1.事實發生日:115/01/29
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案經金融
監督管理委員會115年01月27日金管證發字第1150331450號函核准在案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:
1.因整體業務規畫及經營策略考量，擬申請撤銷股票公開發行。
2.依公司法規定，提請股東會通過股票停止公開發行之決議後，向金融監督管理
委員會證券期貨局申請停止公開發行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司經股東臨時會投票贊成權數：36,071,352權、反對權數：16,048權、棄權
權數：54,525權，贊成權數占出席股東表決權36,141,925權之99.8%，照案通過
撤銷公開發行案。

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:
股東臨時會日期:115/01/15
重要決議事項一、本公司擬申請撤銷股票公開發行案。
重要決議事項二、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
重要決議事項三、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
重要決議事項四、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案。
重要決議事項五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
重要決議事項六、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
重要決議事項七、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3.因應措施:
以上議案皆已照案通過。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳明錦
4.舊任者簡歷:亞洲教育平台股份有限公司董事長
5.新任者姓名:曹明驥
6.新任者簡歷:臺師菁英文教事業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:改派法人代表
9.新任生效日期:114/12/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳明錦/董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:曹明驥/董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/17
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳明錦
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人股東改派法人代表董事
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/12/09接獲法人股東三貝德數位文創股份有限公司改派法人代表董事，
新任董事長將於114/12/17董事會重新推選董事長後另行公告。

1.發生變動日期:114/12/09
2.法人名稱:三貝德數位文創股份有限公司
3.舊任者姓名:吳明錦
4.舊任者簡歷:本公司 董事
5.新任者姓名:曹明驥
6.新任者簡歷:弋果文化事業股份有限公司 董事
7.異動原因:新任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13至115/06/12
9.新任生效日期:114/12/18
10.其他應敘明事項:
法人股東三貝德數位文創股份有限公司於114年12月09日出具
改派書改派代表人。

1.事實發生日:114/12/08
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司為擴大未來經營規模，重新調整經營計畫以因應公司長期發展策略，於114
年11月27日董事會通過終止本公司股票興櫃櫃檯買賣決議，並將提呈股東會決議停
止股票公開發行。本公司已於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同
意終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年
12月08日證櫃審字第11400103202號，自114年12月23日起，終止與本公司簽訂之興
櫃股票櫃檯買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/12/23
4.其它應敘明事項:
推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:114/11/27
2.發生緣由:本公司114年11月27日晚上8點整於財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心召開重大訊息說明記者會，公告本公司考量未來發展、整體業
務規劃及調整經營策略，董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣，並預計
民國115年1月15日臨時股東會討論解除公發事宜。
新聞稿全文如下：
亞洲教育平台股份有限公司（興櫃股票代號6764）今(27)日董事會決議，
考量未來發展、整體業務規劃及調整經營策略，通過終止股票興櫃掛牌買
賣，並預計於115年1月15日召開股東臨時會討論停止公開發行事宜。本公
司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票之興櫃買賣，並
依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定辦理
，實際終止股票櫃檯買賣日期將以櫃檯買賣中心公告為準。
本公司因應產業環境快速變化，未來將重新整理營運與財務結構。外部股
東持有之少數股份（目前約為1,080,907股，占本公司已發行股份總數2.83%）
，本公司將以維護股東權益且合於法律方式進行討論與處理。
3.財務業務資訊:無。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/27
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司考量整體經營發展規劃，因應未來長期發展策略，為重新強化營運與
財務結構，於114年11月27日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣
，並將提115年第一次股東臨時會決議停止股票公開發行。
6.因應措施:本公司將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處
所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，向財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「財團法人中華民
國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜
，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期則依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心之公告為準。
前述股東會預計於民國115年1月15日召開。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/11/27
2.股東臨時會召開日期：115/01/15
3.股東臨時會召開地點：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬申請撤銷股票公開發行案
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(6)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(7)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/12/17
12.停止過戶截止日期：115/01/15
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/11/18
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，
自115年02月01日起改委由「福邦證券股份有限公司股務代理部」辦
理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司114年11月13日保結稽字
第1140028737號函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年02月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更
地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股
務作業事宜，敬請親臨或郵寄「福邦證券股份有限公司股務代理部」
辦理(地址：10041台北市中正區忠孝西路一段6號6樓、電話：
02-2383-7561)。