1.發生變動日期:114/12/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：翁冠群/本公司董事長
董事：周家瑜/本公司董事
董事：翁冠文/本公司董事
董事：蔡佳良/本公司董事
董事：全球創業投資股份有限公司/本公司董事
監察人：周智仁/本公司監察人
監察人：台翔航太工業股份有限公司代表人：林育烽/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：翁冠群/本公司董事長
董事：翁冠文/本公司董事
董事：周家瑜/本公司董事
董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司/本公司董事
獨立董事：沈弘俊/國立臺灣大學應用力學研究所教授
獨立董事：陳櫻琴/漢翔航空工業股份有限公司獨立董事
獨立董事：張美然/臺灣證券交易所
券商輔導部副組長 企劃研究部組長
獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師
4.異動原因:
114年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）
5.新任董事選任時持股數:
董事：翁冠群4,629,269 股
董事：翁冠文1,545,464 股
董事：周家瑜343,511 股
董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司 2,000,000 股
獨立董事：沈弘俊　0股
獨立董事：陳櫻琴　0股
獨立董事：張美然　0股
獨立董事：邱士芳　0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/01~116/05/31
7.新任生效日期:114/12/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:因應本公司設置審計委員會，依本公司
章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

1.事實發生日:114/12/18
2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
(一) 討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過本公司申請股票上櫃案。
(3)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。
(二)選舉事項: 全面改選董事(含獨立董事)案。
(三)其他議案: 通過解除本公司新任董事(含獨立董事) 競業
禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/12/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:翁冠群
舊任者簡歷:益材科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:翁冠群
新任者簡歷:益材科技股份有限公司董事長
5.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會重新推選董事長
6.新任生效日期:114/12/18
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/18
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:楊志遠/兆豐國際商業銀行(股)公司投資處處長
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:2,000,000 股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/12/18~117/12/17
7.新任生效日期:114/12/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/12/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：翁冠群
董事：翁冠文
董事：周家瑜
董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司
獨立董事：陳櫻琴
獨立董事：邱士芳
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/12/18~117/12/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:114/12/03
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告。
3.因應措施:
本公司114年度現金增資發行新股4,750,000股，每股認購價格
新台幣60元，總計募集資金新台幣285,000,000元整，業已收足股款。
增資基準日:114年12月03日。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/28
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
----------------------------------------------------------------
董事長 翁冠群 530,231 100%
董事 翁冠文 177,015 100%
董事 蔡佳良 3,172 100%
董事 全球創業投資股份有限公司 57,269 100%
3.因應措施:
以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/28
2.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年11月
28日截止，惟仍有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，故
本公司特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自114年
12月01日起至115年01月02日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願敬請於上述期間內
，持原繳款書至元大商業銀行股份有限公司營業部及全國各
地分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：元大證券股
份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段
67號B1，電話：02-2586-5859)。

1.事實發生日:114/10/31
2.發生緣由:本公司於114年09月01日經董事會決議通過，辦理
現金增資發行新股關事宜4,750,000股，每股面額10元，總額
新台幣47,500,000元。
3.因應措施:
一、本公司於114年09月01日經董事會決議通過，辦理現金增
資發行新股4,750,000股，每股面額10元，總額新台幣
47,500,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114
年10月30日證櫃新字第1140008586號函申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，公告本次增資發行新股有
關事項如後：
(一)公司名稱：益材科技股份有限公司
(二)本公司所營事業如下：
C805070 強化塑膠製品製造業
CA02060 金屬容器製造業
F199990 其他批發業
F299990 其他零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(三)原發行股份總額及每股金額：
本公司資本總額訂為新台幣600,000,000元，股份總數計
60,000,000股，目前實收資本總額計新台幣352,500,000元，
目前已發行股份總數計普通股35,250,000股；每股面額新台幣
10元。
(四)本公司所在地：桃園市龜山區長壽路78號。
(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人
二人，任期均為三年，連選得連任。
(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國95年05月
29日，最近一次修訂日期為民國114年06月14日。
三、本次現金增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：
(一)本次現金增資發行普通股總計4,750,000股，每股面額新台
幣10元，每股發行價格採新台幣60元溢價發行，全部發行金額
計新台幣285,000,000元整。
(二)本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留15%
(計712,500股）由本公司員工認購外，其餘85%（計4,037,500股
）由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認
購。每仟股認購114.539股，原股東認購不足一股之畸零股，得
由股東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼
湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原
股東、員工放棄認購或認購不足之股份授權董事長洽特定人按
發行價格認購。
(三)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。
(四)增資後股份總額及每股金額，增資後發行股份總數為
40,000,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣
400,000,000元，均為普通股。
(五)增資計畫用途：充實營運資金。
(六)股款繳納期間：
1.原股東及員工繳納期間：114年11月26日至114年11月28日。
2.特定人繳納期間：114年11月29日至114年12年02日。
(七)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：114年10月31日。
(八)委託代收款項機構：元大商業銀行營業部。
(九)委託存儲款項機構：元大商業銀行桃興分行。
(十)股票簽證機構：本次現金增資採無實體發行新股。
(十一)股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部。
(十二)本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站
（http://mops.twse.com.tw）查詢。
四、茲訂民國114年11月23日為現增認股基準日，依公司法第　
165條規定，自民國114年11月19日至114年11月23日停止股票
過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國
114年11月18日下午4:30以前親臨或掛號郵寄（郵戳為準）至
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」
(地址：台北市大安區敦化南路二段67號B1），辦理過戶手續。
五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將
採無實體方式發放，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登
錄，屆時將另行公告及通知各股東。
六、特此公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相
關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/10/31
二、股東臨時會召開日期：114/12/18上午10時
三、股東臨時會召開地點：嘉義縣朴子市新庄里馬稠後園區十
七路123號(本公司會議室)
四、召開方式：實體股東會
五、股票停止過戶期間：114年11月19日~114年12月18日。
六、股票最後過戶日：114年11月18日。
七、股東臨時會召集事由：
(一)報告事項：
(1)訂定公司治理相關之重要規章：「誠信經營守則」、「誠
信經營作業程序及行為指南」、「董事、監察人及經理人道德
行為準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」
。
(二)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司申請股票上櫃案。
(3)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請
原股東全數放棄優先認股權利案。
(三)選舉事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(四)其他議案：
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
4.其他應敘明事項:
本次股東臨時會未發放紀念品。