1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,700,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:27,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發約200股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊
或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條以現金分派之(計算至元為止，元以下捨
去不計)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金及未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
配股基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)嗣後如因主管機關修正，或本公司流通在外股數異動等因素，致配股比率發生變動，
擬請股東會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定
辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依公司法235條之1及本公司公司章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥
不得高於1%為董事酬勞，不低於1%為員工酬勞。
(2)經董事會決議，本公司113年度員工酬勞為新台幣1,282,848元整、董事酬勞為新台
台幣1,282,848元整，將以現金發放之。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):416,680
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,922
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):104,100
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,719
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,835
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,835
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.40
11.期末總資產(仟元):870,805
12.期末總負債(仟元):331,732
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):539,074
14.其他應敘明事項:有關113年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：2,700,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)擬訂本公司一一四年股東常會日期。
(4)擬訂本公司一一四年股東常會受理股東提案之期間及地點。
(5)擬訂本公司一一四年股東常會議程。
(6)銀行額度申請承認案。
(7)民國一一三年度內部控制制度聲明書通過案。
(8)董事及經理人責任險案。
(9)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(10)一一三年度財務報表案。
(11)一一三年度營業報告書案。
(12)擬具本公司一一三年度盈餘分配案。
(13)盈餘轉增資發行新股案。
(14)會計師資格審查承認案。
(15)修訂「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。
(16)討論本公司113年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算標準。
(17)薪酬委員會提113年12月~114年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。
(18)薪酬委員會提本公司經理人薪酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳書杰/詠勝昌股份有限公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明星/詠勝昌股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過本公司發言人異動。
7.生效日期:114/02/03
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)薪酬委員會提討論本公司113年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算標準。
(2)薪酬委員會提113年9月~113年11月之董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細。
(3)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。
(4)本公司總經理退休案。
(5)本公司總經理新聘任案及薪酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳明星
4.舊任者簡歷:詠勝昌股份有限公司總經理
5.新任者姓名:吳書杰
6.新任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:吳明星總經理申請退休，董事會通過董事長暫代總經理。
9.新任生效日期:114/01/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司吳明星總經理申請退休，生效日114/01/13，由董事長暫代總經理至新任
總經理上任為止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳明星/詠勝昌股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳書杰/詠勝昌股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:發言人吳明星總經理申請退休，董事會通過董事長暫代發言人。
7.生效日期:114/01/13
8.其他應敘明事項:本公司發言人吳明星總經理申請退休，生效日114/01/13，由董事長
暫代發言人至新任發言人上任為止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳書杰
4.舊任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳明星
6.新任者簡歷:詠勝昌股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會通過本公司總經理聘任案。
9.新任生效日期:114/02/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/11/25
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)通過本公司114年度稽核計畫。
(2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(3)一一四年度預算案。
(4)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/09/25
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)薪酬委員會提112年度董事酬勞分配。
(2)薪酬委員會提113年06月~113年08月之董事、經理人各項獎金及112年度員工酬勞
發放明細案。
(3)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　興櫃市場本周沒有新兵報到，冠軍由文化創意類股的台視（8329） 以漲幅33.33％奪下，受惠處分旗下不動產而股價大漲，電機機械股 的振躍精密（6705）以周漲21.2％居亞軍，通信網路業的連騰（681 8）則以16.56％漲幅摘下第三名。

　　本周328檔興櫃股有73檔股價上揚，占比22.2％，相較上周27.1％ 相比逆勢上揚；加權指數本周大幅波動、上沖下洗，快速大跌後接著 收復失土，整周僅微幅下挫0.78％，周線留長下影線且周K歷經連三 黑後翻紅，並回到半年線上、向上測試10日線反壓。

　　觀察櫃買指數的回測幅度、波動性則更大，櫃買本周一度跌落年線 之下並深至225.19點的去年11月底低點，隨後跟著大盤回穩而強彈， 但整體走勢仍在半年線之下、本周整體下跌2.14％，同樣是中小型股 為主的興櫃市場表現同樣受影響，然而在下半年旺季與台股基本面佳 帶動下反彈力道可期。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為台視、振躍精密、連騰、詠勝昌、欣 訊科技、清淨海、微邦、竹陞科技、惠民實業、世紀樺欣等，漲幅6 .85％～33.33％不等，成交量則介於140～2,686張之間。產業分類上 ，電子族群占有三檔，電機機械、綠能環保類股則各有二檔入列。

　　電視節目業的台視7月營收9,002.8萬元、年減29.62％，雖累計上 半年營收5.99億元、虧損3,389萬元，每股稅後純益（EPS）為-0.12 元，台視去年EPS則小賺0.21元。台視董事會近日重訊公告決議擬處 分不動產，共八筆新北市林口區建林段土地。

　　台視預期以高於不動產估價事務所評估的土地價格，採標售、比價 或議價方式處分。中華不動產估價土地價值約17.65億元、華信不動 產則估17.97億元，若土地交易案成功將大力挹注台視營運資金、彌 補虧損轉盈，利多消息使台視股價大漲突破10元面額、站上12元關卡 。

　　振躍精密主要從事精密鋼珠滑軌相關產品的研發、生產與銷售，應 用於辦公家俱、居家與廚房空間的滑軌為主，伺服器、雲端與工業應 用滑軌正加速接入。隨著AI浪潮，市場傳出振躍精密跨足AI伺服器市 場，並獲國內大廠承認，拉升銷售單價、改善獲利能力。

統計328檔興櫃個股本周平均下跌3.09%，下跌家數多於上漲家數，本周表現最亮眼的是文化創意股台視（8329）股價漲幅超過33%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（9）日資料顯示，興櫃市場成交金額171.5億元、成交3.13億股、成交20.43萬筆，均高於上一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數降至六檔。

本周領漲股族群性不強，電子股三檔、電機機械和綠能環保各兩檔，其餘三檔散落在文創、其他和生技業，周漲幅6.8%至33.3%。半導體股竹陞科技繼上周上漲10.1%後，本周再漲8.7%，連續兩周入列前十強。

本周表現較突出的興櫃股包含文創股台視33.3%、電機機械股振躍精密21.2%、通信網路業連騰16.5%、電機機械詠勝昌13.7%、電子零組件業欣訊科技12.8%、化學工業清淨海10.7%、生技醫療業微邦8.9%、半導體竹陞科技8.7%、汙水處理惠民實業8.5%、風力發電股世紀樺欣6.8%。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,959
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,534
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,356
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,444
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,218
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,218
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.72
11.期末總資產(仟元):940,853
12.期末總負債(仟元):454,475
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):486,379
14.其他應敘明事項:有關113年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/08/08
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)113年第二季度合併財務報告承認案。
(2)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/07/31
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:113/07/31
(2)董事會預計召開日期:113/08/08
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第二季財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/02
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
薪酬委員會提113年3月~113年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
王耀賢
黃英忠
鄭聖穎
4.舊任者簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)
公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
鄭聖穎
王泰裕
林雲糶
6.新任者簡歷:
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司
獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授
林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/14
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無