發製造、代理及銷售等， 擁有自有品牌CMPR超過600項自主研發商品，涵蓋微生物採集、檢測 、分離、鑑定與培養等完整解決方案，亦包含國際品牌代理業務，成 為國內提供微生物相關產品全面及多樣化的領導品牌。

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年員工酬勞及董事酬勞提列金額案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊承認案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
股東提案及提名之受理期間及處所：
(1)受理期間：114年4月6日起至114年4月16日下午4時止。
(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,729)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,291)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,375)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,375)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.25)
11.期末總資產(仟元):610,787
12.期末總負債(仟元):10,613
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):600,174
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,758,684
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,551
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(77,543)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(84,321)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(84,830)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,375)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.25)
11.期末總資產(仟元):1,145,678
12.期末總負債(仟元):536,370
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):600,174
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年度期末待彌補虧損為121,916,901元，擬以法定盈餘公積69,522,611元及
資本公積-發行溢價52,394,290元彌補虧損，彌補虧損後剩餘虧損金額為新台幣0元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
以法定盈餘公積69,522,611元及資本公積52,394,290元彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.臨時股東會日期:114/02/14
2.重要決議事項:
(1)修訂本公司章程案。
表決結果：
贊成權數23,757,790權占投票時出席股東表決權數23,784,459權之99.88%
反對權數10,773權，無效權數0權，棄權/未投票權數15,896權
本案照案通過。
3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/23
2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司114年第1次股東臨時會議事手冊部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年第1次股東臨時會議事手冊
7.更正前金額/內容/頁次:附錄一、公司章程第7頁至第10頁
8.更正後金額/內容/頁次:附錄一、公司章程第7頁至第11頁
9.因應措施:修訂後發布重大訊息並重新上傳114年第1次股東臨時會議事手冊
至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人
2.發生變動日期:114/01/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：林芳萸財務長，敏成健康科技(股)公司財務長
會計主管：林芳萸財務長，敏成健康科技(股)公司財務長
發言人：林芳萸財務長，敏成健康科技(股)公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：李幸燕副理，敏成健康科技(股)公司會計協理
會計主管：李幸燕副理，敏成健康科技(股)公司會計協理
發言人：楊坤璋總經理，敏成健康科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應未來營運規劃及需求
7.生效日期:114/01/17
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/17
2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為配合公司營運發展及業務需求，經114年01月17日董事會決議通過，
擬變更公司營業地址如下：
變更前地址：桃園市中壢區合圳北路二段545號
變更後地址：桃園市桃園區民生路107號19樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　興櫃市場本周漲幅由電機機械類股的高明鐵（4573）周漲96.84％ 奪冠，電子零組件業的紘通（5271）以周漲64.88％連二周拿下亞軍 ，漲勢相當驚人，季軍由光電業的研晶（6559）周漲53.71％摘下。

　　本周346檔興櫃股有186檔股價收在平盤以上、占比53.7％，相較於 上周23.1％大幅回升。

　　隨著年底作帳行情、外資積極回補等因素發酵下，低接買盤將台股 再次頂回所有均線之上，加權指數本周大漲765點或3.4％，多次測試 高檔套牢區的23,300關卡不墜。

　　櫃買指數本周上漲1.47％，漲幅小於加權指數，內資衝刺作帳行情 ，前4個交易日中小型股表現較為強勁，到了27日則轉向結帳使櫃買 轉跌，並再次跌破月線、年線支撐，不過法人預期，年底至明年元月 ，中小股走勢將較為活潑、波動較大。

　　興櫃市場同步受惠年底作帳衝刺，本周上漲家數大增，漲幅前十大 分別為高明鐵、紘通、研晶、漢達、安盛生、敏成健康、圓點奈米、 達明、旭東環保、普生，漲幅在19.94～96.84％不等，成交量則介於 605～17,674張，產業分類以生技醫療業為大宗。

　　高明鐵為精密線性傳動元件製造商，主要從事精密線性傳動元件、 機構及次系統的研發、製造及銷售，主要產品線包括微型滾珠螺桿、 微型線性滑軌、交叉滾子軸承及聯軸器等自動化零主件，公司也切入 今年最夯的矽光子技術，股價連拉7根紅K棒。

　　高明鐵在製程設備中引入奈米級精度的高精度定位滑台模組，此關 鍵組件為光模組與矽光子製程的重要環節，確保光訊號的高效傳輸， 並有效降低損耗，從而提升產品的整體質量與穩定性；高明鐵也將積 極擴展光模組與矽光子技術在各大產業的應用，涵蓋光通訊、半導體 、雷射源等新興領域。

　　連接器廠紘通今年中辦理減資，近期又辦理現金增資案1.26億元股 款已全數收足。

　　截至11月統計，紘通最大股東華東仍持有約10％，本次增資案董監 事均全數放棄認列，全數股款洽特定人士認購，股權結構產生變化， 股價也連拉出3根紅K棒。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，346檔興櫃個股表現轉為漲多跌少，平均本周漲幅2.2%，本周表現最強由軸承及滑軌廠高明鐵（4573）奪下，以單周漲96.8%近乎翻倍之姿登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（27）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額135.56億元、成交2.06億股、成交14.58萬筆，三項數據均高於前一周，進入2024年尾聲，內資當道下小型股當家，漲幅超過一成檔數再由前一周的17檔大幅增加至26檔。

本周漲幅前十強在19.9%至96.8%間，以產業分布觀察，本周資金從電子產業中轉出，生技醫療股反應冬季防疫題材，在前十強中占四檔，其次為電子股三檔、其餘為電機機械、其他、綠能環保股各一檔。

軸承及滑軌廠高明鐵本周大漲96.8%，連續三周漲幅都超過一成；連接器廠紘通繼前一周大漲46.5%後，本周接力再漲64.8%；二極體股研晶單周漲幅也來到53.7%。

生技醫療相關的有漢達33.8%、安盛生32.7%、敏成健康28.1%、圓點奈米24.7%、普生19.9%。

此外本周興櫃漲幅前十強還有機器人概念股達明，也是連續兩周漲幅超過一成，本周漲幅達24.4%、太陽能概念股旭東環保22.8%。

1.事實發生日:113/12/19
2.原公告申報日期:113/11/11
3.簡述原公告申報內容:
子公司躍獅健康(股)公司113/06/21董事會決議辦理113年現金增資6,000,000股，
並於113/07/12、113/08/19及113/11/11經子公司躍獅健康(股)公司董事長核准相
關時程如下
‧現金增資認股基準日：113/07/22
‧停止過戶期間：113/07/18~113/07/22
‧原股東及員工認股繳款期間：113/07/24~113/07/29
‧特定人繳款期間：113/07/30~114/02/12
(得視實際繳款情形，延長繳款期間)
4.變動緣由及主要內容:
截至113/12/11中午12點，子公司躍獅健康(股)公司113年現金增資已完成募集股
數2,639,540股，距原定募集股數尚差3,360,460股，子公司躍獅健康(股)公司評
估其實際營運及募資狀況後，經113/12/19董事會決議撤銷113年現金增資發行新
股案，待後續營運發展所需，再重行規劃。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
為確保已繳款之員工、原股東及認股人權益，子公司躍獅健康(股)公司擬訂相關
補償方案如下：
一、適用對象：113/07/24~113/12/11已繳款之認股人。
二、應返還股款金額：子公司躍獅健康(股)公司將加計利息返還認股人所繳納之
股款，計算公式如下：
【10元×認購股數】×
【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率(註1) ÷ 366】
(註1)利率以台灣銀行113年12月11日牌告一年~未滿兩年定期儲蓄存款固定利
率1.725%計算之。
(註2)應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
三、利息補償金額達新臺幣二萬元者，將依「全民健康保險扣取及繳納補充保費
辦法」之規定扣取補充保費；利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定辦理。
四、預計退款日為113年12月26日。

1.董事會決議日期:113/12/19
2.股東臨時會召開日期:114/02/14
3.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/01/16
12.停止過戶截止日期:114/02/14
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/19
2.原公告申報日期:113/11/11
3.簡述原公告申報內容:
子公司躍獅健康(股)公司113/06/21董事會決議辦理113年現金增資6,000,000股，
並於113/07/12、113/08/19及113/11/11經子公司躍獅健康(股)公司董事長核准相
關時程如下
‧現金增資認股基準日：113/07/22
‧停止過戶期間：113/07/18~113/07/22
‧原股東及員工認股繳款期間：113/07/24~113/07/29
‧特定人繳款期間：113/07/30~114/02/12
(得視實際繳款情形，延長繳款期間)
4.變動緣由及主要內容:
截至113/12/11中午12點，子公司躍獅健康(股)公司113年現金增資已完成募集股
數2,639,540股，距原定募集股數尚差3,360,460股，子公司躍獅健康(股)公司評
估其實際營運及募資狀況後，經113/12/19董事會決議撤銷113年現金增資發行新
股案，待後續營運發展所需，再重行規劃。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
為確保已繳款之員工、原股東及認股人權益，子公司躍獅健康(股)公司擬訂相關
補償方案如下：
一、適用對象：113/07/24~113/12/11已繳款之認股人。
二、應返還股款金額：子公司躍獅健康(股)公司將加計利息返還認股人所繳納之
股款，計算公式如下：
【10元×認購股數】×
【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率(註1) ÷ 366】
(註1)利率以台灣銀行113年12月11日牌告一年~未滿兩年定期儲蓄存款固定利
率1.725%計算之。
(註2)應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
三、利息補償金額達新臺幣二萬元者，將依「全民健康保險扣取及繳納補充保費
辦法」之規定扣取補充保費；利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定辦理。
四、預計退款日為114年12月26日。

1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:敏成股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%股權
5.發生緣由:
(1)子公司敏成(股)公司依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定對不動產、
廠房及設備進行減損測試，測試結果擬提列資產減損損失，金額為新台幣
41,646仟元，將認列在113年第四季。
(2)本次資產減損損失之數字，尚未經會計師查核，故實際減損損失金額，將依據
會計師查核後之數據調整之。
(3)本次資產減損並無實際現金流出，故對公司營運資金及現金流量並無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經本公司及子公司敏成(股)公司董事會決議通過。

1.發生變動日期:113/12/11
2.法人名稱:盛弘醫藥股份有限公司
3.舊任者姓名:黃金舜
4.舊任者簡歷:中華民國藥師公會全國聯合會理事長
5.新任者姓名:謝健南
6.新任者簡歷:全聯實業(股)公司副董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/12/11至116/06/24
9.新任生效日期:113/12/11
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/11/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：敏成健康科技(股)公司代表人 楊弘仁
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 陳蓬萱
(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 王柏森
(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊坤璋
(5)董事：缺額
(6)董事：缺額
(7)董事：缺額
(8)董事：缺額
(9)董事：缺額
4.舊任者簡歷:
(1)敏盛醫療體系執行長
(2)智醫城股份有限公司執行長
(3)台灣費森尤斯醫藥(股)公司董事長級總裁
(4)敏成(股)公司董事長暨總經理
(5)無
(6)無
(7)無
(8)無
(9)無
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長：敏成健康科技(股)公司代表人 楊弘仁
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 陳蓬萱
(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 王柏森
(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊坤璋
(5)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 何偉光
6.新任者簡歷:
(1)敏盛醫療體系執行長
(2)智醫城股份有限公司執行長
(3)台灣費森尤斯醫藥(股)公司董事長級總裁
(4)敏成(股)公司董事長暨總經理
(5)盛弘醫藥(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:法人股東全面改派董事代表人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊弘仁 0股
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 陳蓬萱 0股
(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 王柏森 0股
(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊坤璋 0股
(5)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 何偉光 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20 ~ 116/06/19
11.新任生效日期:113/11/19 ~ 116/06/19
12.同任期董事變動比率:5/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年11月19日改派子公司躍獅健康(股)公司法人董事代表人5席，
任期至116年6月19日止，並於同日送達子公司躍獅健康(股)公司。
(2)子公司躍獅健康(股)公司於113年11月19日召開臨時董事會選任董事長。