1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:113年第1次股東臨時會重要決議如下
一、承認事項：
(一)更正110年度及111年度營業報告書及財務報表案。
(二)更正110年度及111年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(一)通過「公司章程」部分條文修正案。
(二)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(三)通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(四)通過「資金貸與他人處理程序」部分條文修正案。
(五)通過本公司擬處分中科分公司廠房案。
三、選舉事項：
(一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：
(1)董事/陳鵬。
(2)董事/謝雅敏。
(3)董事/君誠投資有限公司 代表人吳君
(4)董事/歐企投資股份有限公司 代表人林義盛
(5)獨立董事/施玉珍
(6)獨立董事/廖鉦達
(7)獨立董事/溫(日+皿)惠玲
四、其他事項：
(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳鵬/本公司董事長
董事：謝雅敏/本公司總經理
董事：國泰創業投資股份有限公司 代表人：劉鐘仁/天泰管理顧問(股)公司董事
董事：歐企投資股份有限公司 代表人：林義盛/新應材(股)公司副總經理
董事：君誠投資有限公司 代表人：吳君/君誠投資有限公司董事
監察人：賴樹鑫/社團法人台灣永續供應協會創會理事長
監察人：翔懋投資股份有限公司 代表人：陳建潤/台灣愛玉生技開發(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳鵬/本公司董事長
董事：謝雅敏/本公司總經理
董事：歐企投資股份有限公司 代表人：林義盛/新應材(股)公司副總經理
董事：君誠投資有限公司 代表人：吳君/君誠投資有限公司董事
獨立董事：施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總
獨立董事：廖鉦達/達穎智權(股)公司董事長
獨立董事：溫(日+皿)惠玲/乾坤科技(股)公司儲能元件開發部資深經理
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳鵬 1,000,000股
董事：謝雅敏 1,750,000股
董事：歐企投資股份有限公司 4,000,000股
董事：君誠投資有限公司 6,250,000股
獨立董事：施玉珍 0股
獨立董事：廖鉦達 0股
獨立董事：溫(日+皿)惠玲 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
7.新任生效日期:113/06/19~116/06/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總
獨立董事：廖鉦達/達穎智權(股)公司董事長
獨立董事：溫(日+皿)惠玲/乾坤科技(股)公司儲能元件開發部資深經理
4.其他應敘明事項:
(1)本屆審計委員會任期：113/06/19~116/6/18，同本屆董事任期屆滿日止。
(2)本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，
替代執行監察人職權。

1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪酬
委員事宜。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總
獨立董事：廖鉦達/達穎智權(股)公司董事長
獨立董事：溫(日+皿)惠玲/乾坤科技(股)公司儲能元件開發部資深經理
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會任期：113/06/19~116/6/18，同本屆董事任期屆滿日止。

1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳鵬
董事：君誠投資有限公司代表人 吳君
董事：歐企投資(股)公司代表人 林義盛
獨立董事：施玉珍
獨立董事：廖鉦達
獨立董事：溫(日+皿)惠玲
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/19~116/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，
經本公司113年6月19日股東臨時會決議通過，在無損及本公司利益之前提
下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳鵬/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳鵬/本公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/06/19
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/17
2.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司於113年4月3日臺證上二字
第1131701152號函知本公司股票上市乙案，本公司因營運考量及承銷作業時程
所需，致掛牌時程安排無法於法定之三個月內完成，依「臺灣證券交易所股份
有限公司有價證券上市審查準則」第37條規定，向臺灣證券交易所股份有限公
司申請延長股票上市掛牌買賣期限三個月，並於113年6月17日收到臺灣證券交
易所股份有限公司臺證上二字1130010837號函覆同意。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:為使本公司資產有效運用，降低營運成本，提升營運績效，
本公司董事會決議以售後租回方式處分本公司不動產廠房(座落於臺中市　
大雅區橫山里13鄰科雅七路10號)，並授權董事長依董事會決議內容
全權處理之，待交易對象及實際交易金額確定後，再依法辦理相關公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

致力於循環經濟顧問服務的成信實業，為廠商廢棄物體檢診斷，提供客製化循環經濟的解決方案，目前已成功回收太陽能、半導體等產業廢棄物矽泥，重新產出矽碇和二氧化矽為主要業務，提煉矽錠供應鋼鐵業，二氧化矽供應塑膠製品業與輪胎業，真正實踐城市採礦精神，並在資源永續循環趨勢扮演關鍵角色。

成信實業表示，城市採礦是將產品加工後的廢料、廢品、廢泥、溶劑等生產廢棄物，經純化提煉製成原料，再被工業體系使用，將資源100%利用，達成零廢棄目標。重點是在地化生產，回收流程低耗能，減少運輸成本，達到節能減碳目的。以該公司提供煉鋼業的碳化矽錠為例，在地化生產，原料提煉純度與天然物相近，降低運輸成本，讓採購成本相對穩定，也讓廠商對資源永續循環更有信心。

近年環保意識抬頭，國際大廠採購商品，皆指定生產廠須採用一定比例綠電或再生原料，符合節能減碳需求，目前中科廠與台積電合作CMP研磨泥循環經濟工廠，柳營科工區廠房與日月光合作將廢壓模膠進行球形二氧化矽高純度的提煉等，皆實現循環再利用，在在展現成信實業的堅強實力。

成信實業是由成功大學資源工程技術團隊組成，2019年成立，公司價值在為產業廢棄物體檢診斷、客製化資源物二次市場的製程、Re-design資源商品等服務，未來計畫與更多中小企業合作，讓循環經濟成為新契機。

　臺灣證券交易所21日召開董事會，通過大武山（6952）及成信實業 （6969）兩家上市案，其中，成信實業為創新板上市。大武山21日在 興櫃收73元上漲1.67％，收盤均價為72.25元，成信實業未在興櫃預 備市場交易。

　　大武山牧場科技公司董事長為林鳳春，總經理為魏尚將，公司實收 資本額6.075億元，主要產品為鮮蛋、液蛋及蛋加工品等，輔導券商 為台新證券，七席董事合計持股51.29％。

　　成信實業公司董事長為陳鵬，總經理為謝雅敏，公司資本額為4.7 4億元，主要業務包括提供廢棄物再利用方案技術顧問服務，並將資 源廢棄物回收製造為可再利用，輔導承銷商為富邦證券；產品主要為 內銷，占比76.47％、外銷23.53％；五席董事共持股47.36％。

　　臺灣證券交易所為加速上市公司上市審議案，今（29）日將召開上 市審議委員會，審議有成精密（4949）上市案。

　　另外，大武山（6952）、日盛台駿（6958）、成信實業（6969）等 ，也趕在年底申請上市，累計今年有23家國內公司申請上市、14家國 內企業申請上市。

　　有成精密董事長為陳思銘，公司實收資本額為6.07億元，主要產品 包括太陽能模組生產、品牌經營；能源整合管理服務；半導體設備零 組件設計、銷售及維修整合服務等；2022年稅前盈餘為6.14億元，每 股稅後純益（EPS）10.14元。

　　大武山牧場科技公司董事長為林鳳春，公司實收資本額為6.075億 元，主要產品為鮮蛋及蛋加工品。2022年稅前淨利為1.94億元，EPS 為2.91元。

　　日盛台駿國際租賃公司由王道銀行轉投資44.27％，另前日盛銀行 大股東持股的國鈺投資持股也有19.41％，董事長為簡志明，目前公 司實收資本額35.12億元，主要產品為主要從事車輛分期、設備融資 租賃、長期租賃車業務。2022年稅前淨利8.95億元，EPS為2.93元。

　　成信實業公司董事長為陳鵬，公司實收資本額為4.74億元，主要產 品包括矽晶產業循環再利用、資源循環材料之開發與製造及顧問服務 業務。2022年稅前盈餘870萬餘元，EPS為0.23元。

成信實業致力於循環經濟顧問服務，為廠商廢棄物體檢診斷，提供客製化循環經濟的解決方案，目前已成功回收太陽能、半導體等產業廢棄物矽泥，重新產出矽碇和二氧化矽為主要業務，提煉矽錠供應鋼鐵業，二氧化矽供應塑膠製品業與輪胎業，真正實踐城市採礦的精神，並在資源永續循環的新趨勢扮演關鍵角色。

成信實業副總經理周信輝表示，城市採礦是將產品加工後的廢料、廢品、廢泥、溶劑等生產廢棄物，經純化提煉製成原料，再被工業體系使用，讓資源100%被利用，做到愛惜資源零廢棄的目標，重點是在地化生產，回收流程低耗能，減少運輸成本，達到節能減碳的目的。他舉例此次COVID-19疫情，原物料大漲，該公司提供給煉鋼業碳化矽錠，受在地化生產，原料提煉純度與天然物相近，且降低運輸成本，讓採購成本相對穩定，也讓廠商對資源永續循環更有信心。

近年來環保意識抬頭，國際大廠採購商品，皆指定生產廠須採用一定比例綠電或再生原料，符合節能減碳需求，目前中科廠與台積電合作CMP研磨泥循環經濟工廠，柳營科工區廠房與日月光合作將廢壓模膠進行球形二氧化矽高純度的提煉等，皆實現循環再利用，展現該公司堅強實力。