1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/09/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃忠誠 東盟開發實業股份有限公司董事長兼執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:董事會通過解任
7.生效日期:114/09/17
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃忠誠
4.舊任者簡歷:東盟開發實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉子敬
6.新任者簡歷:東盟開發實業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人，原董事長解任，董事會推選劉子敬先生擔任董事長。
9.新任生效日期:114/09/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　台股8月營收出爐，興櫃市場營收前十強也順勢出爐，興櫃股王鴻 勁（7769）、股后新代（7750）分別受惠半導體、機器人兩大題材需 求挹注，業績齊報佳音，8月營收雙雙繳出年月雙增佳績，鴻勁甚至 單月營收創下歷史新高。

　　台股8月以來大幅飆升，加權指數10日衝破25,000點大關，期間中 小型股緩步墊高維繫人氣功不可沒，除大戶、中實戶向中小型股投以 青睞目光外，隨季底作帳行情發動，內資也鎖定櫃買市場發起猛攻， 也帶動櫃買市場、興櫃市場中小型族群迎來補漲行情，急起直追。

　　根據統計，8月興櫃市場353檔登錄興櫃公司中，共計107家繳出年 增與月增雙增成績，佔比達30.31％，突破30％大關，較前月再小幅 上升。而至於興櫃市場8月營收前十強，依序為遠壽、燁聯、鴻勁、 永擎、和淞、新代、溢泰實業、東盟開發、富基電通、世紀風電，其 中5檔繳出年月雙增成績，而興櫃股王、股后8月營收雙雙上榜，在股 價衝高之際，基本面扮演穩健靠山。

　　興櫃股王、半導體測試設備大廠鴻勁8月營收27.24億元，月增4.2 9％、年增145.9％，創下單月營收歷史新高。法人預期，公司下半年 出機量將持續拉升至單季600台以上，今年全年營運成長樂觀，而隨 各大雲端業者投入的AI ASIC陸續於2026、2027年放量，市場也看好 2026年起ASIC帶來的營收將超車AI GPU，成為主要成長動能。

　　此外，鴻勁在封測領域市占率超過7成，於AI、高效能運算（HPC） 裝置領域市占更逼近100％，並已於8月通過證交所審議，待9月份證 交所董事會審議，可望於第四季正式掛牌上市，法人看好以鴻勁目前 在興櫃市場的股價判斷，其掛牌上市後，有望為台股集中市場再增添 一家千金生力軍。

　　興櫃股后、智慧製造解決方案領導廠新代則是積極進軍機器人領域 ，同樣也是市場當紅題材寵兒，8月營收則達9.71億元，月增2.35％ 、年增23.62％；今年累計前八月營收91.55億元，較去年同期大幅成 長25.49％。新代甫結束公開申購，吸引18.63萬筆公開申購單搶抽， 預估中籤率僅0.69％，預計11日將進行抽籤、17日正式掛牌上市。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,514,158
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-18,547
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-94,720
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-120,178
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-122,910
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-122,910
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.30
11.期末總資產(仟元):6,326,289
12.期末總負債(仟元):3,272,481
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,053,808
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：曾文哲
(2)獨立董事：王照明
(3)獨立董事：曾怡靜
(4)獨立董事：蔡寶陞
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(2)獨立董事：王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事：曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(4)獨立董事：蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：曾文哲
(2)獨立董事：王照明
(3)獨立董事：曾怡靜
(4)獨立董事：蔡寶陞
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(2)獨立董事：王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事：曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(4)獨立董事：蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/29~114/06/27
10.新任生效日期:114/07/15
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/08
2.公司名稱:東盟開發實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年7月6日至114年7月7日丹娜絲颱風過境，致本公司台南市學甲廠停電
廠房部分受損，短暫停產。
6.因應措施:儘快修復受損廠房。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
7月6日晚上到7月7日凌晨丹娜絲颱風侵襲致使雲嘉南地區產生重大災情，
本公司亦受到影響導致停電及廠房等部分設施毀損，所幸各項生產設備安然無
恙，為進行災後清理、復原與顧及產品品質需求，決定本周短暫停產幾天，
對本公司財務業務無重大影響。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:114/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/25
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾文哲
(2)王照明
(3)曾怡靜
(4)蔡寶陞
4.舊任者簡歷:
(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(2)王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(3)曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(4)蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:股東常會全面改選董事，待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:股東常會全面改選董事，待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/29~114/06/27
10.新任生效日期:114/06/25
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
全面改選董事11席(含獨立董事4席)。
選舉本公司114年度董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：
董事：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
董事：陳由賢
董事：陳連益
董事：陳科程
董事：陳爾彪
董事：劉子敬
董事：蘇錦春
獨立董事：曾文哲
獨立董事：王照明
獨立董事：曾怡靜
獨立董事：蔡寶陞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳由賢
(2)董事：陳科程
(3)董事：陳爾彪
(4)獨立董事：曾文哲
(5)獨立董事：曾怡靜
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，在不
損及公司權益之情況下，同意解除該董事競業禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年股東常會決議通過解除
董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
(2)董事：東紘企業股份有限公司代表人：陳由賢
(3)董事：陳科程
(4)董事：陳連益
(5)董事：通順產業股份有限公司代表人：蘇錦春
(6)董事：彭俊鑫
(7)董事：陳爾彪
(8)獨立董事：曾文哲
(9)獨立董事：王照明
(10)獨立董事：曾怡靜
(11)獨立董事：蔡寶陞
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠/本公司董事長
(2)董事：東紘企業股份有限公司代表人：陳由賢/本公司董事及東紘企業股份有限
公司董事長
(3)董事：陳科程/本公司董事及東紘企業股份有限公司總裁
(4)董事：陳連益/本公司董事及保生實業股份有限公司董事長
(5)董事：通順產業股份有限公司代表人：蘇錦春/本公司董事及濠瀅機械企業有限
公司董事長
(6)董事：彭俊鑫/本公司董事、會計部經理
(7)董事：陳爾彪/本公司董事及東豐纖維企業股份有限公司董事長
(8)獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(9)獨立董事：王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(10)獨立董事：曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(11)獨立董事：蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
(2)董事：陳由賢
(3)董事：陳連益
(4)董事：陳科程
(5)董事：陳爾彪
(6)董事：劉子敬
(7)董事：蘇錦春
(8)獨立董事：曾文哲
(9)獨立董事：王照明
(10)獨立董事：曾怡靜
(11)獨立董事：蔡寶陞
6.新任者簡歷:
(1)董事：保生實業(股)公司代表人：黃忠誠/本公司董事長
(2)董事：陳由賢/本公司董事及東紘企業股份有限公司董事長
(3)董事：陳連益/本公司董事及保生實業股份有限公司董事長
(4)董事：陳科程/本公司董事及東紘企業股份有限公司總裁
(5)董事：陳爾彪/本公司董事及東豐纖維企業股份有限公司董事長
(6)董事：劉子敬/本公司總經理
(7)董事：蘇錦春/本公司董事及濠瀅機械企業有限公司董事長
(8)獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(9)獨立董事：王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(10)獨立董事：曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(11)獨立董事：蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：保生實業(股)公司代表人：黃忠誠 / 11,689,046股
(2)董事：陳由賢 / 10,274,456股
(3)董事：陳連益 / 0股
(4)董事：陳科程 / 851,824股
(5)董事：陳爾彪 / 0股
(6)董事：劉子敬 / 0股
(7)董事：蘇錦春 / 0股
(8)獨立董事：曾文哲 / 0股
(9)獨立董事：王照明 / 0股
(10)獨立董事：曾怡靜 / 0股
(11)獨立董事：蔡寶陞 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
11.新任生效日期:114/06/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾文哲
(2)王照明
(3)曾怡靜
(4)蔡寶陞
4.舊任者簡歷:
(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(2)王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(3)曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(4)蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)曾文哲
(2)王照明
(3)曾怡靜
(4)蔡寶陞
6.新任者簡歷:
(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(2)王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(3)曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(4)蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~114/06/27
10.新任生效日期:114/06/25
11.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場4月營收公布，營收前十大公司仍以熟面孔為主，4月為傳 統產業淡季，部分個股營收呈現降溫趨勢，但前十大還是有半數逆勢 繳出「年月雙增」好成績，分別為永擎（7711）、鴻勁（7769）、溢 泰實業（7818）、東盟開發（1480）、世紀風電（2072），主要以電 子廠與半導體相關供應鏈、綠能開發等公司為主，而前四月累計營收 ，除了遠壽其餘均較去年同期成長。

　　據統計，全數353檔登錄興櫃公司中，有113檔呈現4月營收年、月 雙增格局，占比32％，與3月占比48.4％相比大幅滑落，主因上月趕 在對等關稅前，廠商率先大舉拉貨想避開關稅不確定性，使上月基期 墊高。

　　法人表示，4月除了是傳統產業淡季，輝達AI新品也因延遲出貨、 消費性電子產品復甦力道仍不強等使營收增長放緩外，川普關稅也帶 動提前拉貨潮，使4月回歸正常，除了少數先進製程相關公司，如永 擎、鴻勁等因受惠AI伺服器需求強勁，前四月累計營收仍大幅成長逾 100％。

　　興櫃4月營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、永擎、鴻勁、新 代、溢泰實業、兆聯實業、東盟開發、和淞、世紀風電。遠壽受4月 股市大幅回測、新台幣強升導致的部位虧損與外幣資產縮水等影響， 導致4月營收雙減、累計前四月營收也減少11％，法人預期壽險業壓 力至5月仍會持續顯現於財報上，不過遠壽仍坐穩興櫃業績王。

　　而世紀風電4月營收再次重返興櫃前十大名單中，世紀風電上月底 送件轉上市，主辦輔導券商為永豐金證券，目前仍在等待證交所召開 審查會議。世紀風電主要業務為離岸風電水下基礎製造、供應及專案 管理，去年每股稅後純益（EPS）達10.6元。

　　和碩集團華擎旗下「小金雞」永擎，專攻伺服器使市場譽為下一個 準緯穎，發展備受關注，今年以來業績持續大幅成長，前四月累計營 收75.69億元，年增高達484.28％。法人表示，在AI伺服器加持下， 永擎去年下半陸續量產H100、H200，今年第三季起可望出貨B200系列 ，全年可望「沒有淡季」。

興櫃市場3月營收公布，營收前十大公司中以熟面孔為主，3月營收 因工作天數回升，營收月增個股大幅回溫，前十大有八檔繳出「年月 雙增」成績，分別為遠壽（5859）、鴻勁（7769）、和淞（6826）、 新代（7750）、溢泰實業（7818）等；若以第一季累計營收來看，除 了燁聯與剛登錄興櫃的神數無資料外，其餘前十大業績均呈年增。

　　據統計，全數349檔登錄興櫃公司中，有169檔呈現3月營收年、月 雙增格局，占比48.4％逼近半數，與2月占比34.5％相較大幅提升。

　　法人表示，2月卡上農曆過年、天數較少等因素，而第一季營收呈 現大幅年增的個股，代表今年產業淡季不淡，受惠關稅前拉貨潮的利 多挹注。

　　興櫃3月營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、鴻勁、和淞、新 代、兆聯實業、溢泰實業、永擎、東盟開發、神數，累計第一季營收 遠壽是唯一突破200億大關，持續坐穩興櫃業績王寶座，燁聯也突破 百億大關為業績王后。

　　不銹鋼板材上游供應商燁聯4月份盤價中，304系列產品調漲每公噸 4,000元，430系列調漲每公噸500元。

　　法人表示，觀察目前鋼廠的接單情況，多數完成預定的接單目標， 加上部分下游加工外銷需求有所成長，可望支撐鋼廠4月盤價上漲後 的接單能力，進一步推升各鋼廠出廠價格，拉升營收獲利。

　　神達控股旗下小金雞神達數位主攻行動通訊產品，今年在智慧物聯 網、智慧車載等幾個大型專案開始放量並認列下，營收可望雙位數成 長，且目標未來三年每年營收都達雙位數高成長、突破百億元。

　　針對美國關稅政策，法人分析，中國製造會加稅比較明確，神數在 越南的新廠完工前，會以台灣生產為主。至於美國製造的可能性，如 果客戶有需要、也願意接受生產成本提高，並藉由集團資源因應；神 數去年美國營收大幅成長，營收占比來到26％。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪春木 / 經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭俊鑫 / 董事長室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/25
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,691,643
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):307,106
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,798
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,608
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,659
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,659
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):6,486,806
12.期末總負債(仟元):3,307,891
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,178,915
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/18
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台南市學甲區秀昌里5鄰一秀155號。
（本公司學甲廠行政樓B1訓練教室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：民國114年4月15日至114年4月24日。
(2)受理股東提案處所：本公司財務部（地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓）
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年5月26日
至114年6月22日止。

　　興櫃市場2月營收全數公布，營收前十大公司中以熟面孔為主，2月 營收因工作天數回升，營收月增個股有所回溫，前十大有6檔繳出「 年月雙增」成績，分別為遠壽（5859）、燁聯（9957）、鴻勁（776 9）、和淞（6826）、東盟開發（1480）、新代（7750）；若以前二 月累計營收來看，除了遠壽其餘前十大業績均呈年增。

　　據統計，全數351檔登錄興櫃公司中，有121檔呈現2月營收年、月 雙增格局，占比34.5％，與1月占比19.5％相比大幅回升；法人表示 ，1、2月均為產業淡季，且卡上農曆過年、2月本身天數就較少等因 素，前二月營收呈現大幅年增的個股，代表成長動能強勁，或能關注 。

　　興櫃2月營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、鴻勁、和淞、溢 泰實業、東盟開發、新代、兆聯實業、世紀風電、永擎，累計前二月 營收突破百億關卡的為遠壽，持續坐穩興櫃業績王寶座。

　　義聯集團旗下鋼鐵股燁聯近來受惠戰後重建題材，股價有觸底回升 態勢，公司也啟動煉鋼廠改建計畫，斥資逾50億元擴大擴大超薄板（ BA）產能，另斥資7億元興建新的太陽能設備。法人指出，隨燁聯設 備折舊進入尾聲，有利新投入產能製造，進一步降低成本，有利後續 營運表現。

　　上月登錄興櫃的水資源概念股溢泰實業，2月營收公布表現持續亮 眼，公司在台灣淨水產品出口市場中占比超過46％，並已成功將產品 銷往北美、亞洲及歐洲等地。

　　溢泰實業受惠美國大廠提貨、金屬車廠銷售增加，2月營收9.76億 元、年增33.4％；公司正於屏東三廠建置活性碳再生工廠，在進行相 關體系認證，計畫今年投產，為台灣環保資源產業更添新力。

　　華擎旗下伺服器子公司永擎受惠伺服器業務動能強勁，AI伺服器逐 步放量出貨帶動，去年度營收、獲利同步創高，稅後純益達5.05億元 ，每股稅後純益（EPS）8.36元；永擎今年累計前二月營收年增更高 達505％。法人預期，H100、H200等AI伺服器需求未退，可望為永擎 在上半年持續維穩成長動能。

　興櫃市場本周只有一檔新兵報到，不過，表現驚人空降漲幅冠軍， 由資訊服務業的精誠金融（7819）周漲143.67％奪下，蜜月行情大發 威，數位雲端類股的意藍（6925）則以周漲32.81％居亞軍，季軍則 由電腦及周邊設備的普達系統（6599）以25.92％摘下。

　　本周355檔興櫃股有132檔股價收在平盤以上、占比37.1％，與上周 占比高達61.4％相比，高基期使整體表現下滑。加權指數本周下挫1 .39％，因美國總統川普關稅變數使指數高檔震盪，14日跌破5日、1 0日線，回測月線23,104附近的支撐點位，顯示市場面對不確定性不 願抱股過周末的觀望心態。

　　櫃買指數本周小跌0.29％，表現比加權指數強勢，因櫃買指數位階 處於較低檔，本周以來多次挑戰季線終於站回，儘管周五同樣出現獲 利了結賣壓，但櫃買指數仍守住季線支撐，可望進一步向上挑戰年線 、半年線。

　　興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為精誠金融、意藍、普達系統、 浩宇生醫、育世博-KY、勵威、宏碁智新、鼎恒、宏偉、東盟開發， 漲幅在15.98～143.67％不等，成交量介於69～7,764張，以電子族群 有四檔為大宗。

　　精誠金融為國內主要信用卡收單系統供應及服務商，提供包括信用 卡刷卡設備、收單授權、清算清分系統建置的一條龍服務，並結合既 有信用卡收單系統、線下多功能自收單刷卡終端設備開發能力，跨足 第三方支付、電子發票加值服務系統等服務；精誠金融近五年獲利穩 定，2024年每股稅後盈餘（EPS）2.59元。

　　意藍資訊主要從事結合AI與大數據技術的智能數據服務，以訂閱制 軟體即服務（SaaS）的雲端服務模式為核心，提供客戶高品質的數據 及分析服務；營收比重上，雲端資料分析服務平台約82％、搜尋引擎 軟體及其他約4％、智能搜尋（AI Search）約13％。

　　仁寶集團旗下普達系統，主要從事端點銷售系統及工業電腦顯示器 生產廠商，並以自有品牌「Poindus」行銷。也在德國成立產品維修 中心，提升服務品質與營運綜效。