1.事實發生日:115/10/19
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日等
3.因應措施:
(1)董事會日期:115/10/19
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:30,000,000股。
(4)每股面額:10元。
(5)發行價格:每股新台幣10元。
(6)發行總金額:新台幣300,000,000元。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數15%之股份，
計4,500,000股由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購: 本次發行新股總數之85%，計25,500,000股由原股東按認股基準日股
東名簿之股東持股比率認購，每仟股可認購730.92150828股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，由股東自停
止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊後仍不足
一股之畸零股，以及員工及原股東放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利義
務與原已發行普通股相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)本次增資相關作業擬如下：
A.最後過戶日：115年10月30日。
B.股票停止過戶期間：115年11月2日起至115年11月6日止。
C.現金增資認股基準日：115年11月6日。
D.原股東及員工認股繳款期間：115年11月12日起至115年11月26日。
E.特定人認股繳款期間：115年11月27日起至115年12月11日。
F.增資基準日：115年12月11日。
(14)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：115年9月23日。
(15)委託代收價款機構：第一商業銀行新竹分行。
(16)委託存儲專戶機構：彰化商業銀行新竹科學園區分行。
4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會115年10月12日金
管證發字第1150357300號函申報生效在案。

1.事實發生日:115/10/19
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)發生變動日期:115/10/19
(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然
人監察人)：獨立董事
(3)舊任者姓名及簡歷:周朝國/簡歷:本公司獨立董事
蔡安地/簡歷:本公司獨立董事
(4)新任者姓名及簡歷:不適用
(5)異動原因:辭職
(6)新任董事選任時持股數:不適用
(7)原任期:114/06/17 ~ 117/06/16
(8)新任生效日期:不適用
(9)同任期董事變動比率:2/7
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:獨立董事辭任生效日為115/11/30，本公司將於股東臨時會補選之。

1.事實發生日:115/10/19
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：115/10/19
二、股東臨時會召開日期：115/12/01
三、股東臨時會召開地點：苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司四樓)
四、股東臨時會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一)選舉事項：
(1)增選董事二席與補選獨立董事二席案。
(二)討論事項：
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議
六、停止過戶起始日期：115/11/02
七、停止過戶截止日期：115/12/01
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.事實發生日:115/08/06
2.發生緣由:本公司提報董事會115年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會115年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/08/06
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
(1)董事會決議日期:115/08/06
(2)增資資金來源:現金增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣300,000,000元
(6)發行價格:暫訂每股新台幣10元
(7)員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%即4,500,000股由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%，25,500,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股
比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理併湊登記。逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或
員工認購不足或逾期未認購者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括增資之實際發行價格、發行股數、發行條件
及方式、募集金額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及
其他相關事宜，如有因市場狀況及經主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環
境而須變更時，授權董事長視實際情況依相關法令規定全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股之認股基準日、增資基準日及相關作業時程，由董事會授
權董事長於呈奉主管機關核准後訂定之。

1.事實發生日:115/05/28
2.發生緣由:公告本公司財務主管、會計主管暨發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動:財務主管、會計主管暨發言人
(2)發生變動日期:115/05/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳林發/財務部經理/本公司財務、會計主管暨發言人
(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃政賢/財務部經理/霖揚生技製藥股份有限公司副處長
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:115/05/28
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/30
2.發生緣由:公告本公司財務主管、會計主管暨發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動:財務主管、會計主管暨發言人
(2)發生變動日期:115/04/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳林發/財務部經理/本公司財務、會計主管暨發言人
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待定
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:115/04/30
4.其他應敘明事項:新任財務、會計主管及發言人待董事會決議後再另行公告。

1.事實發生日:115/03/25
2.發生緣由:
董事會決議日期:115/03/25
股東會召開日期:115/06/23
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國114年度營業報告書。
(2)民國114年度審計委員會查核報告。
二、承認事項：
(1)民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國114年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、臨時動議
停止過戶起始日期:115/04/25
停止過戶截止日期:115/06/23
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股
東書面提案，提案受理期間自115年4月1日起至115年4月10日止。受理場所為本公
司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-483000)，其他相關事宜將
另行依規定公告之。

1.事實發生日:115/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:115/03/25
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
(三)其他應敘明事項:無
(四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元