1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/06/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/04/29
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/04/30發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)新任內部稽核主管經本公司113/06/26董事會決議追認通過。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/26
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐永堅
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳漢期
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
胡智華
7.新任簽證會計師姓名2:
徐永堅
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/04/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：遺缺待補
(4)新任者姓名、級職及簡歷：劉馨嫈/內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）：新任
(6)異動原因：新任
(7)生效日期：113/04/30
4.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之

1.發生變動日期:113/04/15
2.舊任者姓名及簡歷:兆豐國際商業銀行股份有限公司/代表人：韓建文
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:本公司於113/04/16收到兆豐國際商業銀行股份有限公司董事辭任書，
因經營策略規劃考量，自113/04/15起辭任。

1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/03/29
(3)舊任者姓名、職級及簡歷：邱冠雯/內部稽核主管
(4)新任者姓名、職級及簡歷：遺缺待補
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:113/03/29
4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告。

1.事實發生日:113/03/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會審查報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)其他議案：
(五)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:113/04/29
6.停止過戶截止日期:113/06/27
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本公司訂於113/04/16至113/04/26止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，
受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)

1.事實發生日:113/03/15
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/03/15
(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:亦擬不發放董事酬勞及員工酬勞。

1.發生變動日期:112/08/04
2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：陳秉淳
3.新任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：郭光耀
4.異動原因:法人董事改派代表人。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:112/08/04
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/07/26
2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：陳秉淳
3.新任者姓名及簡歷:待接獲改派通知後公告。
4.異動原因:法人董事改派代表人。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:本公司於112/7/26接獲代表人辭任書，並於同日生效。
新任者待接獲改派通知後公告。

1.發生變動日期:112/07/26
2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：陳秉淳
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因業務繁忙，請辭董事職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:本公司於112年7月26日接獲辭任書，並於同日生效。