1.事實發生日:115/10/02
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:巨宇翔股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
母公司申請融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):172,812
(5)原背書保證之餘額(仟元):70,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):140,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):56,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):70,000
(9)本次新增背書保證之原因:
母公司申請融資額度(原額度即將到期辦理續約)
2.背書保證之總限額(仟元):
172,812
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
140,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
2,043.20
4.其他應敘明事項:
1.銀行借款合約於115年10月到期。
2.115年9月29日董事會決議通過融資額度續約案。

1.事實發生日:115/09/30
2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:重要子公司巨宇勝股份有限公司旅館業務異動
6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第15款規定，
於民國115年09月30日下午17點30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心， 召開
重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新聞稿全文如下:
巨宇翔(股票代號：2760)於9月29日召開董事會，會中通過重要決議，因受大環境
市場結構變化、人力成本及物料持續上漲等多重因素影響，旗下子公司巨宇勝股份
有限公司(以下簡稱巨宇勝)近年旅館事業體經營效益不如預期，為精簡整體營運成本
、改善財務結構並有效控制虧損風險，巨宇翔董事會決議子公司巨宇勝停止旅館業務
之經營，並授權董事長全權處理子公司巨宇勝之租賃解約、註銷分公司或讓與他人經
營旅館業務等相關後續程序，目前淡水館已解約，其他館別則將陸續洽談中。
子公司巨宇勝114年度及115年上半年度，營業收入分別為新台幣148,420仟元及
新台幣43,450仟元，分別占巨宇翔合併營收61.79% 及 52.64%。本次調整業務計劃
雖然影響短期營收表現，惟長期而言有助於精簡不具效益的營運成本，將資源重新聚
焦，以期改善公司整體的財務體質。

1.事實發生日:115/09/30
2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115年8月份
4.自結流動比率:36.63%
5.自結速動比率:29.57%
6.自結負債比率:101.81%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 115年9月 115年10月 115年11月
期初現金餘額: 10,089 5,714 8,083
現金流入-營運 9,000 9,090 9,000
現金流出-營運 (21,875) (19,721) (12,892)
現金流入-融資 0 0 0
現金流入-股東往來 10,000 15,000 10,000
現金流出-融資 ( 1,500) ( 2,000) ( 5,000)
期末現金餘額: 5,714 8,083 9,191
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:2,590仟元
未償還借款餘額:235,000仟元
(3)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31
2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115年6月份
4.自結流動比率:63.02%
5.自結速動比率:58.06%
6.自結負債比率:96.56%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 115年7月 115年8月 115年9月
期初現金餘額: 22,532 10,420 6,934
現金流入-營運 10,000 13,089 15,000
現金流出-營運 (17,912) (22,575) (18,721)
現金流入-股東往來 0 10,000 10,000
現金流出-融資 ( 4,200) (4,000) (4,000)
期末現金餘額: 10,420 6,934 9,213
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:6,480仟元
未償還借款餘額:234,000仟元
(3)其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會:林勝結、謝禮陽、簡淑華
(2)薪資報酬委員會:林勝結、謝禮陽、簡淑華
4.舊任者簡歷:
林勝結:萬泰聯合會計師事務所所長
謝禮陽:首都銀行 執行副總經理
簡淑華:豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會:謝禮陽、簡淑華、陳柏錩、林紀君
(2)薪資報酬委員會:待本公司董事會決議委任後另行公告
6.新任者簡歷:
謝禮陽:首都銀行 執行副總經理
簡淑華:豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事
陳柏錩:王座國際餐飲股份有限公司董事
林紀君:正峰工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會:112/06/29~115/06/28
薪資報酬委員會:112/08/11~115/06/28
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:上述為審計委員會新任生效日，薪資報酬委員會待董事會委任後
另行公告。

1.事實發生日:115/06/05
2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年12月及115年1-4月資金貸與資訊揭露明細表部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年12月及115年1-4月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出資金之公司:巨宇翔股份有限公司
貸與對象:巨宇勝股份有限公司
114年12月及115年1-3月資金貸與總限額:59,034
115年4月資金貸與總限額:35,712
8.更正後金額/內容/頁次:
貸出資金之公司:巨宇翔股份有限公司
貸與對象:巨宇勝股份有限公司
114年12月及115年1-3月資金貸與總限額:29,517
115年4月資金貸與總限額:17,856
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露
明細表
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:巨宇勝股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):14,758
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-121
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人管理辦法，不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率
6.還款之:
(1)條件:
到期還本，亦可提前償還
(2)日期:
自撥貸日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
10,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.78
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
財務報表淨值係依據最近期財務報表114年第二季經會計師核閱之報告

1.事實發生日:115/05/18
2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年12月及115年1-4月資金貸與資訊揭露明細表部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年12月及115年1-4月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出資金之公司:巨宇翔股份有限公司
貸與對象:巨宇勝股份有限公司
114年12月及115年1-3月對個別對象資金貸與限額:29,517
115年4月對個別對象資金貸與限額:17,856
8.更正後金額/內容/頁次:
貸出資金之公司:巨宇翔股份有限公司
貸與對象:巨宇勝股份有限公司
114年12月及115年1-3月對個別對象資金貸與限額:14,758
115年4月對個別對象資金貸與限額:8,928
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露
明細表
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/29
2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依據公司法第211條規定，提交115年股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/04/28
2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以法定盈餘公積新台幣34,953,300元及
資本公積新台幣309,327元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為
新臺幣40,402,752元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/04/28
2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/28
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,196
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,384
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,012)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(78,755)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(75,980)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(75,980)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.84)
11.期末總資產(仟元):1,064,227
12.期末總負債(仟元):974,948
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):89,279
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/28
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查報告案
(3)：子公司巨宇勝股份有限公司旅館爭議業務事項暨爭議款處理措施
(4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：增加報告事項3跟4。

1. 董事會決議日期：115/04/28
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/04/28
2.公司名稱:巨宇勝股份有限公司(以下簡稱巨宇勝)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
(1)關於子公司巨宇勝與展旺企業股份有限公司及淶滬文旅股份有限公司之旅館爭議，
業經114/12/28召開董事會決議及重訊公告。
(2)南部3館(台南、高雄、嘉義)變更旅館登記均已於115年1月取得。
(3)截至114年12月底止，子公司巨宇勝對淶滬公司及展旺公司行使債權債務互抵後，
尚有2,514萬元債權。
6.因應措施:
(1)為避免子公司巨宇勝向淶滬公司及展旺公司請求債權曠日費時，並免於支出
訴訟費用及避免可能之利息損失，且日後縱使勝訴亦可能面臨淶滬公司及展旺
公司無法全部或部分受償之風險，故經115年3月31日董事會決議將債權移轉讓
與董事長許維翔先生，由董事長許維翔先生承擔淶滬公司及展旺公司積欠之債務
，並向淶滬公司及展旺公司後續進行請求及主張。
(2)子公司巨宇勝已與董事長許維翔先生簽定協議書。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司將持續委託律師積極透過法律程序保障及爭取公司權益。
(2)本公司秉董事會授權審慎評估。
(3)本公司依會計原則評估認列並依主管機關規定有關程序辦理。
(4)業經勤業眾信聯合會計師事務所查核後，調整應付代墊款數額，故更正子公司巨宇勝
對淶滬公司及展旺公司行使債權債務互抵後，尚有2,514萬元債權。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、發言人、代理發言人、公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:張愷烓 本公司財務長
發言人: 張愷烓 本公司財務長
代理發言人:黃郁芬 本公司財務經理
公司治理主管: 張愷烓 本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:吳鴻健 本公司會計部經理
發言人:黃郁芬 本公司財務部經理
代理發言人:暫缺
公司治理主管:黃郁芬 本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:本公司於115/03/25經董事會決議通過會計主管、發言人及
公司治理主管異動案。

1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳鴻健 會計部經理
3.許可從事競業行為之項目:
道禾管理顧問有限公司董事
允正記帳士事務所負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因旅館爭議事件，於114年11月營收公告前尚無法釐清部分
旅館營收正確金額，故依保守穩健原則不予認列，現經雙方初步協商後，已釐
釐清正確數字，故特此公告更正當期及累計營收金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年11月當期及累計營收
7.更正前金額/內容/頁次:
民國114年11月當期營收11,061仟元，當期累計營收218,607仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
民國114年11月當期營收15,489仟元，當期累計營收223,035仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/28
2.公司名稱:巨宇勝股份有限公司(以下簡稱巨宇勝)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
(1)本公司基於多角化經營及擴展營業範圍之考量，於113年度設立100%持有
之子公司巨宇勝以拓展旅館飯店及餐飲產業，並於113年底由巨宇勝併購
展旺企業股份有限公司(以下簡稱展旺)及淶滬文旅股份有限公司
(以下簡稱淶滬文旅)之旅館業務共計5間，收購價金為76,000千元，
並陸續完成租賃合約轉換及支付收購價金。
(2)雖各旅館標的之營業及資產已完成轉移，但旅館登記證尚未變更登記
完成前之過渡時期，尚須以展旺與淶滬文旅之名義代為處理部分經營事務
，而產生巨宇勝與展旺及淶滬文旅間有代收付款項，惟後續對方未履行　
旅館登記證移轉之義務，代收付款項亦多有延宕，而產生應收代收款項
及應付代付款項淨額38,469千元尚未結清。
(3)依據契約，展旺及淶滬文旅最遲應於114年6月30日完成辦理旅館登記證
轉讓事宜，然其辦理旅館移轉變更登記多有延宕，截至目前尚有嘉義文
化館、台南館及高雄館尚未完成旅館登記證移轉。
6.因應措施:
(1)本公司已委請律師與對方公司協商，經協商後因我方律師表明對方嚴重
違反契約，除返還價金外還須依合約賠償損失及擔負在此期間無法營業之
相關損失及租金等，使對方同意協助辦理旅館登記，截至目前已重新向各
地觀光局遞件申請。
(2)截至114年11月底，本公司與展旺及淶滬文旅之應收代收款項及應付
代付款項淨額38,469千元尚未結清，目前委由律師向對方進行協商中。
若對方不給付且無法取得可能扣押資產價值，評估最大損失情形，
將提列呆帳損失38,469千元。
(3)目前展旺及淶滬文旅已配合辦理移轉變更登記，完成變更登記之可能性
很高，惟若不能完成變更登記則導致旅館無法繼續經營可能產生的資產
減損分別如下:
嘉義文化館：10,200千元
台南館：12,000千元
高雄館：6,900千元
共計：29,100千元
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司將持續委託律師積極透過法律程序保障及爭取公司權益。
(2)本公司秉董事會授權審慎評估。
(3) 本公司尚未辦理移轉變更旅館登記部份，目前積極配合主管機關
盡速完成辦理。
(4) 本公司依會計原則評估認列並依主管機關規定有關程序辦理。