1.事實發生日:114/10/15
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:114/10/15
(2)法人名稱:鴻元國際投資股份有限公司
(3)舊任者姓名:何家驊
(4)舊任者簡歷:鴻揚半導體股份有限公司資深副總經理
(5)新任者姓名:黃英士
(6)新任者簡歷:鴻海精密工業股份有限公司資深處長
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:114/05/23~117/05/22
(9)新任生效日期:114/10/15
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/05
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
楊慶祺；橋椿金屬(股)公司董事長暨執行長
許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理
王冠祥；力山工業(股)公司董事長
(3)新任者姓名及簡歷:
許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理
王冠祥；力山工業(股)公司董事長
巫恒翔；德風聯合會計師事務所所長及執業會計師
(4)異動原因：任期屆滿，全面改選。
(5)新任生效日期：114/08/05
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:新任期114/08/05~117/05/22（截止同第三屆董事會任期）。

1.事實發生日:114/08/05
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）
1.台北市南港區南港路二段97號6F
2.桃園市中壢區自強一路5號
(2)事實發生日:114/08/05~114/08/05
(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.台北市南港區南港路二段97號6F:
交易數量：辦公區10.85 坪
每單位價格：每月租金:NTD22,000元(未稅)
使用權資產總金額：NTD765,792元
2.桃園市中壢區自強一路5號:
交易數量：室內面積2,282坪+室外面積1,282坪
每單位價格：每月租金:NTD1,767,900元(未稅)
使用權資產總金額：NTDNTD61,559,208元
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）:
交易相對人:廣運機械工程股份有限公司。
其與公司之關係:為持有本公司8.55%，且有實質控制力之最終母公司。
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額︰
交易相對人選定關係人之原因：基於業務上之整體規劃考量及集團統籌管理。
前次移轉：不適用。
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用。
(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用。
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰
租期：自 114/11/01-117/10/31 ，共三年，按月支付租金。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰
本次交易之決定方式:雙方議價。
價格決定之參考依據:建物取得成本、淨值與租金市場行情。
決策單位:董事會。
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰不適用。
(11)專業估價師姓名:不適用。
(12)專業估價師開業證書字號:不適用。
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:不適用。
(14)是否尚未取得估價報告:不適用。
(15)尚未取得估價報告之原因:不適用。
(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。
(17)會計師事務所名稱:不適用。
(18)會計師姓名:不適用。
(19)會計師開業證書字號:不適用。
(20)經紀人及經紀費用:不適用。
(21)取得或處分之具體目的或用途:做為辦公室及廠房使用。
(22)本次交易表示異議之董事之意見:無。
(23)本次交易為關係人交易:是。
(24)董事會通過日期:民國114年08月05日。
(25)監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年08月05日。
(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是。
(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:
不適用。
(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:
不適用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/05
2.發生緣由:
董事會決議通過民國114年第二季財務報告
(1)財務報告提報董事會決議日期:114/08/05
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,694
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(48,446)
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(136,824)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(139,907)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(139,958)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(139,958)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.22)
(11)期末總資產(仟元):1,062,078
(12)期末總負債(仟元):676,160
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):385,918
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過114年第二季財務報告相關資訊，將
於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/08/05
2.發生緣由:本公司截至114年6月30日止，累積虧損已達實收資本額二分之一。
3.因應措施:依公司法第211條規定，於最近一次股東會報告。
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：
太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱；本公司董事長暨策略長
太極能源科技(股)公司代表人-沈麗娟；廣運機械工程(股)公司營管中心總經理
馬代良；本公司技術長
鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊；鴻揚半導體(股)公司資深副總經理
(2)獨立董事：
許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理
王冠祥；力山工業(股)公司董事長
巫恒翔；德風聯合會計師事務所所長及執業會計師
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/05/23~117/05/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經發行股份總數過半股東出席，且
出席三分之二以上股東同意，經表決本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/05/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:謝明凱/盛新材料科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:謝明凱/盛新材料科技股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選董事後選任董事長
6.新任生效日期:114/05/23
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/23
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度虧損撥補案。
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
三、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
本公司第三屆董事(含獨立董事)7席，董事當選名單如下:
(1)董事:太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱
(2)董事:太極能源科技(股)公司代表人-沈麗娟
(3)董事:馬代良
(4)董事:鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊
(5)獨立董事:許廉凱
(6)獨立董事:王冠祥
(7)獨立董事:巫恒翔
四、其他議案:
(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/23
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
一、發生變動日期:114/05/23
二、舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：
太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱；本公司董事長暨策略長
太極能源科技(股)公司代表人-謝清福；廣運機械工程(股)公司董事長
馬代良；本公司/技術長
鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊；鴻揚半導體(股)公司資深副總經理
(2)獨立董事：
楊慶祺；橋椿金屬(股)公司董事長暨執行長
許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理
王冠祥；力山工業(股)公司董事長
三、新任者姓名及簡歷:
(1)董事：
太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱；本公司董事長暨策略長
太極能源科技(股)公司代表人-沈麗娟；廣運機械工程(股)公司營管中心總經理
馬代良；本公司/技術長
鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊；鴻揚半導體(股)公司資深副總經理
(2)獨立董事：
許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理
王冠祥；力山工業(股)公司董事長
巫恒翔；德風聯合會計師事務所所長及執業會計師
四、異動原因:任期屆滿，提前全面改選
五、新任董事選任時持股數:
(1)董事：
太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱：29,599,460股
太極能源科技(股)公司代表人-沈麗娟：29,599,460股
馬代良：1,560,000股
鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊： 5,000,000股
(2)獨立董事：
許廉凱：50,000股
王冠祥： 0股
巫恒翔： 0股
六、原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
七、新任生效日期:114/05/23
八、同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:第三屆董事全面改選共7席(含獨立董事3席)，經選舉異動2席，
改選變動未達三分之一。

1.事實發生日:114/05/23
2.發生緣由:113年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員，
公告本公司第二屆審計委員會名單如下:
(1)舊任者姓名及簡歷:
楊慶祺；橋椿金屬(股)公司董事長暨執行長
許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理
王冠祥；力山工業(股)公司董事長
(2)新任者姓名及簡歷:
許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理
王冠祥；力山工業(股)公司董事長
巫恒翔；德風聯合會計師事務所所長及執業會計師
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:新任期114/05/23~117/05/22（同第三屆董事會任期）。

1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：114/03/04
二、股利所屬年(季)度：113年 年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
　 (1) 盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　 (2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　 (3) 資本公積發放之現金(元/股)：0
　 (4) 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　 (5) 盈餘轉增資配股(元/股)：0
　 (6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　 (7) 資本公積轉增資配股(元/股)：0
　 (8) 股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:本公司董事會通過113年度財務報表，相關資訊如下:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/04
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,748
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(41,926)
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(306,444)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(304,788)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(304,788)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(304,788)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.10)
(11)期末總資產(仟元):875,772
(12)期末總負債(仟元):851,058
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,714
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司113年財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：114年05月23日(星期二)上午09時整，受理股東報到時間為
上午08時30分。
二、開會地點：台北市南港區南港路二段97號5樓會議室。
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。
(5)113年增資健全營運計畫執行情形。
(6)113年私募普通股案執行情形。
2.承認事項：
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
4.選舉事項:全面改選董事案。
5.其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
6.臨時動議
五、股票停止過戶期間：114年03月25日至114年05月23日
六、最後過戶日：114年03月24日
七、受理股東提案期間:114年03月14日至114年03月25日
八、受理股東提案處所:台北市南港區南港路二段97號6樓(盛新材料科技股份有限公司
財務部)

1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:
本公司於113年5月29日股東常會通過授權董事會以私募方式辦理
現金增資發行新股，發行總數以不超過20,000仟股，並於股東會
決議之日起一年內分次辦理。
3.因應措施:
截至目前為止已完成私募增資發行普通股合計0股，剩餘額度因期限將屆
(至114年5月29日)，本公司於剩餘期限內已無繼續私募之計畫，經董事會
決議通過，於剩餘期間內不繼續辦理。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:本公司董事會決議提請股東常會授權董事會辦理私募普通股案
3.因應措施:
一、董事會決議日期:114/03/04
二、本公司為償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求，以利
公司長期經營與發展，擬以私募方式辦理現金增資發行新股，發行總額不超過
1,000萬股，並於股東會決議之日起一年內分次辦理，擬提請股東會授權董事
會視市場狀況且配合公司實際需求處理之。
三、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定，應說明事項如下：
(1)私募普通股價格訂定之依據及合理性:
A.本次興櫃前私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事
項」第2條之規定，未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。
若興櫃後將以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八
成訂定之。
(1).依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣
除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2).定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
B.實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於參考價格八成之標準內授
權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(2)特定人選擇方式：
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定及相關函令所規定之
應募人資格為限，並擬視市場狀況及本公司需求及依相關規定辦理。
B.應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下:
應募人 與本公司之關係
廣運機械工程(股)公司 關係人
太極能源科技(股)公司 內部人
鴻元國際投資(股)公司 內部人
C.本次應募對象為策略性投資人
(1)特定人選擇之方式與目的:
本次私募普通股之對象以符合應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項
管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發
及拓展已提升公司競爭優勢。
(2)引進策略性投資人之必要性:
引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人，對公司長期發展有
其必要性。
(3)引進策略性投資人之預計效益:
預計可強化公司競爭力提升營運績效，對股東權益有正面助益。
D.除上述可能應募人外，目前尚無已洽定之其他應募人。
(3)辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益：
A.不採用公開募集之理由：
本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，以
便於最短期限內取得所需之資金，故擬透過私募方式辦理增資，以提高公司籌
資效率。
B.得私募額度、資金用途及預計達成效益：
1.得私募額度:
不超過10,000仟股之普通股，每股面額10元，總額不超過新台幣壹億元為限。
2.資金用途:
募得資金皆用於償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求。
3.預計達成效益:
皆為有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能。
(4)本次私募普通股之權利義務：
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年內
除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於交付日
滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關補辦公開發行　
程序及交易。
(5)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括私募普通股之實際發行股數
、發行價格、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未
盡事宜，未來如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時
，擬提請股東常會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更
、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授
權董事會全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:
依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於114年3月04日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。

1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:依法提交114年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行普通股20,000,000股，每股認購價格新台幣25元，
實收股款總金額新台幣500,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114/03/03為現金增資基準日。

1.事實發生日:114/02/10
2.發生緣由:本公司113年度現金增資認股繳款期限已於114年02月10日截止，惟
仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年02月13日起
至114年03月13日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工如有認股意願，請於上述期間內，持原繳款書至
台灣銀行南港分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認
股之權利。
4.其他應敘明事項:
若股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部」(地址：臺北市中正區許昌街17號11樓，電話：(02)2361-1300)。

1.事實發生日:114/02/10
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
------------------------------------------------------------------------
董事長 太極能源科技股份有限公司 4,250,000 49.5%
董事 馬代良 401,000 79.6%
董事 鴻元國際投資股份有限公司 1,800,000 100.0%
獨立董事 楊慶祺 18,000 100.0%
獨立董事 許廉凱 18,000 100.0%
3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:太極能源科技股份有限公司因策略分配考量部分放棄認購，擬優
先提供策略投資人及一般特定人認購。