1.事實發生日:115/06/11
2.發生緣由:公告本公司第十屆董事、
獨立董事名單
3.因應措施:
(1)發生變動日期:115/06/11
(2)舊任者姓名及簡歷:
董事:
林敏雄,華泰商業銀行常務董事
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
東裕投資股份有限公司代表人:
傅瑞媛,華泰商業銀行董事
蔡建生,華泰商業銀行董事
徐前村,華泰商業銀行董事
高義仁,華泰商業銀行董事
陳正雄,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林弘斌,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林子文,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
杜葦,華泰商業銀行董事
獨立董事:
魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事
李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事
徐紹彬,華泰商業銀行獨立常務董事
蕭善言,華泰商業銀行獨立董事
江忠儀,華泰商業銀行獨立董事
(3)新任者姓名及簡歷:
董事:
林敏雄,華泰商業銀行常務董事
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
東裕投資股份有限公司代表人:
傅瑞媛,華泰商業銀行董事
蔡建生,華泰商業銀行董事
高義仁,華泰商業銀行董事
陳正雄,華泰商業銀行董事
林子文,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林弘斌,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
高文婷,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
吳以公,華泰商業銀行董事
獨立董事:
江忠儀,華泰商業銀行獨立常務董事
徐紹彬,華泰商業銀行獨立常務董事
陳建安,華泰商業銀行獨立常務董事
蕭善言,華泰商業銀行獨立董事
陳曉玫,華泰商業銀行獨立董事
(4)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」
、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
(5)異動原因:改選
(6)新任董事選任時持股數:
董事:
林敏雄/121,688,342股
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑/173,089,487股
東裕投資股份有限公司代表人:
傅瑞媛/173,089,487股
蔡建生/16,298,188股
高義仁/4,550,535股
陳正雄/2,804,629股
林子文/113,413股
全聯實業股份有限公司代表人:
林弘斌/211,628,629股
全聯實業股份有限公司代表人:
高文婷/211,628,629股
全聯實業股份有限公司代表人:
吳以公/211,628,629股
獨立董事:
江忠儀/0股
徐紹彬/0股
陳建安/0股
蕭善言/0股
陳曉玫/0股
(7)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/15至115/06/14
(8)新任生效日期:115/06/11
(9)同任期董事變動比率:不適用
4.其他應敘明事項:無