1.董事會決議日:114/12/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長兼任總經理(續任)
5.異動原因:依民國114/12/26董事會決議
6.新任生效日期:114/10/30
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:江輝邦 本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
本公司同意經理人有兼任其它營利事業之職務，在無損及本公司利益之前提下，
在任職本公司經理人期間，解除競業禁止之限制。
新健南(股)公司董事長
捷強實業(股)公司董事長
新強農牧(股)公司董事長
杰強國際貿易(股)公司董事長
凱邁化學製藥(股)公司董事
南輝(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/22
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司114年現金增資發行普通股7,500,000股，每股認購價格新台幣35元，
實收股款總額為新台幣262,500,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年12月22日為現金增資基準日。

1.事實發生日:114/12/12
2.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳納期限於114年12月12日截止，惟仍有部份
原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自114年12月13日至115年1月
13日為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內，持原繳款書至凱基
銀行城東分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務
代理部」(地址：台北市中正區重慶南路1段2號5樓；電話：(02) 2389-2999)。
4.其他應敘明事項:無