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標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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公告本公司總經理異動 |
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2024-10-02 |
1.董事會決議日:113/10/02 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:待本公司董事會通過新任總經理聘任案前,由董事長楊榮光代 理總經理職務。
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2 |
公告更正本公司113年4月營收及113年4-7月累計營收資訊 |
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2024-08-12 |
1.事實發生日:113/08/12 2.發生緣由: (1)會計師核閱本公司第二季財務報表,依交易實質及國際會計準則相關規定,將113年 4月出售藥證收入改列為營業外收入,致本公司113年4月營業收入及113年4-7月累 計營業收入金額變動。 (2)本公司113年4-7月營業收入公告資訊,更正如下: 原公告營業收入金額 (仟元) 更正後營業收入金額(仟元) ----------------------------- ---------------------------- 當期 累計 當期 累計 ----------- ----------- ----------- ----------- 113/4 59,108 168,148 42,514 151,554 113/5 51,111 219,259 51,111 202,665 113/6 58,678 277,937 58,678 261,343 113/7 43,276 321,213 43,276 304,619 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正營收公告。 4.其他應敘明事項:無。
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3 |
公告本公司董事會選任董事長 |
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2024-06-06 |
1.董事會決議日:113/06/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司董事長暨總經理 4.新任者姓名及簡歷:楊榮光/中華醫藥產業股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿改選,董事會重新推舉。 6.新任生效日期:113/06/06 7.其他應敘明事項:無
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4 |
公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
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2024-06-06 |
1.事實發生日:113/06/06 2.發生緣由:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員 (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡歷: 魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事 許振霖/大員生醫(股)公司總經理 盧繼剛/學而會計師事務所會計師 (3)新任者姓名及簡歷: 魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事 盧繼剛/學而會計師事務所會計師 汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問 (4)異動情形:任期屆滿。 (5)異動原因:配合本屆董事會任期,重新委任薪酬委員會委員。 (6)原任期:110/12/14~113/12/13 (7)新任生效日期:113/06/06 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同,至116/06/05屆滿。
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公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
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2024-06-06 |
1.發生變動日期:113/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事: 陳啟祥/本公司董事長暨總經理 聯亞生技開發(股)公司代表人:郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長 聯亞生技開發(股)公司代表人:范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人 聯亞生技開發(股)公司代表人:楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長 林世嘉/台安生物科技(股)公司總經理 (2)獨立董事: 魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事 許振霖/大員生醫(股)公司總經理 盧繼剛/學而會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事: 楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長 徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授、附設醫院醫學倫理委員會委員副總編輯 聯亞生技開發(股)公司代表人:范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人 楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長 劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長 (2)獨立董事: 魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事 盧繼剛/學而會計師事務所會計師 汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問 4.異動原因:任期屆滿,提前全面改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事: 楊榮光/3,595股 徐鳳麟/0股 聯亞生技開發(股)公司代表人:范瀛云/39,077,890股 楊峰位/0股 劉雙全/1,464,308股 (2)獨立董事: 魏耀揮/0股 顏平和/0股 盧繼剛/0股 汪仁成/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/12/14~113/12/13 7.新任生效日期:113/06/06 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:本次董事改選9席(含4席獨立董事),其中異動4席,變 動4/9,達三分之一以上。
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6 |
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案 |
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2024-06-06 |
1.股東會決議日:113/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 楊榮光董事、徐鳳麟董事、聯亞生技開發(股)公司代表人范瀛云董事、楊峰位董事 、劉雙全董事、顏平和獨立董事、魏耀揮獨立董事、盧繼剛獨立董事、汪仁成獨立 董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似公司之業務。 4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司113年股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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7 |
公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-06 |
1.事實發生日:113/06/06 2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項 一、股東會日期:113/06/06 二、重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認本公司民國112年度決算表冊案。 (2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。 (二)討論事項 (1)通過修正本公司「公司章程」案。 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)選舉事項 (1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。 新任董事名單如下: 董事當選人: 楊榮光、徐鳳麟、聯亞生技開發股份有限公司代表人范瀛云、楊峰位、劉雙全 獨立董事當選人: 顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成 (四)其他議案 (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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8 |
公告本公司通過英國MHRA之GMP查核 |
摘錄資訊觀測 |
2024-05-02 |
1.事實發生日:113/05/02 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司接獲英國MHRA(英國藥品和醫療產品監管署)正式之GMP查核報告。無重 大缺失,報告結果為「符合」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)英國MHRA於112/11/20~112/11/24至本公司進行GMP查核。 (2)本公司於113/5/2接獲英國MHRA之正式GMP查核報告。
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9 |
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告向衛生福利部食品
藥物管理署(TFDA)申請聯亞新冠肺炎疫苗新藥查驗登記結果 |
摘錄資訊觀測 |
2024-05-02 |
1.事實發生日:113/05/02 2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:母公司聯亞生技開發股份有限公司向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)申 請聯亞新冠肺炎疫苗之新藥查驗登記,送件完成後未於期限內補件。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風 險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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昱厚生技勁揚四成 居冠 |
摘錄經濟B2版 |
2024-04-27 |
台股本周跌深反彈,帶動興櫃市場個股同步漲多於跌,統計332檔興櫃個股本周平均上漲0.62%,盤面呈現類股輪動,其中生技醫療股昱厚生技(6709)股價上漲逾四成,登上興櫃漲幅王。
根據櫃買中心昨(26)日資料顯示,本周以來興櫃市場成交金額160.55億元、成交2.60億股、成交17.64萬筆,其中僅成交股數與前一周持平,成交金額及成交筆數雙雙低於前一周。
個股表現上,本周漲幅超過一成檔數由前一周八檔增加至11檔。以族群性來看,領漲股集中在生技醫療產業,共有七檔,綠能環保、電子股各兩檔進榜。
生技新藥研發股昱厚生技跌深反彈,周漲幅高達46.2%,居第一強。同屬生技醫療股還有樂迦再生、仁新、愛派司、優你康、漢達及元樟生技,漲幅分別為15.2%、14.8%、14.1%、12.5%、11.9%和10.1%。
其餘包含綠能環保股國際海洋和益鈞環科*、光電股梭特、半導體股奇邑,周漲幅均在一成以上。
跌幅最重的是聯亞藥,因主協辦輔導推薦證券商雙雙辭任,恐將自5月7日起終止興櫃市場交易,周跌幅近三成。
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11 |
澄清媒體報導 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-23 |
1.傳播媒體名稱:鏡週刊 2.報導日期:113/04/23 3.報導內容:【財經時事】刪除女兒派董事提名人選 王長怡母女再爭聯亞藥經營權 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)依本公司之公司章程規定,本公司董事選任採候選人提名制。 (2)董事(含獨立董事)候選人均依照相關法令及作業流程辦理,並經113年4月16日 第五屆第二十次董事會審查完畢。 (3)董事會審查結果,已於113年4月17日公告於「公開資訊觀測站」,請詳:公開 資訊觀測站→公告查詢→採候選人提名制選任董監事相關公告。 6.因應措施:透過「公開資訊觀測站」發佈重大訊息澄清說明。 7.其他應敘明事項:有關本公司相關之資訊,敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。
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聯亞藥主協辦券商辭任 恐將撤興櫃 |
摘錄工商B4版 |
2024-04-23 |
聯亞生技董座王長怡和女兒胡美美的經營權之爭戰火持續,波及在 興櫃掛牌的聯亞藥(6562),在主、協辦券商相繼辭任下,月底恐將 有停止交易的疑慮,連三日賣壓擁現,股價跌幅高達4成,22日最低 曾探至15.75元,創下2021年重登興櫃以來新低,終場收15.85元,跌 幅20.39%。
可能會改寫生技業二度撤興櫃紀錄的聯亞藥,是在2014年時由聯亞 生技切割成立,當時兩大股東為持股57.57%的聯亞生技和持股18.8 1%的台塑生醫,挾著王長怡和王瑞瑜的光環,也讓聯亞藥一度成為 市場熱門話題。
不過聯亞藥流年不利,2021年8月由於聯亞新冠肺炎疫苗與AZ的PK 戰,在「中和抗體數據」未達標,經專家投票未通過EUA(緊急使用 授權)審查,緊接著又爆出員工涉嫌內線交易,2022年4月起上演聯 亞母女經營權之戰,今年1月雖有新藥向食藥署申請藥品查驗登記與 台灣藥證利多,惟在經營權風波中,持續受衝擊。
聯亞藥指出,公司在4月17日接獲主協辦輔導推薦證券商辭任通知 ,此事起因係為自稱美商UBI代表的Eric T律師與林○○女士,屢次 至公司委任股務代理處聲稱要辦理UBI TW Holdings, LLC的印鑑變更 ,但經查核與確認,印鑑完好被保管在王長怡手裡。主辦承銷輔導券 商因Eric T律師與林○○女士等人屢次前往辦理印鑑變更未成且久久 不離去,不勝其擾下,無奈做出辭任決定。
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依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款
及第2項規定,自113年5月7日起終止本公司股票在證券商營業處
所買賣 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-22 |
1.事實發生日:113/04/22 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司輔導推薦證券商統一綜合證券股 份有限公司及富邦綜合證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券商 ,依櫃檯買賣中心證櫃審字第11301006763號函示,依興櫃審查準則第40條第1項 第3款規定公告,自113年5月7日起終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣 。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/5/7 4.其它應敘明事項:本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦及協辦輔導推薦 證券商,造成股東之不便,本公司特此表達萬分之歉意。
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補充說明本公司113年4月17日董事候選人名單公告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-17 |
1.事實發生日:113/04/17 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於113年4月17日公告董事候選人名單,持股1%以上股東提名陳啟祥先生為 自然人董事,陳啟祥先生本人於同年4月16日第五屆第二十次董事會中表明僅接 受提名人聯亞生技開發股份有限公司提名法人代表人候選人,放棄該名股東提名 之自然人董事候選人並同意不列入該自然人董事候選人名單。 (2)因公告為固定制式系統無法填列附註說明,特此補充。 6.因應措施:本公司發布重大訊息補充說明,謹請本公司全體股東注意,避免損及股東 權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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公告本公司主協辦輔導推薦證券商辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-17 |
1.事實發生日:113/04/17 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於113年4月17日接獲主辦輔導推薦券商統一綜合證券股份有限公司, 及協辦輔導推薦券商富邦綜合證券股份有限公司通知,將辭任本公司之輔導推薦證券 商及興櫃股票推薦證券商。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商,造 成股東之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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公告本公司董事會決議不分派股利 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-16 |
1. 董事會擬議日期:113/04/16 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召
集事由) |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-16 |
1.董事會決議日期:113/04/16 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告。 (2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。 (3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(增列) (4)本公司民國112年度私募普通股執行情形報告。(增列) (5)修正本公司「董事會議事規範」報告。 (6)修正本公司「誠信經營守則」報告。(增列) (7)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(增列) 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度決算表冊案。 (2)本公司民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修定本公司「公司章程」案。 (2)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第六屆董事提前改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。(增列) 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: (1)依公司法規定自113年4月8日至113年6月6日為停止過戶期間,因最後過戶日113 年4月7日適逢星期例假日,故現場過戶請提前至113年4月3日下午五時。 (2)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之 股東以書面方式提案及提名。受理期間自113年3月18日起至113年3月28日止;受 理處所為本公司行政管理中心(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號,電話:03-59 77676)。凡有意提案或提名之股東請於113年3月28日16時前寄(送)達,且於信封 封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣),並請敘明聯 絡人及方式,以備董事會備案及回覆審查結果。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年5月7日起至113年6月 3日止,股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁(htt ps://www.stockvote.com.tw),依相關說明操作之。
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公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私
募現金增資發行普通股案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-16 |
1.董事會決議變更日期:113/04/16 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因:本公司於民國112年6月27日股東常會決議通過擬不超過20,000,000股額度 內授權董事會以私募方式辦理現金增資發行新股案,依據證券交易法第43條之6第7 項規定,私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理完成。因發行期限 將屆,尚未募足之17,500,000股,擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.與原預計效益產生之差異:不適用。 9.本次變更對股東權益之影響:不適用。 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 11.其他應敘明事項:無。
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公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-16 |
1.事實發生日:113/04/16 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會通過分派員工酬勞新台幣126,000元及董事酬勞新台幣26,758元,全 數以現金方式發放。 (2)若與認列費用年度估列金額有差異者,應於董事會決議或年度財務報告公告後二日 內申報差異數、原因及處理情形:公司因估計差異,致112年度員工酬勞之董事會 決議分配金額與112年度財務報告之估列金額差異新台幣72,485元,差異數調整為 113年度之損益。
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公告本公司董事會通過112年度財務報表 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-16 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):648,625 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):197,121 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,453 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,596 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):803 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):803 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01 11.期末總資產(仟元):1,836,352 12.期末總負債(仟元):666,839 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,169,513 14.其他應敘明事項:無。
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