1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林柄達
4.舊任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林柄達
6.新任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林柄達先生續任董事長。
9.新任生效日期:113/07/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/07/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)游朱義
(2)許肇元
(3)陳萬福
4.舊任者簡歷:
(1)游朱義、捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(2)許肇元、上海川源信息科技有限公司董事長
(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人
5.新任者姓名:
(1)游朱義
(2)許肇元
(3)陳萬福
6.新任者簡歷:
(1)游朱義、捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(2)許肇元、上海川源信息科技有限公司董事長
(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會董監事全面改選，故重新聘任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/06~113/08/26
10.新任生效日期:113/07/03
11.其他應敘明事項:
第六屆薪資報酬委員會任期自113/07/03起至116/06/20止，與本公司第九屆
董事會任期截止日相同，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則前述任期
截止日應提前至第九屆董事會任期截止日止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:蔡兆豐
4.舊任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:蔡兆豐
6.新任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長。
9.新任生效日期:113/07/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事(含獨立董事2席)及監察人名單如下:
當選董事：林柄達
當選董事：蔡兆豐
當選董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
當選獨立董事：游朱義
當選獨立董事：許肇元
當選監察人：盧志榮
當選監察人：張馨文
當選監察人：王勝弘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
(2)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(3)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林柄達
(2)董事：蔡兆豐
(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
(4)獨立董事：游朱義
(5)獨立董事：許肇元
(6)監察人：盧志榮
(7)監察人：劉大魁
4.舊任者簡歷:
(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長
(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長
(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理
(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(5)許肇元：川源科技有限公司董事長
(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人
(7)劉大魁：致理科技大學副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林柄達
(2)董事：蔡兆豐
(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
(4)獨立董事：游朱義
(5)獨立董事：許肇元
(6)監察人：盧志榮
(7)監察人：張馨文
(8)監察人：王勝弘
6.新任者簡歷:
(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長
(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長
(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理
(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(5)許肇元：川源科技有限公司董事長
(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人
(7)張馨文：又米創新(股)公司財會主管、翔評互動(股)公司財務總監
(8)王勝弘：日益能源科技財務長、安口食品機械財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事及監察人
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 林柄達：2,136,871股
(2)董事 蔡兆豐：2,137,681股
(3)董事 其軒投資有限公司代表人蔣清河：2,000,000股
(4)獨立董事 游朱義：0股
(5)獨立董事 許肇元：0股
(6)監察人 盧志榮：431,606股
(7)監察人 張馨文：0股
(8)監察人 王勝弘：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林柄達
(2)董事：蔡兆豐
(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
(4)獨立董事：游朱義
(5)獨立董事：許肇元
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:33,840,443 權
贊成:32,023,397 權，占表決權數:94.63 %
反對:1,513,031 權，占表決權數:4.47 %
無效: 0 權，占表決權數: 0 %
棄權/未投票:304,015 權，占表決權數:0.89 %
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:林柄達董事、蔡兆豐董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林柄達董事：昆山鎧鉦貿易有限公司負責人；
蔡兆豐董事：昆山鎧鉦貿易有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省昆山市經濟技術開發區楊樹路555號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事各類印刷電路板的鑽頭、銑刀及機械刀具的商業批發及進出口業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，
用以拓展大陸業務。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)游朱義
(2)許肇元
(3)陳萬福
4.舊任者簡歷:
(1)游朱義、捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(2)許肇元、川源科技有限公司董事長
(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會董監事全面改選,第五屆薪資報酬委員會委員任期
與第八屆董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。

1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年05月
4.自結流動比率:164.60%
5.自結速動比率:79.41%
6.自結負債比率:100.30%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:113/06/20
2.發行股數:3,750,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:37,500,000元
5.發行價格:8元
6.員工認股股數:375,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，按53,950仟股之股本
計算，每仟股得認購62.55792400股。(補充公告)
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理併湊登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零
股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/07/08
13.最後過戶日:113/07/03
14.停止過戶起始日期:113/07/04
15.停止過戶截止日期:113/07/08
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間為113年07月17日至113年07月24日。
特定人認購期間為113年07月25日至113年07月29日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/20(補充公告)
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行三峽分行(補充公告)
19.委託存儲款項機構:聯邦商業銀行民權分行(補充公告)
20.其他應敘明事項:
本公司113年度現金增資案業經金融監督管理委員會於113年06月13日
金管證發字第1130346626號函核准在案，以每股新台幣8元折價發行。

1.董事會決議或公司決定日期:113/06/14
2.發行股數:3,750,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:37,500,000元
5.發行價格:8元
6.員工認股股數:375,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，按53,950仟股之股本
計算，每仟股得認購62.5579240037股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理併湊登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零
股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/07/08
13.最後過戶日:113/07/03
14.停止過戶起始日期:113/07/04
15.停止過戶截止日期:113/07/08
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間為113年07月17日至113年07月24日。
特定人認購期間為113年07月25日至113年07月29日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約時公告
18.委託代收款項機構:待簽約時公告
19.委託存儲款項機構:待簽約時公告
20.其他應敘明事項:
本公司113年度現金增資案業經金融監督管理委員會於113年06月13日
金管證發字第1130346626號函核准在案，以每股新台幣8元折價發行。

1.事實發生日:113/05/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年04月
4.自結流動比率:174.55%
5.自結速動比率:79.93%
6.自結負債比率:99.63%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會113年04月25日決議通過不分派112年度員工酬勞及董監事酬勞。
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。

1.事實發生日:113/04/25
2.會計師查核意見全文:
鎧鉅科技股份有限公司及子公司 公鑒：

查核意見
鎧鉅科技股份有限公司及子公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年
十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一
日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變
動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），
業經委託本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務
報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則
、解釋及解釋公告編製，足以允當表達鎧鉅科技股份有限公司及子公司民國
一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨
民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月
三十一日之合併財務績效與合併現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會
計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。
本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與鎧鉅
科技股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本
會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示
查核意見之基礎。

繼續經營有關之重大不確定性
如合併財務報表附註十二(二)所述，鎧鉅科技股份有限公司及子公司民國一一二
年一月一日至十二月三十一日之淨損失為新台幣85,060千元，且民國一一二年
十二月三十一日止之累積虧損為548,233千元已超過實收股本。該等情況顯示
鎧鉅科技股份有限公司及子公司繼續經營能力存在重大不確定性。本會計師
未因此修正查核意見。

關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對鎧鉅科技股份有限公司及子公司
民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併
財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單
獨表示意見。
本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：
收入認列
鎧鉅科技股份有限公司主要營運項目為PCB鑽頭、銑刀及機械刀具買賣，因商品
銷售係於所有權相關之重大風險與報酬已移轉予買方、銷貨金額能可靠衡量且
未來經濟效益很可能流入企業時認列收入，對財務報表之影響係屬重大，故將
鎧鉅科技股份有限公司之商品銷售收入認列作為本會計師執行公司財務報告查
核之主要風險之一。
本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解並測試收入及收款作業
循環之相關內部控制及執行之有效性；進行前十大銷售客戶收入之趨勢分析，
比較相關變動或差異數，以評估有無重大異常；抽核檢視管理階層是否取得外
部足以顯示風險及報酬已移轉予買方之憑證及抽樣測試年度結束前後期間銷售
交易，以評估收入認列期間之正確性。
有關收入認列之會計政策及相關資訊揭露請詳財務報告附註四及六。

其他事項
鎧鉅科技股份有限公司已編製民國一一二年及一一一年度之個體財務報告，並經
本會計師出具無保留意見加繼續經營有關之重大不確定性段落及無保留意見加強
調事項或其他事項段落意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任
鎧鉅科技股份有限公司及子公司管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製
準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準
則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製
有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實
表達。於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併公司繼續經營之
能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算
合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
合併公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任
本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊
或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，
惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之
重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總
數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦
執行下列工作：
一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估
之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意
見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，
故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程
序，惟其目的非對鎧鉅科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合
理性。
四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及
使鎧鉅科技股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情
況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大
不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關
揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核
報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鎧鉅科技股份有限
公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
五、評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財
務報告是否允當表達相關交易及事件。
六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務
報告表示意見。本會計師負責被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責
形成合併財務報告查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核
發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會
計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影
響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對鎧鉅科技股份有限公司及子公司民
國一一二年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該
等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定
不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增
進之公眾利益。
3.會計師事務所名稱:馬施云大華聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:會計師 吳昆益 金管證審字第1120359939號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:會計師 趙翊棋 金管證審字第1130331047號
6.會計師查核（核閱）報告日:113/04/25
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:本公司112年度合併財務報告依規定於113/04/30前上傳至公開
資訊觀測站。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提股東會報告。
本公司於113年04月25日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
113年第1季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於113年01月~113年03月
償還本公司資金貸與金額共計 USD8,195.35 元，按計畫應還款金額
為 USD 300,000元，未能依計畫還款。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本資金貸與改善計畫預計於113年12月31日完成，倘未於期限內
改善者，將另於屆期前具體說明原因，擬具辦理計畫及時程向
主管機關證期局申請展延。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,750,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:37,500,000元
6.發行價格:暫訂新台幣8元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%即375,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，3,375,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股
比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理併湊登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零
股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定
進度、預計可能效益等）、相關契約及文件，其他發行相關事宜如經主管機關修正
或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股之增資基準日及相關作業時程，由董事會授權董事長於
主管機關核准後訂定之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):112,044
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(37,853)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(76,149)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(96,555)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(96,905)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(90,552)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.68)
11.期末總資產(仟元):897,934
12.期末總負債(仟元):880,653
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,581
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/04/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度累積虧損為新台幣548,232,804元，已達本公司
實收資本額二分之一，並於113年04月25日提報董事會報告。
6.因應措施:將依法提交113年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年03月
4.自結流動比率:168.18%
5.自結速動比率:72.70%
6.自結負債比率:99.20%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年02月
4.自結流動比率:177.81%
5.自結速動比率:79.57%
6.自結負債比率:99.06%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。