1.事實發生日:114/11/20
2.發生緣由:
(1)收到經濟部紙本函文日期：114/11/21
(2)經濟部核准函日期：114/11/20
(3)公司名稱變更核准文號：新北府經司字第1148086513號
(4)更名案股東會決議通過日期：114/11/14
(5)變更前公司名稱:岱煒科技股份有限公司
(6)變更後公司名稱:智賦科技股份有限公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年11月20日取得經濟部核准變更登記函新北府經司字第1148086513號。
(2)依本公司目前規劃股票代號維持不變，仍為「6475」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

1.事實發生日:114/09/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/09/30
二、股東會召開日期：114/11/14(星期五)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)討論事項：
修訂「公司章程」案。
(二)臨時動議：
(三)散會。
4.其他應敘明事項:
股票停止過戶起迄日期：
自114年10月16日至114年11月14日止。

1.事實發生日:114/09/30
2.發生緣由:本公司董事會決議通過重大決議事項
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/09/30
二、本公司董事會通過重要決議事項如下：
1.修訂「公司章程」案。
2.114年第二次股東臨時會相關事宜。
4.其他應敘明事項:：
上述決議內容依規定程序辦理。

1.事實發生日:114/08/06
2.發生緣由:本公司董事會決議通過民國114年第二季財務報告
3.因應措施:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
(2) 審計委員會通過財務報告日期:114/08/06
(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 196,225
(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 48,474
(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 16,707
(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 13,262
(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 13,262
(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 13,262
(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : 0.62
(11) 期末總資產(仟元): 361,743
(12) 期末總負債(仟元): 91,472
(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 270,271
4.其他應敘明事項:有關民國114年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/06/18
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東會日期:114/06/18
(2)重要決議事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表等
決算表冊案:通過。
(二)承認本公司113年度盈虧撥補案:通過。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:本公司董事長經股東臨時會授權訂定增資基準日，目前私募普通股案
之應募人業已取具主管機關核准並依規定於核准日後15天內繳納股款
，股款確認收足後增資基準日經董事長訂定之，並依據「公開發行公
司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募對象Aiotek Pte. Ltd.投資
本公司總金額新台幣99,999,998，業已全數收足。每股發行價格新台幣7元，
換算現金增資發行新股14,285,714股。
(2)本次私募普通股繳款期間依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事
項」之規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足，但需
經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。
(3)本次私募普通股增資基準日授權董事長訂定為114年6月17日。
(4)本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募
專區查詢。

1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/03/07
二、股東會召開日期：114/6/18(星期三)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(4)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
(二)承認事項：
(1)113年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)113年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
無。
(四)臨時動議：
(五)散會。
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自114年04月20日至114年06月18日止。
二、114年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自114年04月11日至114年
04月21日17時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東須於114年04月21日17時前送達並敘明聯絡人及方式，以
備董事會備查及回覆審查結果。
(於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，
且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：
新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。

1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:本公司董事會決議通過重大決議事項
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/03/07
二、本公司董事會通過重要決議事項如下：
1.本公司民國113年度營業報告書及財務報告案
2.本公司民國113年度盈虧撥補案
3.本公司民國113年「內部控制制度聲明書」案
4.本公司114 年股東常會日期及召集事宜案
4.其他應敘明事項:：
上述決議內容依主管機關規定程序辦理。

1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:本公司董事長訂定減資換股基準日等相關作業事宜。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，業於113年12月16日第一次股東臨時會
決議減少資本額新臺幣204,985,000元及銷除已發行股份20,498,500股。
本案業奉金融監督管理委員會114年1月2日金管證發字第1130367730號函
准予照辦在案；並奉新北市政府經發局於民國114年02月03日新北府經司
字第1148006700號函核准變更登記。
二、減資換發股票計畫如下：
(一)本公司實收資本額為新臺幣409,970,000元，已發行股份總數為
40,997,000股，每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為新臺幣
204,985,000元，已發行股份總數為普通股20,498,500股，每股面額新臺
幣10元。
(二)本次減少資本新臺幣204,985,000元，預計銷除已發行股份20,498,500
股，每股面額新臺幣10元，減資比例為50%。
(三)依「減資股票換發基準日」股東名簿記載之股東按其持股比例，每仟股
換發500股(即每仟股減少500股)。
(四)舊股票自停止過戶日起停止流通，本次換發之新股將採無實體方式發放
新股，新股之權利義務與舊股票相同。
四、減資換發股票日程：
(1)減資股票換發基準日：114/03/07
(2)減資換股最後過戶日：114/02/28（因適逢例假日，故務請股東提前
於營業日2/27辦理股票過戶手續）
(3)減資換股停止過戶起始日：114/03/03
(4)減資換股停止過戶截止日：114/03/07
(5)股票換發日：114/03/10。
4.其他應敘明事項:本公司民國113年12月16日股東臨時會決議通過，授權
董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

1.事實發生日:114/01/08
2.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日等相關作業事宜。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，業於113年12月16日第一次股東臨時會
決議減少資本額新臺幣204,985,000元及銷除已發行股份20,498,500股。
本案業奉金融監督管理委員會114年1月2日金管證發字第1130367730號函
准予照辦在案。
二、本公司實收資本額為新臺幣409,970,000元，已發行股份總數為
40,997,000股，每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為新臺幣
204,985,000元，已發行股份總數為普通股20,498,500股，每股面額新臺
幣10元。
三、本次減少資本新臺幣204,985,000元，預計銷除已發行股份20,498,500
股，每股面額新臺幣10元，減資比例為50%。
依減資基準日股東名簿記載之股東按其持股比例，每仟股折減500股以彌
補虧損。
四、茲訂定減資換發股票時程如下：
(1)本公司民國113年12月16日股東臨時會決議通過，授權董事長訂定
減資基準日等相關事宜。
(2)減資基準日:114/1/10
(3)減資換發股票作業計畫:不適用
(4)減資換發股票基準日:NA
(5)舊股票停止過戶起始日期:NA
(6)舊股票停止過戶截止日期:NA
(7)減資後新股權利義務:與原有股份相同。
(8)新股票開始買賣日期:NA
4.其他應敘明事項:本公司民國113年12月16日股東臨時會決議通過，授權
董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。