1.事實發生日:113/08/15
2.發生緣由:本公司法人董事久陽精密(股)公司改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/08/15
(2)法人名稱：久陽精密(股)公司
(3)舊任者姓名:周伯威
(4)舊任者簡歷:榮福(股)公司行政總經理
(5)新任者姓名:郭人豪
(6)新任者簡歷:台境企業(股)公司董事長
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:113/02/29至115/06/12
(9)新任生效日期:113/08/15
(10)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:本公司董事會決議113年第一次現金增資私募普通股定價及相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/08/09
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募對象：台境企業股份有限公司
三、私募股數：16,500仟股
四、私募額度：20,000仟股
五、私募價格訂定之依據及合理性:依113年度第二季會計師核閱之財務報告顯示
之每股淨值12.20元為參考價格依據。本次實際私募價格定價為12.20元，實際私
募價格不低於參考價格，應屬合理。
六、資金用途及預計達成效益：充實營運資金及其他因應未來發展之資金需求。
七、不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故
採用私募方式發行普通股。
八、實際定價日：113/08/09。
九、參考價格：12.20元。
十、實際私募價格：12.20元。
十一、本次私募普通股之權利與義務： 本次私募發行普通股採無實體方式發行或
交付，私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外,本次私
募之普通股,其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
十二、私募普通股繳款期間：113年8月9日至113年8月12日止。
十三、私募普通股增資基準日：113年8月12日。

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:本公司提報董事會113年第二季合併財務報告
(1).財務報告提報董事會日期:113/08/09
(2).會計師核閱財務報告日期:113/08/09
(3).財務報告年季:113/01/01~113/06/30
(4).113年1月1日累計至6月30日止營業收入核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):442,475
(5).113年1月1日累計至6月30日止營業毛利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(82,749)
(6).113年1月1日累計至6月30日止營業淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(104,828)
(7).113年1月1日累計至6月30日止稅前淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(82,874)
(8).113年1月1日累計至6月30日止歸屬於母公司淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/
差異比率(仟元；%):(65,180)
(9).113年1月1日累計至6月30日止每股盈餘(損失)核閱數/自結數/差異金額/差異
比率(元/股；%):(0.92)
(10).期末總資產(仟元):2,810,863
(11).期末總負債(仟元):1,947,381
(12).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):863,482
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/31
2.發生緣由:
本公司113年第1次股東臨時會決議事項：
一、討論事項：通過辦理私募普通股增資案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:因應業務需要，經董事會決議通過變更本公司營業地址。
變更前地址:高雄市苓雅區中華四路47號8樓之2
變更後地址:台南市中西區民生路二段307號11樓之2
3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:本公司董事會決議以私募方式辨理現金增資發行普通股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/06/26
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募股數:發行總股數以不超過20,000仟股為限
四、私募額度：於普通股20,000仟股數(含)內之額度，於股東臨時會決議之日起
一年內授權董事會分2次辦理
五、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
」規定，應說明事項如下:
(一)私募價格訂定之依據及合理性:本次私募現金增資發行普通股價格之訂定以
定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考依據，
私募普通股之價格原則不得低於參考價格，惟實際定價日及實際發行價格於不低
於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
規定，並同時考量私募普通股轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，故本次私募
價格之訂定應屬合理。
(二)特定人選定方式：本次辦理私募普通股尚無已洽定之應募人，應募人之選擇
將依證券交易法第43條之6規定辦理之。
(三)辦理私募普通股增資案之必要理由：
1.不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故採
用私募方式發行普通股。
2.私募普通股增資案之資金用途、預計達成效益：各分次私募資金擬用於充實營
運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求。預期可改善公司財務結構，有助
於公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
六、本次私募普通股之權利與義務： 本次私募發行普通股採無實體方式發行或交
付，私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外,本次私
募之普通股,其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
七、本次私募普通股之計畫之主要內容、包括實際私募股數、實際私募價格、應
募人之選擇、定價日、增資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效
益及其他未盡事宜等,若因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更時
，擬提請股東臨時會同意授權董事會全權處理之。
八、除上述授權範圍外，擬提請股東臨時會授權董事長，代表本公司簽署、商議
、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行普通股
所需事宜。

1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:113/06/26
二、股東臨時會召開日期:113/07/31
三、股東臨時會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
四、股東臨時會召開方式:實體股東會
五、召集事由：
　(一)討論事項:辦理私募普通股增資案。
(二)臨時動議
六、停止過戶起始日期:113/07/02
七、停止過戶截止日期:113/07/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:
本公司113年股東常會決議事項
一、承認事項：
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司112年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(一)通過修訂公司章程案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過盈餘轉增資發行新股案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:本公司股東會決議盈餘分配修正案。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)股東會決議日期：113/06/19
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.049
　 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,468,220
　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.44
　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　(6)股東配股總股數(股)：3,114,320
(三)其他應敘明事項：經股東提修正案，並經股東會決議通過。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:本公司股東會決議盈餘轉增資發行新股修正案
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(1)股東會決議日期：113/06/19
(2)增資資金來源:盈餘轉增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,114,320股
(4)每股面額: 新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣31,143,200元
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發44股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行　
拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人登記，未拼湊或拼湊不足壹股之
畸零股按面額折發現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額
承購之
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)其他應敘明事項:經股東提修正案，並經股東會決議通過

1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:申報113年2月份營收公告，去年本月營業收入淨額及去年累計營業
收入淨額欄位誤植。
3.因應措施:於公開資訊公測站發布重大訊息及重新公告。
4.其他應敘明事項:
更正前內容：
113年2月去年本月營業收入淨額：新台幣43,403仟元。
113年2月去年同期累計營業收入淨額：新台幣81,752仟元。
更正後內容：
113年2月去年本月營業收入淨額：新台幣57,303仟元。
113年2月去年同期累計營業收入淨額：新台幣117,440仟元。

1.事實發生日:113/03/13
2.發生緣由:本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期：113/03/13
(2)增資資金來源:盈餘轉增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,461,142股
(4)每股面額: 新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣34,611,420元
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發48.9股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行　
拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人登記，未拼湊或拼湊不足壹股之
畸零股按面額折發現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額
承購之
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)其他應敘明事項:
俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂配股基準
日分配。
嗣後如因股本發生變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而需修正時
，擬請股東會授權董事會全權處理。
上述增資相關事宜如經主管機關核定修正或因事實需要修訂，需予變更時，擬請股
東常會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:113/03/13
2.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,586,263
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(84,537)
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(141,406)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(102,097)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,530
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,530
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
(9)期末總資產(仟元):2,446,013
(10)期末總負債(仟元): 1,513,883
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):932,130
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:113/03/13
二、股東會召開日期:113/06/19
三、股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項:
　　1.112年度營業報告。
2.監察人審查報告。
　(二)承認事項:
　 1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度盈餘分配案。
　(三)討論事項:
　　1.修訂公司章程案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議
六、停止過戶起始日期:113/04/21
七、停止過戶截止日期:113/06/19
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之
股東務請於113年4月19日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股
東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議
案結果，郵寄者以受理期間內寄達為憑。
二、本公司受理股東提案期間：自113年4月10日起至113年4月19日止，每日上午
9時至下午4時止。
三、受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：台南市中西區民生路二段307號
11樓之2

1.事實發生日:113/02/29
2.發生緣由:本公司法人董事久陽精密(股)公司改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/02/29
(2)法人名稱：久陽精密(股)公司
(3)舊任者姓名:劉志堅
(4)舊任者簡歷:榮福(股)公司董事
(5)新任者姓名:周伯威
(6)新任者簡歷:榮福(股)公司行政總經理
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:112/06/13至115/06/12
(9)新任生效日期:113/02/29
(10)其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/01/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):營運總經理
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:簡光勵/國家原子能科技研究院副工程師
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:113/02/17
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/01/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨代理發言人
3.舊任者姓名及簡歷:黃美玲/榮福(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
行政總經理暨代理發言人：周伯威/台灣鋼鐵(股)公司總經理
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:113/02/01
7.其他應敘明事項:轉任集團公司

1.董事會決議日:113/01/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長
3.舊任者姓名及簡歷:陳相霖/榮福(股)公司執行長
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:轉任集團公司

上櫃螺絲廠久陽（5011）子公司榮福在環保業務方面積極強化與專業協力廠合作，投資9.6億元的屏東崁頂焚化爐整建營運移轉ROT案如期如質運作，並進取台積電高雄廠土地整建，對挹注久陽營收獲利有高度助益。

法人指出，中鋼調高明年首季棒線價格，螺絲業接單報價提高，久陽後市展望看俏，加上子公司榮福表現出色，中長期看旺。15日久陽收26.2元、漲0.05元。

法人分析，久陽子公司榮福的實績頗受肯定，分別在彰化、台東、新竹、基隆、屏東等地焚化爐市場多有斬獲，再加關連企業的台鋼環保取得甲級廢棄物清除許可執照，可進行有害事業廢棄物清除清運等，可為久陽帶來雙乘綜效。

1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:112/11/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫正強 董事長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃俊義 董事長
(5)異動原因：辭職
4.其他應敘明事項:無