1.事實發生日:114/04/14
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：114/04/14
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.00元。

1.事實發生日:114/04/14
2.發生緣由:本公司累積虧損已超過實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一四年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/04/14
2.舊會計師事務所名稱:聯捷聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
邱雲超
4.舊任簽證會計師姓名2:
詹定勳
5.新會計師事務所名稱:聯捷聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
邱雲超
7.新任簽證會計師姓名2:
黃珮樺
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
新任會計師於114年第2季更換

1.董事會決議日:113/06/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:董事 蕭鼎平
4.新任者姓名及簡歷:董事 蕭鼎平
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:113/06/03
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 呂理達　
董事　吳廣義　旭樺管理顧問(股)公司董事長
董事　蕭鼎平　本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事　蕭鼎平　本公司董事長
董事 呂理達　宏碁(股)公司經營暨投資管理事業處總經理　
董事　吳廣義　宏碁電腦美國子公司總經理
董事　吳樂仁　宏碁(股)公司會計處長
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事　蕭鼎平　793,052股
董事 呂理達 4,222,000股
董事　吳廣義 0股
董事　吳樂仁　0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/06/02
7.新任生效日期:113/06/03~116/06/02
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事　范振東
獨立董事　吳樂仁
獨立董事　鄭中人
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事　鄭中人　華碩電腦(股)公司監察人
獨立董事　葉積暉　聯華電子(股)營運計畫處長
獨立董事　曾倩怡　瀚熙投資股份有限公司總經理
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事　鄭中人 0股
獨立董事　葉積暉 0股
獨立董事　曾倩怡　0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/06/02
7.新任生效日期:113/06/03~116/06/02
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無