1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林麗玉
4.舊任者簡歷:湧盛電機(股)公司董事長及總經理。
5.新任者姓名:萬芸榮
6.新任者簡歷:湧盛電機(股)公司副總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
8.異動原因:落實公司治理，明確劃分董事長及總經理職責。
9.新任生效日期:114/02/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會或股東會決議日期:114/01/21
2.投資計畫內容:拆除現有廠房，興建集團總部大樓。
3.預計投資金額:新台幣7億元
4.預計投資日期:按計畫時程投入。
5.資金來源:自有資金及銀行融資。
6.具體目的:為提升營運效率及因應未來發展需求。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/16
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資總發行股數1,000,000股，每股發行價格新台幣99元，
實收股款總金額新台幣99,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年12月16日為增資基準日。

1.事實發生日:113/12/11
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年12月11日截止，惟有部份股
東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國113年12月12日至
民國114年01月13日下午3點30分止為催繳股款期間。
(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，依原繳款書所載明之繳款方式辦理繳款事宜，
逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳納股款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後，
依認股人所認購之股數，撥入認股人登記之集保帳號。
(4)若有任何疑問，請洽本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司 股務代理部
(地址:台北市重慶南路1段2號5樓，電話：(02)2389-2999)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/12/11
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及財務規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱　　姓名　　　　　　　放棄認購股數　　占得認購股數之比率
董事長　林麗玉　　　　　　　　 30,246　　　　　 100%
董事　　旺紘投資有限公司　　　 62,609　　　　　　100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:113/11/11
2.發行股數:1,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元整。
4.發行總金額:新台幣10,000,000元整。
5.發行價格:每股新台幣99元。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定預計保留發行股數之10%，計100,000股予
本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%計900,000股，
由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股認購
40.597230股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日
起五日內至本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。
本次現金增資發行新股若有認購不足1股之畸零股及員工或股東未認購之股份，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/12/02
13.最後過戶日:113/11/27
14.停止過戶起始日期:113/11/28
15.停止過戶截止日期:113/12/02
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:113/12/05 ~ 113/12/11
(2)特定人認股繳款期間:113/12/12 ~ 113/12/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/11/11
18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行高雄分行
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行民族分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年11月07日
金管證發字第1130361298號函申報生效在案。
(2)本次發行計畫之主要內容，包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之
事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更
時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:113/10/21
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣10,000,000元整。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣99元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定預計保留發行股數之10%，
計100,000股予本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%
計900,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，
每仟股認購40.597230股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶
日起五日內至本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄
。本次現金增資發行新股若有認購不足1股之畸零股及員工或股東未認購之股份，擬
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次
辦理現金增資之籌資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行
條件，以及計劃所需資金總額、資金運用計畫項目、資金運用進度、預計可能產生
效益，暨其他有關本次現金增資各項事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，
或因應客觀環境變化而需訂定或修正或有未盡事宜時，授權董事長全權處理之。
(2)本次辦理現金增資案，俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、
股款繳納期間、增資基準日及本次增資相關事宜。
(3)本次辦理現金增資之相關發行作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理
現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,600,281
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):301,883
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):215,194
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):253,743
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):195,062
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):194,474
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.66
11.期末總資產(仟元):1,545,770
12.期末總負債(仟元):610,480
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):931,781
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣20,110,000元(每仟股配發100股)
4.除權（息）交易日:113/08/28
5.最後過戶日:113/08/29
6.停止過戶起始日期:113/08/30
7.停止過戶截止日期:113/09/03
8.除權（息）基準日:113/09/03
9.現金股利發放日期:不適用。
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年7月23日申報生效在案。
(2)嗣後如因股本變動致影響本公司流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動而須
修正時，授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣60,330,000元，每股配發3.0元
4.除權（息）交易日:113/07/24
5.最後過戶日:113/07/25
6.停止過戶起始日期:113/07/26
7.停止過戶截止日期:113/07/30
8.除權（息）基準日:113/07/30
9.現金股利發放日期:113/08/16
10.其他應敘明事項:
依113/06/26股東常會決議授權董事長訂定除息基準日及發放日等相關事宜。

1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。