1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:重要決議事項一、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會通過財務暨會計主管任命案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、
營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠
(3)新任者姓名、級職及簡歷:唐依菁
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
(5)異動原因:新任
(6)新任生效日期:113/03/28

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
(一)、召開時間：113年6月25日(星期二)上午十時整(受理股東報到會議時間於
會議開始前30分鐘辦理之)。
(二)、召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室。
(三)、召開方式：實體股東會。
(四)、召集事由：
(1)報告事項
1.112年度營業報告
2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度累計虧損報告。
(2)承認事項
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
(3)臨時動議
(五)、停止過戶期間：自113年4月27日起至113年6月25日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，每一股東提案限一項並以300字為限，
提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
(二)、本次受理股東提案之期間及處所如下：
(1)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午5時前寄達或送達。
(2)受理處所：兔將創意影業股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區洲子街71號7樓)

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提交113年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、
營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠
(3)新任者姓名、級職及簡歷:新任財務主管及會計主管待董事會選任後再另行公告
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
(5)異動原因:個人生涯規劃
(6)新任生效日期:113/02/15
(7)其他應敘明事項:暫由會計主管代理人陳椿梅暫代會計主管一職

1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股5,000,000股，每股認購價格新台幣
10元，實收股款總額新台幣50,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年12月29日為現金增資基準日。

1.事實發生日:112/12/05
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請展延112年度第一次現金增資
發行新股之資金募集期間，業已接獲金管證發字第1120364199號函核准
展延特定人繳款之募集期間至113年1月31日，特此公告。
本公司112年度第一次現金增資作業時程原訂於112年12月1日募集完成，
有鑑於近期市場客觀環境變化及國際情事動盪不安，烏俄及以巴戰事持續
延燒，短期內尚無見到結束曙光，加上全球股市因預期升息影響，波動
幅度較劇烈，連帶影響投資人資金緊縮，降低投資意願等因素，為顧及
特定人需充足時間準備相關資金及避免損及公司股東權益，並考量特定人
需充足時間準備相關資金及資金募得之可行性，申請展延本次增資案
之特定人繳款期限。
本公司112年現金增資原訂定之特定人繳款期間為112年11月24日至112年
12月1日，延長繳款截止日至113年1月31日(如股款提前收足則提前截止)，
除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件、價格等均維持不變。
3.因應措施:
為確保原股東、員工或認股人等可能主張其權益受損，特訂本補償方案如
下:
(1)適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。
(2)申請期間：自補償方案公告日起112年12月22日止。
(3)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人，
如已無認購意 願者，請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附
原現金增資認股繳款證明影本及匯款銀行帳號徵詢單等相關資料，
於112年12月22日下午4時30分前親自送達或掛號郵寄(以郵件寄達為準)
本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市　
中正區忠孝西路一段6號 6樓；電話：(02)2383-6888】，逾期未送(寄)
達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願。
(4)應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原
股東、員工及認股人如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納
之股款，計算公式如下：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×
利率%(註1)/365】。 註1：年利率係以112年11月30日台灣銀行公告之
一年～未滿二年定期儲蓄存款牌告固定利率1.6%計算之。
(5)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定
人承諾悉數認購或洽其他特定人認足，本公司並負責退還原繳款者所繳
款項及支付應計利息。
(6)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回
繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
(7)承諾書如下：
兔將創意影業股份有限公司(以下簡稱本公司) 經112年8月14日第六屆
第六次董事會決議辦理現金增資發行普通股並授權董事長辦理與本次增資
相關事宜。本公司本次募集與發行112年第一次現金增資發行新股5,000
仟股乙案，業經金融監督管理委員會112年9月19日金管證發字第　
1120355826號函核准申報生效在案。
有鑑於近期市場客觀環境變化及國際情事動盪不安，烏俄及以巴戰事
持續延燒，短期內尚無見到結束曙光，加上全球股市因預期升息影響，
波動幅度較劇烈，連帶影響投資人資金緊縮，降低投資意願等因素，
為顧及特定人需充足時間準備相關資金及避免損及公司股東權益，並考量
認購人投資意願及資金募得之可行性，展延本次增資案之特定人繳款期限
至113年1月31日。為保障員工與原股東或認股人權益，茲承諾若有員工
與原股東或認股人以書面舉證並合理說明權益受損部份，本人將對不繼續
認購之原繳款人辦理加計利息退還股款之補償作業。本人特以此書面聲明
，本次現金增資展延特定人繳款期限並無損害股東權益之情事。

此致
金融監督管理委員會
立承諾書人：兔將創意影業股份有限公司董事長
李昭樺
4.其他應敘明事項:
本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜，依實際募款情形授權
董事長另訂之。