1.事實發生日:114/10/23
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人
(2)發生變動日期:114/10/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王生集/特助
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/10/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:114/09/23
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):財務主管
(2)發生變動日期:114/09/23
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳秀蕙/財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/09/23
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司新任財務主管待審計委會及董事會決議通過後
另行公告

1.事實發生日:114/09/16
2.發生緣由:本公司於114年09月16日簽訂不動產買賣契約書
標的物之名稱及性質:
土地:桃園市楊梅區老莊段904、905、907、924~935及941地號等16筆
建物:桃園市楊梅區老莊段老莊路281號188、188-1建號
3.事實發生日:自民國114年09月16日至民國114年09月16日
4.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：4,178.5750坪(13,813.47平方公尺)
(2)建物面積：1,034.55坪(3,420.00平方公尺)
(3)交易總金額為新臺幣720,000,000元
5.交易相對人及其與公司之關係:
(1)交易相對人:花仙子企業股份有限公司、帝凱國際實業股份有限公司
(2)與公司之關係：非本公司之關係人
6.交付或付款條件、契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)交付或付款條件:依合約約定方式給付
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
7.本次交易之決定方式：採議價方式
8.價格決定之參考依據：參考鄰近市場行情及專業估價報告
9.決策單位：董事會授權董事長以交易金額不低於717,000,000元，全權代表本
公司與買方簽訂不動產買賣契約
10.專業估價者事務所或公司及其估價金額:
天易不動產估價師聯合事務所,估價金額約新台幣700,781,259元
中華徵信不動產估價師聯合事務所,估價金額約新台幣710,357,750元
宏大不動產估價師聯合事務所,估價金額約新台幣752,035,917元
11.專業估價師姓名、專業估價師開業證書字號:
陳穎貞(99)台內估字第000360號
巫智豪(108)北市估字第000274號
陳品妤(105)北市估字第000236號
12.取得或處分之具體目的或用途:活化資產
13.董事會通過日期:民國114年08月13日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/08
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/08/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭琬璇/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/08/10
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後
另行公告。

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:114年股東常會
一、承認事項
(1)通過承認113年度決算表冊案。
(2)通過承認113年度盈餘分派案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:
(1)為活化資產運用及充實營運資金，本公司董事會決議以公開標售方式處分位於桃園市　
楊梅區土地及建築物。
(2)董事會授權董事長簽約委託香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司辦理相關公開標
售事宜。
(3)有關委託香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司辦理相關公開標售事宜之服務報酬
，以不超過實際成交總價款之百分之0.88(0.88%)計(包含營業稅)。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本案將依招標及決標情形，依相關法令辦理並公告相關訊息。

1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人
(2)發生變動日期:114/03/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:王生集/特助
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」):新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:114/03/31
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/03/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王生集特助
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案利害關係人依規定予以迴避，經主
席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/11
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人
(2)發生變動日期:113/12/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張長揚/特助
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:113/12/11
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。