1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元(每股0.5元)
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.現金股利發放日期:113/08/21
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單:
(1)嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮
(2)彭兆平
(3)李美紅
(4)褚鴻鳴
獨立董事當選名單:
(1)徐林寬
(2)謝宜為
(3)楊政雄
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮
董事:彭兆平
董事:何惠雯
獨立董事:徐林寬
獨立董事:謝宜為
獨立董事:楊政雄
獨立董事:張煜焜
4.舊任者簡歷:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)
董事:彭兆平(台北桃禧飯店 營運協理)
董事:何惠雯(虹智精密 業務處)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
獨立董事:張煜焜(台南桂田酒店 總經理)
5.新任者職稱及姓名:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮
董事:彭兆平
董事:李美紅
董事:褚鴻鳴
獨立董事:徐林寬
獨立董事:謝宜為
獨立董事:楊政雄
6.新任者簡歷:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)
董事:彭兆平(台北桃禧飯店 營運協理)
董事:李美紅(昇貿科技股份有限公司管理部)
董事:褚鴻鳴(桃禧航空城飯店新館 副總經理)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮 持股10,500,000股
董事:彭兆平 持股50,000股
董事:李美紅 持股153,834股
董事:褚鴻鳴 持股88,000股
獨立董事:徐林寬 持股0股
獨立董事:謝宜為 持股0股
獨立董事:楊政雄 持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:彭兆平
董事:褚鴻鳴
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
4.舊任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)
5.新任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
6.新任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事推選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 徐林寬先生
獨立董事 謝宜為先生
獨立董事 楊政雄先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
5.新任者姓名:
獨立董事 徐林寬先生
獨立董事 謝宜為先生
獨立董事 楊政雄先生
6.新任者簡歷:
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 謝宜為先生
獨立董事 徐林寬先生
獨立董事 楊政雄先生
獨立董事 張煜焜先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
獨立董事 張煜焜先生(台南桂田酒店 總經理)
5.新任者姓名:
獨立董事 謝宜為先生
獨立董事 徐林寬先生
獨立董事 楊政雄先生
6.新任者簡歷:
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/12/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張煜焜
4.舊任者簡歷:台南桂田酒店 總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~113/08/12
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/12/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:張煜焜 獨立董事
4.舊任者簡歷:台南桂田酒店 總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:健康因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~113/08/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/5
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。