1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事九席(含獨立董事四席)
，當選名單如下：
董 事:黃閔晨
董 事:貿晨科技有限公司
董 事:黃奇男
董 事:許瑞宏
董 事:簡俐菁
獨立董事:蔡昀玲
獨立董事:張金樹
獨立董事:蘇正輝
獨立董事:邵允亮
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。